中科曙光(603019)关于实施2015年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

2016-04-26 0:00:00 | 作者:

曙光信息产业股份有限公司

关于实施 2015 年度权益分派后调整

非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次非公开发行股票的发行价格调整为 32.54 元/股

本次非公开发行股票的发行数量调整为 43,023,970 股

一、2015 年度权益分派方案及实施情况

根据曙光信息产业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2015 年

年度股东大会审议通过的《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》,公司决定

以 2015 年末总股本 300,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股送 5 股红股,派

1.40 元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股

(详见公告:2016-020)。本次权益分派股权登记日为 2016 年 4 月 22 日,除权

除息日为 2016 年 4 月 25 日。详见公司 2016 年 4 月 19 日发布的《中科曙光 2015

年度利润分配及转增股本方案实施公告》(公告编号:2016-022)。

目前本公司 2015 年度权益分派方案已实施完毕。

二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

公司于 2015 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议、2015 年 7 月 10

日召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发

行 A 股股票方案的议案》等相关方案,根据该方案,在定价基准日至发行日期间,

公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的

发行价格及发行数量将作相应调整,详见公司 2015 年 4 月 25 日发布的《中科曙

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光 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》及 2015 年 7 月 11 日发布的《中科曙光

2015 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-043)。

鉴于本公司 2015 年度权益分派方案已实施完毕,现对公司本次非公开发行

A 股股票发行价格及发行数量调整如下:

1、发行价格的调整

本次非公开发行股票的价格调整为 32.54 元/股。

调整后的发行价=(调整前的发行价-每股现金红利)/(1+每股送股或转增股

本数)=(65.22-0.14)/(1+0.5+0.5)=32.54 元/股(保留小数点后两位)。

2、发行数量的调整

本次非公开发行股票的数量调整为 43,023,970 股。

调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价

格= 43,023,970 股(取整数)。

3、发行对象和认购方式

本次非公开发行的认购上限为 2,200 万股,即单个认购对象及其关联方(包

括一致行动人)认购数量合计不超过 2,200 万股。

三、其他事项

除上述调整外,公司本次非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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