科大讯飞(002230)第三届董事会第二十三次会议决议公告

2016/4/26 0:00:00 | 作者:

科大讯飞股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于 2016 年 4

月 13 日以书面形式发出会议通知,2016 年 4 月 23 日以现场和通讯表决同时进行的方式

在安徽省宣城市泾县观塘会议室召开。应参会董事 11 人,实际参会董事 11 人,其中刘昕

先生以通讯表决方式出席会议,会议由董事长刘庆峰先生主持,部分监事及高级管理人员

列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2016 年第一季度报告全文及

正文》。

2016 年第一季度报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,2016 年第一季度

、 、

报告正文刊登在 2016 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

(二)以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于股权激励计划授予对象、

期权数量及行权价格进行调整的议案》。

、 、

具体内容详见刊登在 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于调整股权激励计划未行权股票期权

数量、行权价格和授予对象的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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