长青股份(002391)第六届董事会第三次会议决议公告

2016/4/26 0:00:00 | 作者:

江苏长青农化股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长青农化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议

于 2016 年 4 月 22 日在扬州市文昌东路 1002 号长青国际酒店以现场方式召开,

会议通知于 2016 年 4 月 11 日以电子邮件、传真、书面、电话的方式发送至公

司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持,会议

应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议

的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、审议并通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。

《公司 2016 年第一季度报告全文》全文刊登于 2016 年 4 月 26 日的巨潮资

《公司 2016 年第一季度报告正文》全文刊登于 2016 年 4 月 26 日《证券

讯网,

时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司 2015 年度业绩指标未达到《股票激励计划(草案修订稿)》规定的

第三期解锁条件,已获授但尚未解锁的限制性股票 2,652,000 股将由公司全部回

购注销,公司股份总数将由 362,138,180 股变更为 359,486,180 股。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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