特发信息(000070)2015年度董事会工作报告

2016-04-26 0:00:00 | 作者:

深圳市特发信息股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

、 、

2015 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股

票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和

公司《章程》《董事会议事规则》等制度的规定,本着对全体股东负责的态度,

紧紧围绕公司战略发展规划,恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使

职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,积极有效地开展董事会各项工作,推

进公司健康、快速发展。

一、报告期内公司总体经营情况

2015 年,世界经济在分化调整中低速增长,中国经济增速放缓。一方面,

工信部发布《关于实施“宽带中国”2015 专项行动的意见》,从政策层面推进打

造“全光网城市”的进程,扩大 4G 网络覆盖范围,倡导提高宽带网络速率,推

动国内通信基础建设的发展;中国电信、中国联通获得第二张 4G 业务牌照,加

快了运营商 4G 网络建设的步伐;中国移动发布历史最高的纤缆招标量;交通、

能源的信息化建设,平安城市和智慧城市的兴起,都使市场对光通信行业保持了

旺盛的需求。另一方面,商务部公布对美国及日本光纤预制棒反倾销调查结果后,

引起国内光纤供应紧张,光纤价格上升,对公司纤缆产业的成本控制和产能发挥

造成了一定的负面影响,制约了销售规模进一步提升;同时,光缆系列产品市场

价格持续下滑,客户对产品结构要求不断提升,导致公司光缆产品的盈利空间被

进一步挤压。

面对复杂的外部环境,全体特发信息人团结一致、沉着应对,以战略目标为

引领,以生产经营为核心,努力提升公司市场开拓能力,开拓市场渠道,着力增

强科研创新能力,持续优化产品结构和制造工艺,深入推进全产业链精细化管理,

夯实基础管理水平,加大改革创新力度,加快公司转型升级的进程,抓住市场机

遇,实现市场布局和转型升级两大战略目新突破,全面完成了各项生产经营与战

略发展任务,为“十三五”战略实施奠定了坚实的基础。

公司在报告期内开展的主要工作:

1、完善纤缆产业布局,稳步提升主导产业市场竞争力。 2015 年 7 月公司

启动在山东枣庄实施北方市场战略布点,与东方光源集团有限公司共同出资,在

山东枣庄成立合资公司,规划光缆产能 600 万芯公里,提高公司在北方的响应市

场能力。根据主导产业发展战略,2015 年下半年公司顺利完成对重庆光缆的扩

产项目,扩产后重庆光缆年产能达 400 万芯公里,大大提升了公司光缆产品的区

域供货能力,稳固了公司在西南地区光缆加工的核心地位。

2、首次实现市场化并购,迈出战略转型关键一步。 2015 年公司首次以发

行股权及支付现金的方式市场化收购了成都傅立叶和深圳东志 100%股权。2015

年 7 月 30 日公司该并购事项获得证监会发审会无条件通过,顺利完成了本次并

购重组的审批手续;2015 年 12 月 18 日,本次新增股份在深交所挂牌上市,并

购重组工作完成。此次市场化并购重组不仅延伸了公司的光通信产业链,使公司

成功切入了军工电子和信息化领域,为后续的转型升级找到了方向和途径,同时

管理层和骨干员工持股的实现,也为公司今后的战略转型与发展提供了良好的机

制保障,增强了公司利用资本市场支撑主导产业战略发展和实现转型升级的信心。

3、以国家认定企业技术中心为平台,推动企业创新发展。利用国家认定企

业技术中心的平台,对研发资源进行统一管理,集中投入,加强研发创新实力。

《超大芯数的骨架式光纤

2015 年,公司获得 2 项发明专利,18 项实用新型专利;

带光缆》项目获得深圳市科技进步二等奖。 报告期内,公司被国家工信部认定

为全国首批通过信息化和工业化融合管理体系评定企业,并获得“国家技术创新

示范企业”称号。4、持续管控成本挖潜降耗,部分消化产品价格下降带来的负

面影响。优化采购渠道,降低材料采购成本;通过提高产品合格率、降低原材料

损耗、生产设备改造提速等多种方式降低成本、提高生产效率。

5、完善内控体系,加强制度建设和授权管理。 公司成立监事会办公室,加

强内部审计力量,完善内控组织建设,强化审计监督部门的引领作用;坚持将内

控和全面风险管理工作下沉至一线经营单位,夯实了内控工作基础,对防范经营

风险、提高管理水平发挥积极的作用。2015 年,公司新增和优化了 24 项公司级

管理制度,梳理了公司内部分级授权体系,进一步提升了决策运行效率。严格执

行重大事项督办流程,强调发挥职能部门和经营单位的主观能动性,提升管理效

率,强化项目执行力度。

6、完善薪酬管理体系,落实“价值交换”理念。 从“主营业务收入、净利

润、净资产收益率、主营业务收入增长率、人均净利润”五个维度重新评估了各

经营单位班子成员的岗位价值,落实岗位价值交换的理念;结合市场因素,在薪

酬方面作了适应性的变革,再次评估了本部基层员工的岗位价值,为公司招人、

留人、育人方面的人才战略奠定基础。

二、公司核心竞争力分析

1、产业竞争能力

公司保持着良好稳健的发展势头,基本形成了以光纤光缆产业为主导,以光

配线产品、光通讯设备产业为两翼,辅之以工业地产的经营,有序涉入军工电子

信息化领域的多元化产业格局。普通光缆、电力光缆、室内光缆、FTTX 无源光

通信全产业链以及有源光网络产品的产销量持续增长,公司主导产业连续多年稳

“特发信息”已成为光缆行业中具有影响力的主流品

居国内光纤光缆行业 10 强,

牌。

2、生产经营能力

在产业布局上,目前公司在广东、四川、重庆、江苏、山东等地均有大型的

生产基地,使公司能够更好的服务国内市场,提升市场快速响应的能力,降低物

料运输成本,提升产品竞争力。

在产业线发展方面,公司通过产业线搬迁、扩产以及合并、收购等方式,迅

速扩充产能,不断拓展、完善产业链上下游,形成了规模化、纤缆一体化的产业

格局,保持了光纤光缆生产、检测、设备研发的业内领先水平。通过持续改进产

品生产工艺和流程,辅之以有效的生产管理能力,不断提升产能利用率、降低生

产成本。公司在积极引进国外先进生产设备、测试仪器及配套器件的同时,持续

增强自主研制生产设备的能力,保证了产品生产工艺的先进性和设备性能提升的

稳定性,增强了生产经营的自主能力。

2015 年,公司通过国家工信部认定,成为全国首批 200 家通过信息化和工

业化融合管理体系评定企业之一。通过两化融合建设,营造公司普遍创新的环境,

持续提升公司的成本管控能力、一体化协同能力、集团管控能力和战略管理能力,

切实为实现企业战略目标提供体系支持。

3、技术研发能力

公司是深圳市首批国家级高新技术企业之一,拥有行业知名技术专家和高级

工程师领衔的业内一流专业技术创新团队,并通过强化内部研发人才的能力培养,

不断引进专业创新型人才,为企业科技创新发展提供了强有力的支撑。公司是业

内为数不多的能够生产全系列、多品种光缆的企业,“特”和“全”是公司在行

业中发展的优势所在。

2015 年公司被批准设立广东省光纤光缆工程技术研究中心,公司检测中心

通过 CNAS 认证。现已具备国家级技术中心、省级工程中心、市级技术中心的一

体化研发创新平台。

公司技术优势主要涉及两大方向,一是光纤通信、电力通信、FTTx 等全系

列线缆以及有源光网络产品的研发方向;二是射频微波及嵌入式高速信号采集、

处理和存储类军品型号配套、测控集成、军工电子通信子系统等军工信息化的研

发方向。

公司被评为 2015 年国家技术创新示范企业。截至 2015 年底公司拥有专利

142 件,其中发明专利 12 件,实用新型 123 件,外观专利 7 件;另外拥有软件

著作权 19 项。公司及子公司特发信息光纤、特发信息光网科技、特发信息泰科

通信、深圳东志、成都傅立叶均为高新技术企业。

4、市场占有率和市场开拓能力

公司的产品广泛应用于联通、电信、移动等电信运营商,电网市场,以及有

线电视、交通、政府、国防等专网市场,在国家及省级运营商的一级干线网重点

工程广泛使用,拥有面向全球的专业营销网络。公司自成立以来一直拥有良好的

品牌优势和商誉,是电信、移动、联通和电力等行业客户的优质供应商和重要合

作伙伴,以优质的产品质量和良好的售后服务赢得了客户的一致好评。此外,公

司还积极拓展海外市场,产品远销东南亚、非洲、中东、北美、欧洲等区域的多

个国家,品牌逐步得到国外客户的认可,参与多个海外运营商的网络建设项目,

同泰国、英国、香港、美国等国家的海外客户形成了共同发展的战略联盟。

三、报告期内公司董事会日常工作情况

2015 年,公司董事会共召开 16 次会议,会议召开均按照程序及规定执行,

所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表:

序 召开方

会议名称 召开时间 审议通过议案

号 式

1 董事会第五 2015 年 2 月 13 日 通讯方式 1、关于聘任蒋勤俭先生为公司总经理的议

届二十七次 案。

会议 2、关于公司向广东华兴银行深圳分行申请综

合授信额度的议案。

2 2015 年第 2015 年 3 月 10 日 通讯方式 1、关于成都傅立叶电子科技有限公司《重组

一次临时董 上市专项保密工作方案》的议案。

事会 2、关于成都傅立叶电子科技有限公司《财务

信息披露管理办法》的议案。

3 董事会第五 2015 年 3 月 12 日 通讯方式 关于公司向中信银行深圳分行申请综合授信

届二十八次 额度的议案。

会议

4 2015 年 第 2015 年 3 月 31 日 通讯方式 关于聘任张心亮先生为公司财务总监的议

二次临时董 案。

事会

5 董事会第五 2015 年 4 月 8 日 现场会议 1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资

届二十九次 产并募集配套资金条件的议案。

会议 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金方案的议案。

3、关于本次重组符合<上市公司重大资产重

组管理办法>第四十三条第二款规定的议案。

4、关于本次重组符合<关于规范上市公司重

大资产重组若干问题的规定>第四条规定的

议案。

5、关于本次重组构成关联交易的议案。

6、关于《深圳市特发信息股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案。

7、关于公司就本次重组与相关交易方签署附

条件生效的交易协议的议案。

8、关于评估机构独立性、评估假设前提合理

性、评估方法与评估目的相关性及评估定价

公允性的议案。

9、关于批准本次重组相关审计及资产评估报

告的议案。

10、关于修订《深圳市特发信息股份有限公

司章程》的议案

11、关于修订《深圳市特发信息股份有限公

司募集资金管理办法》的议案。

12、关于提请公司股东大会授权董事会办理

本次重组有关事项的议案。

13、关于提请召开公司 2015 年第一次临时股

东大会的议案。

6 董事会第五 2015 年 4 月 21 日 现场会议 1、公司 2014 年度总经理工作报告。

届三十次会 2、公司 2014 年度财务决算报告。

议 3、公司 2014 年度董事会工作报告。

4、公司 2014 年年度报告(全文和摘要)。

5、公司 2014 年度利润分配预案。

6、公司《2014 年度募集资金存放和使用情

况的专项说明》。

公司

7、 《2014 年度内部控制自我评价报告》 。

8、关于会计政策变更的议案。

9、关于确定公司第六届独立董事薪酬的议

案。

10、董事会、监事会换届选举的议案。

7 董事会第五 2015 年 4 月 24 日 通讯方式 公司 2015 年第一季度报告。

届三十一次

会议

8 董事会第五 2015 年 5 月 26 日 通讯方式 关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案。

届三十二次

会议

9 董事会第六 2015 年 6 月 18 日 现场会议 1、关于选举公司董事长的议案。

届一次会议 2、关于董事会各专业委员会组成人员名单的

议案。

3、关于聘任公司总经理的议案。

4、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表、

内审负责人的议案。

5、关于聘任公司副总经理的议案。

6、关于聘任公司财务总监的议案。

10 董事会第六 2015 年 7 月 27 日 通讯方式 1、关于公司向中国光大银行股份有限公司深

届二次会议 圳分行申请授信的议案。

2、关于公司向江苏银行股份有限公司深圳分

行申请授信的议案。

11 董事会第六 2015 年 8 月 21 日 通讯方式 《2015 年半年度报告》 。

(全文及摘要)

届三次会议

12 董事会第六 2015 年 9 月 16 日 通讯方式 1、关于公司为常州特发华银电线电缆有限公

届四次会议 司向中国银行股份有限公司常州分行申请

1,000 万元银行授信额度提供担保的议案。

2、关于公司为常州特发华银电线电缆有限公

司向中国建设银行股份有限公司常州怀德路

支行申请 800 万元银行授信额度提供担保的

议案。

3、关于成立事业部的议案(成立海外销售事

业部和物业经营事业部,同时撤销原隶属于

公司经营管理部的海外销售团队和原物业经

营部)。

13 董事会第六 2015 年 9 月 28 日 通讯方式 1、关于公司向中国银行股份有限公司深圳高

届五次会议 新支行申请授信额度的议案。

2、关于公司向中国光大银行股份有限公司深

圳分行申请对外基本授信的议案。

3、关于公司向中国建设银行股份有限公司深

圳市分行申请授信额度的议案。

14 董事会第六 2015 年 10 月 23 通讯方式 (全文及摘要)

《2015 年第三季度报告》 。

届六次会议 日

15 董事会第六 2015 年 11 月 27 现场会议 1、关于公司光缆产业(山东)战略布点项目

届七次会议 日 的议案。

2、公司关于转让中牟广电大楼房地产和中牟

债权的议案。

3、关于公司续聘会计师事务所及支付审计费

用预案。

4、关于制定公司〈未来三年(2015-2017 年)

股东回报规划〉的议案。

5、修订公司《章程》的议案。

6、修订公司《公司股东大会议事规则》的议

案。

7、修订公司《董事会议事规则》的议案。

8、修订公司《董事会战略委员会工作条例》

的议案。

9、修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作

条例》的议案。

10、修订公司《董事会审计委员会工作条例》

的议案。

11、关于聘任江治国女士为公司内审负责人

的议案。

16 董事会第六 2015 年 12 月 28 通讯方式 1、关于公司向招商银行股份有限公司深圳分

届八次会议 日 行赤湾支行申请 2 亿元的集团综合授信的议

案。

2、关于公司为成都傅立叶电子科技有限公司

向交通银行深圳分行申请 3,000 万元银行授

信额度提供担保的议案。

四、报告期内公司董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2015 年,公司共召开了 3 次股东大会,全部由董事会召集。

报告期内所召开的股东大会全部采用现场投票与网络投票表决相结合的会

议方式,会议依法对董事会提交的相关事项作出表决,所做决议经律师见证,全

部合规有效。董事会在符合法律法规和监管的前提下,严格执行股东大会决议,

目前公司股东大会审议通过的议案已全部合规实施,维护了公司全体股东的利益,

推动了公司长期、稳健、可持续发展。

五、报告期内公司董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会三个专业委员

会,各专业委员会依据公司董事会所制订的各专业委员会工作条例中的职权范围,

就公司经营中的重大事项和影响股东权益的事项进行研究,认真讨论、分析事项

具体内容,提出相应的意见及建议,供董事会决策参考,合规履行相关事项的审

批程序。报告期内,董事会各专门委员会履责情况如下:

(一)董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由 5 名董事组成,其中 3 人为独立董事,召集人由独

立董事担任。2015 年共召开了三次董事会审计委员会会议。

报告期内,审计委员根据监管部门的要求以及公司《董事会审计委员工作条

例》的规定,本着勤勉尽责的原则,关注公司的内控制度建设,定期审核公司内

部审计报告、财务报告,并履行了以下职责:

1、审议公司财务报告并出具意见

报告期内,按照证监会有关要求,审计委员会对 2014 年度财务会计报告发

表了两次审阅意见。在年审注册会计师进场前,审计委员会对未经审计的财务报

表发表首次书面意见,认为其在重大方面客观地反映了公司的财务状况以及经营

成果,;在年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会再次审阅了公司财

务会计报表并出具书面意见,认为该会计报表编制的基础、依据、原则和方法,

符合国家法律法规的有关规定,其在所有重大方面公允地反映了公司 2014 年 12

月 31 日的财务状况和 2014 年的经营成果。

2、督促会计师事务所的审计工作

审计委员会通过与会计师事务所沟通,了解会计师事务所对年度报告审计工

作及内控报告审计工作的工作安排和关注重点,与会计师事务所共同协商审计工

作的全面安排部署,对审计工作提出明确要求。在注册会计师进场以后,审计委

员会成员与主要项目负责人员进行了多次沟通,了解审计工作实施进展和会计师

关注到的问题,并及时反馈给公司有关部门,以保证年度审计和信息披露工作按

照预定的进度完成。

3、对会计师事务所上年度审计工作的总结报告

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照中国审计准则执业,工作勤勉

尽责,体现了较强的专业知识水平、较好的职业操守和风险意识,该事务所顺利

完成了 2014 年度公司的财务报表审计工作,审计结果得到认可。

4、关于聘用会计师事务所的意见

根据瑞华会计师事务所对公司 2014 年年报审计工作的情况,提议继续聘请

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构。

5、选举第六届董事会审计委员会委员。

(二)董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事担任,其中 3 人为独立董事,召集

人由独立董事担任。2015 年共召开了两次董事会薪酬与考核委员会会议。

1、根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定,薪酬与考核委

员会了解了公司 2014 年度经营状况,并对报告期内在公司受薪的董事、监事、

高级管理人员的薪酬情况和主要构成内容进行了审核,认为其符合相关法规以及

公司薪酬考核体系的规定。

2、审议了《关于确定公司第六届独立董事薪酬的议案》,建议公司第六届董

事会独立董事酬金定为每人每年税前 8 万元,按季发放。

3、根据监管机构的规范要求和公司的实际情况,修订了《董事会薪酬与考

核委员会工作条例》,有利于委员会更加合规、有效的履行职责。

4、选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

5、变更薪酬与考核委员会工作组名称及工作组成员。

(三)董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由 5 名董事担任,其中 1 人为独立董事。2015 年共

召开了两次董事会战略委员会会议。

1、讨论公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的主要

内容,详细了解其中的关键环节,认为实施该事项对公司整体的战略转型升级具

有巨大的促进作用,同意将该事项提交董事会审议。

2、实地考察了公司光缆产业(山东)战略布点项目的合作方和项目实施地

点,询问了项目筹划的过程和立足点,以及项目未来的发展规划,讨论了该项目

与公司现有产业线的协同性,认为该项目的实施符合公司光纤光缆产业发展的需

要,有助于公司战略目标的实现。

3、根据监管机构的规范要求的细化和公司的实际运行情况,修订了《董事

会战略委员会工作条例》,有利于委员会更加合规、有效的履行职责。

六、报告期内独立董事出席董事会及工作情况

、 、

2015 年,公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立

董事工作制度》等法律法规的规定,按时出席公司 2015 年度的董事会和股东大

会,认真审议各项会议议案,本着独立、客观和公正的原则对相关事项发表独立

意见,忠实地履行了独立董事的职责,有效地促进了公司合规运作,切实维护了

公司和股东特别是社会公众股股东的利益。独立董事具体履职情况详见《深圳市

特发信息股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》。

七、报告期内公司治理情况

公司自上市以来,一直严格按照《公司法》《证券法》

、 《上市公司治理准则》

、 、

《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要

求,不断规范和完善本公司法人治理结构,建立健全内部管控机制,完善制定了

一系列规范制度,促进“三会”有效发挥作用,优化公司的治理制度体系,提升

公司决策和管理水平。

、 、

报告期内,公司修订了《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、

、 、

《监事会议事规则》《董事会战略委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会

、 、

工作条例》《董事会审计委员会工作条例》《募集资金管理办法》,对“三会”

规范进行了系统化整理,完善了公司治理规范体系,提升公司股东大会、董事会、

监事会及董事会专业委员会的履职效果。公司已建立起符合现代管理要求的公司

法人治理结构。

截至报告期末,公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件

的规定和要求不存在差异,公司治理结构完善,公司运作规范。

八、公司董事会对未来发展的展望

(一)行业格局与趋势

当前,全球经济形势处在缓慢复苏的艰难时期,调整和转型仍将是主格调。

随着科技的高速发展,大数据时代的到来,光纤光缆的使用需求将激增,同时国

内大量的老化光缆也需要更替。国家大力推进“宽带中国”战略和光纤入户建设,

提升 4G 的覆盖水平和网络性能,也将拉动光纤光缆产品需求。作为“十三五”

规划的开局之年,市场需求将持续增长,光通信市场特别是光纤光缆市场仍将延

续 2015 年的强劲发展和需求。

光通信板块:

多重因素推动光通信行业在未来的一段时间仍处于快速发展之中。国家实施

“宽带中国”“三网融合”的发展战略,信息产业将成为国家中长期支柱产业;

FTTx、 建设、

4G 历史上建设的光通信网络及设备陆续进入更新换代周期,广电、

铁塔等非传统三大运营商新建网络带动市场需求的增长;企业网、大数据中心的

广泛建设以及云计算、云储存、IPTV,互联网应用、升级,都将扩大公司光模块、

光器件、系统设备和光纤光缆等产品的市场需求。政府推动的“一带一路”战略

也为中国通信产业在国际市场带来巨大发展机遇。

电力通信板块:

“十三五”期间,电力工业依旧是国家重点关注项目。国家电网特高压及农

配网是新一轮电力投资重点。国家电网规划,在 2018 年以前开工建设“十交两

直”特高压工程,2020 年以前开工建设“十三五”规划的特高压网架加强和完

善工程。国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划(2015—2020 年)》,明确

提出 2015 年至 2020 年,配电网建设改造投资不低于 2 万亿元,为公司电力通信

板块提供了良好的发展机会。

军工电子信息化板块:

伴随着国际形势的快速变化和国内军队改革的深化,国家对武器装备的信息

化要求有很大的提升,会衍生出巨大的基础机会。成都傅立叶除了在传统的航空

通讯设备、数据记录仪等领域继续加大投入,巩固优势外,还开拓了测控集成、

卫星移动通讯等新业务。准备在军民融合和天地一体化信息网络领域进行深度开

发,保证公司业务的可持续健康发展。

(二)公司发展战略

公司“十三五”以“坚持做大做强做优光纤光缆主导产业层、快速发展光器

件设备延伸产业层、积极培育军工信息化战略发展层,成为信息产业中的骨干企

业” 为战略发展目标。一方面,加大主导产业的投入,充实产业链实力;通过

强化经营管控和精细化管理,实现多文化的融合和纤缆一体化各方协调联动,另

一方面,积极寻求市场机会加速公司的产业升级和战略转型。以有序推进重大项

目进展和分阶段实现战略任务目标来保障战略规划的完成。

目前,光通信产业仍处于景气周期,公司在“十三五”期间将继续加大主导

产业投入,拓展配线、器件等非缆业务,抓住未来光网络城市建设和国家 “网

络强国”战略带来的机会,延伸产业链,扩大市场优势,捕捉光通信产业发展的

风口。

预计在未来的一段时间,军工信息化、信息安全产业将进入产业安全投资周

期,迎来行业快速发展的机遇, “十三五”

整个军工领域将处于市场发展的风口,

期间公司将借并购成都傅立叶的契机,通过资本运作平台深入军工领域,在军工

通信领域内的基础元器件、模块、子系统、分系统等相关方面寻找更多的发展机

会。

(三)2016 年度经营计划

2016 年度公司将重点做好以下工作:

1、把握好已有的运营商核心市场优势,深度经营,掌握和运用市场运行规

则,运用具有前瞻性的策略,战略性开拓国防、铁路、集成商等潜在市场;加强

海外销售事业部运作力度,多渠道拓展海外市场。

2、不断提升产业链的综合竞争实力,争取提前实施完成山东光缆扩产项目、

着力有序推进各产业线的扩产升级工作;与国内外主流光纤预制棒供应厂商签订

供应协议,保障预制棒供应。

3、促进产业结构转型升级,做好“十三五”战略规划的编制、分解和落实;

从财务、投资、人力资源、风险控制、业务经营、企业文化等方面做好并购企业

的融合管控,深层发挥现有主导产业与并购企业的产业协同效应,同时在融合协

同中发掘产业转型升级的机会。

4、强化自主创新体系,积极建设高标准运作的国家级企业技术中心;积极

开展“双创”工作,制定“大众创业,万众创新”的机制和平台建设方案,结合

“互联网+”“工业 4.0”政策,推进两化融合深入落实,对个别生产线进行智

能化升级改造试点;持续加强信息化建设,引进先进手段,提升经营管理的效率

和质量,支持公司战略发展。

5、着眼于制度规范的执行效果,强基固本,在制度的梳理、建设、落实上

下功夫,规范、简化制度流程,加强督办督查,以执行效果为检验标准,使制度

体系真正高效运行。

6、继续推进人才战略,为公司发展提供持续动力。按照“市场化、专业化、

属地化”的原则,围绕公司经营发展需求,引进优秀人才,持续优化和完善人才

资源体系,构建符合企业战略发展方向的管理人才和技术人才梯队;健全激励机

制,充分调动员工工作积极性,激发员工的创造力,夯实公司人力资源的竞争力。

(四)2016 年度资金需求和使用

根据公司未来经营计划及战略发展规划,为满足产业线扩张和经营发展的资

金需求,同时为及时抓住市场变化可能带来的投资机会,公司将加强并严格执行

资金控制与管理制度,密切关注资金需求的变化趋势,提高资金管理及运营效益,

合理调配自有资金,争取银行信用,在风险可控情况下积极探索、利用多类融资

手段,合理控制资金成本,充实公司资本实力,解决公司高速发展面临的资金问

题。

(五)可能面临的风险及应对措施

1、宏观经济形势变化的风险

公司的主营业务与国家的固定资产投资规模以及行业发展方向和宏观调控

政策联系紧密,国家宏观政策的变化、经济结构的调整、政府信息化投资建设战

略的实施情况以及行业资源的重新整合,都有可能使市场需求发生变化,直接影

响公司经营发展进程。

公司将密切关注经济形势和行业环境的变化,及时掌握国家政策和经济发展

的动向,顺应各领域业务发展趋势,抓住目前的有利时机,在保持核心客户和资

源优势的基础上,积极寻求新的业务及市场增长点,开拓和培育新兴市场,扩大

海外市场,注重与优势企业联结紧密的战略合作关系。全面推进产业结构调整,

推动公司产品转型升级,谋取高端突破,增强公司综合实力。

2、市场竞争风险

公司主导产业具有一定的技术、经验和品牌优势,目前主要的竞争对手为行

业内规模较大、棒纤缆产业链完备的一线龙头企业,公司面临的竞争压力较大。

业内不断激烈的竞争,对公司产品的质量、价格、服务和市场开拓能力等方面都

提出了更高的要求。如果公司不能持续强化自身优势,就可能在日趋激烈的市场

竞争中处于不利的地位。

公司将以技术创新、管理创新为着眼点,加强品牌建设,凭借高品质、系统

化的产品以及先进的经营理念,增强主导行业市场差异化竞争的实力。夯实国内

运营商市场的基础,加大对海外市场的拓展力度,拓展非运营商市场,全力提升

市场占有率和市场影响力;强化精益管理,以信息化管理手段增进节能降耗的效

果;利用大宗采购优势降低采购成本;提升自动化生产水平,提高劳动生产率;

采用新技术、新工艺,有效降低成本,保持公司的盈利能力。

3、经营管理风险

公司处于产业升级和战略转型过程中,业务领域不断拓展、经营方式不断创

新以及经营规模扩张,将公司资产规模、人员规模、管理规模也均带入快速扩张

期,组织架构和管理体系趋于复杂,公司正面临着管理模式、人才储备及市场开

拓等多方面的挑战。

虽然公司已经形成了一套较为完整的内部控制管理体系并持续完善,但依然

非常关注公司组织模式和经营管理系统随着公司经营管理状况的变化做及时调

整和完善的情况。强力推进人力资源的转型升级,推动人力资本价值创造,增强

公司人力资源核心竞争力。拓宽人才引进渠道,畅通员工发展通道,推进价值创

造与薪酬分配的科学对接。根据经营管理和战略发展的需要,创新培训、培养模

式,加强人才梯队建设。加强企业文化建设,提升员工对企业文化的认同感,促

进分子公司之间的文化融合,相互取长补短,形成公司转型升级、快速发展的合

力。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

二○一六年四月二十六日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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