神农基因(300189)第五届董事会第二十三次会议决议公告

2016-04-26 0:00:00 | 作者:

海南神农基因科技股份有限公司

第 5 届董事会第 23 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农基因科技股份有限公司(以下简称“公司”)第 5 届董事会第 23

次会议于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室召开,会议以现场表决的方式进行,会

议通知于 2016 年 4 月 15 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事 8 人,

实际出席董事 8 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有

关规定,会议由公司董事长黄培劲先生主持。经与会董事认真审议,形成如下决

议:

1、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》;

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《2016 年第一季度报告》;

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》;

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》;

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过了《2015 年度审计报告》;

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过了《2015 年度财务决算报告》;

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过了《2015 年度利润分配预案》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年实现归属于母公司

所有者的净利润7,477,464.64元,提取法定盈余公积金766,090.03元,加期初未

分配利润89,587,769.32元,截至2015年12月31日,公司可供股东分配的期末未

分配利润为96,299,143.93元,资本公积金余额280,409,283.72元。依据中国证

监会有关分红派息的规定以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划

(2015-2017)》中关于公司利润分配政策的相关规定,并综合考虑公司2015年

度实现的可分配利润金额以及未来业务发展需要,公司本年度利润分配预案为:

以公司总股本1,024,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.02元

(含税)。剩余未分配利润结转以后年度分配。

独立董事认为:公司此次利润分配预案符合公司章程的相关规定,决策程序

符合相关法律法规;董事会从公司的实际情况出发提出上述分配预案,符合公司

股东的利益和公司长远发展的需要,不存在损害中小股东等全体投资者权益的情

形;同意 2015 年度利润分配预案。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

独立董事、监事会发表了独立意见,会计师事务所出具了专项报告,文件全

文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》;

独立董事、监事会发表了独立意见,会计师事务所出具了专项审计说明,文

件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》;

独立董事、监事会发表了独立意见,文件全文详见中国证监会创业板指定信

息披露网站。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

经公司独立董事和董事会审计委员会提议,公司续聘立信会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构,负责本公司 2016 年度财务报表审计、

关联方资金占用专项审计等业务。

独立董事对上述事项发表了独立意见,文件全文详见中国证监会创业板指定

信息披露网站。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12、审议通过了《关于 2016 年度投资者关系管理工作计划的议案》;

文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事吕品图先生、冯克珊先生、欧学旺先生向董事会作了《独立董

事 2015 年度述职报告》,并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。

本次会议审议通过的第 1、3、5、6、7、11 项议案需提请公司 2015 年度股

东大会审议批准。

公司《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》及《2016 年第一季度

报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站;《2015 年度报告披露提示性

公告》、《2016 年第一季度报告披露提示性公告》将刊登在 2016 年 4 月 26 日

的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》,敬请留意。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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