东方国信(300166)第三届董事会第二十次会议决议公告

2016-04-26 0:00:00 | 作者:

北京东方国信科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十

次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以电话、邮件等方式发出,本次会议于 2016

年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开,应参与表决董事 6 名,实际参与

表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)

(以下简称《公司章程》

和《北京东方国信科技股份有限公司章程》 )及《北京东

方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连

平先生主持,经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

一、审议通过了《2016 年第一季度报告》;

2016 年第一季度报告内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《2016 年第一季

度报告全文》。

议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期符合

行权条件与第三个解锁期符合解锁条件的议案》

公司股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件与限制性股票第三个解

锁期解锁条件均已经成就,董事会根据公司 2013 年第一次临时股东大会之授权,

同意按照股权激励计划的相关规定办理股票期权第三个行权期行权与限制性股

票第三个解锁期解锁的相关事宜,本次符合期权行权和限制性股票解锁条件的激

励对象共 135 名,可申请行权的股票期权数量为 3,275,463 份,拟采取自主行权

模式行权;可申请解锁的限制性股票数量为 3,298,236 股。(实际可行权股票期权数

1

量及可解锁限制性股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准)

公司监事会于同日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了本议案,独立

董事就此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)披露的《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期

符合行权条件与第三个解锁期符合解锁条件的公告》。

议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购

并注销的议案》

由于公司股票期权与限制性股票激励计划 2 名激励对象离职,公司根据《公

》《股票期权与限制性股票激

司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)、

励计划实施考核管理办法》的相关规定,将 2 名已离职激励对象持有的相应尚未

行权的期权共计 129,041 份全部进行作废;尚未解锁限制性股票共计 129,041 股

全部进行回购并注销,回购价格为 1.428 元/股。(实际注销期权数量及回购注销

限制性股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准)

独立董事就此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)披露的《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票

回购并注销的公告》。

议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》

为规范非公开发行股票募集资金的管理和使用,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等规

定,公司拟分别在中国民生银行北京昌平支行、中国光大银行北京亚运村支行、

上海浦东发展银行北京电子城支行、北京银行望京科技园支行、华夏银行北京公

主坟支行开立 5 个募集资金专项账户,专用于大数据分析服务平台、分布式大数

据处理平台、互联网银行平台、城市智能运营中心、工业大数据智能互联平台等

2

5 个募集资金项目及补充流动资金用途的资金存储和使用,不得用于其他用途。

公司待账户开立完毕及募集资金到帐后,将及时与开户银行、保荐机构签订

募集资金三方监管协议,并履行相关信息披露义务。

议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 25 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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