神农基因(300189)2015年度独立董事述职报告(欧学旺)

2016/4/26 0:00:00 | 作者:

海南神农基因科技股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

本人作为海南神农基因科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,

、 、

在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度

、 、

的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加强社会

、 、

公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法

律、法规、规章的规定和要求,在 2015 年度工作中,诚实、勤勉、独立的履行

职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项均发表了

独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2015 年度履

行独立董事职责情况汇报如下:

一、出席会议的情况

2015 年公司共召开股东大会会议 6 次,董事会会议 10 次。本人出席董事会

会议和股东大会会议情况如下:

1、出席董事会会议的情况

应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未

姓名 职务

次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

欧学旺 独立董事 10 10 0 0 否

2、出席股东大会会议的情况

应出席 现场出 委托出 缺席 是否连续两次未

姓名 职务

次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

欧学旺 独立董事 6 6 0 0 否

本年度,本人对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议,与公司经

营管理层保持了充分沟通,对公司生产经营情况进行了实地调研,参与了公司年

度审计的各项沟通、协调和监督工作,密切关注外部环境及行业市场变化对公司

的影响,充分发挥个人的专业经验及特长,对报告期内公司多项重大事项提出了

合理的建议与意见,以谨慎的态度行使董事表决权。本人认为,报告期内公司两

会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,

对 2015 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,

也没有反对、弃权的情形发生。

二、对公司重大事项发表独立意见情况

2015 年度,作为公司的独立董事分别对公司各项重大事项进行了事前认可

并发表独立意见。

1、在 2015 年 4 月 15 日召开的公司第 5 届董事会第 9 次会议中,本人对本

次会议相关事项发表了独立意见,包括:2014 年度公司依法运作情况、关联交

易和控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保和股权以及资产置换情况、

收购和出售资产情况、募集资金年度存放与使用情况、2014 年年度报告和 2014

年度审计报告、2014 年度利润分配预案、2014 年度公司董事、监事和高级管理

人员薪酬与考核情况、公司 2014 年度内部控制自我评价报告、关于计提资产减

值准备、关于会计政策变更、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)、关

于公司已建募投项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金及关于公

司募集资金投资项目完成时间调整等事项。

2、在 2015 年 8 月 25 日召开的公司第 5 届董事会第 11 次会议中,本人对本

次会议相关事项发表了独立意见,包括:关于公司 2015 年半年度控股股东及其

他关联方资金占用情况、关于公司 2015 年半年度对外担保情况、关于公司 2015

年半年度关联交易事项、、关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况、关

于 2015 年半年度报告和 2015 年半年度审计报告、关于公司 2015 年半年度利润

分配及资本公积转增股本预案及关于聘任公司高级管理人员等事项。

3、在 2015 年 10 月 12 日召开的公司第 5 届董事会第 14 次会议中,本人对

本次会议审议的关于控股子公司增资暨关联交易、放弃控股子公司增资优先认购

权等相关事项发表了独立意见。

4、在 2015 年 11 月 26 日召开的公司第 5 届董事会第 16 次会议中,本人对

本次会议审议的发行股份购买资产暨关联交易等事项发表了事前认可意见和独

立意见。

5、在 2015 年 12 月 3 日召开的公司第 5 届董事会第 17 次会议中,本人对本

次会议审议的公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》(草案)修订等事项

发表了事前认可意见和独立意见。

本人认为公司董事会 2015 年审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》

等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定,体现了公开、公平、公正的原则,

公司审议和表决重大事项的程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,特别是

中小股东利益的情形。

三、专业委员会履职情况

公司董事会设立了战略发展、薪酬与考核、审计三个专门委员会。本人任审

计委员会召集人、战略发展委员会委员及薪酬与考核委员会委员。2015 年,本

人主持审计委员会的日常工作,就公司定期报告、财务工作、内部控制和日常经

营等事项履行监督和审核职能,并提出合理性意见,本人组织并参加了审计委员

会与年审注册会计师的各项沟通协调工作,认真履行年报审阅和监督职能。另外,

作为战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员,本人积极参加了战略发展委

员会、薪酬与考核委员会的各项工作。

四、对公司进行现场调查的情况

2015 年度,本人多次对公司进行了现场考察,了解公司经营管理等情况;

与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大

事项的进展情况,积极对公司经营管理提出合理意见和建议。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作,使公司能严格按照《公司法》、

《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

、 等法律、法规和《公

司章程》等有关规定,完善各项制度,特别是保护投资者方面的制度,规范运作,

规范信息披露,有效保护投资者利益。

2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通,

深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情

况、财务管理和业务发展等相关事项,关注公司日常经营状况、公司治理情况和

募投项目实施情况,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,获取

作出决策所需的情况和资料,并就此在董事会会议上充分发表意见,独立、客观、

审慎地行使表决权,公司进一步健全了法人治理结构。

3、本人作为公司董事会审计委员会召集人,2015 年积极召集并主持召开审

计委员会相关会议,切实履行了职责,不断完善内部控制,确保财务信息、审计

结果真实、准确。

六、培训和学习情况

自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,加

深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等

相关法规的认识和理解,积极参加监管部门和公司组织的各种形式的培训,全面

了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公

众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

七、其他工作情况

1、未有提议召开董事会情况发生;

2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大项的

决策,为公司的健康发展建言献策。2015 年,本人将继续本着诚信和勤勉的精

神,按照各级监管部门颁布的法律法规以及《公司章程》等内部规章制度的规定

和要求,充分运用自身的专业知识和工作经验,为公司发展提供更多有建设性的

意见和建议,促进公司持续、稳定、健康发展;认真履行独立董事的义务,发挥

独立董事的作用,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告!

独立董事:欧学旺

2016 年 4 月 25 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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