新开源(300109)2015年度独立董事述职报告(唐国平)

2016/4/26 0:00:00 | 作者:

博爱新开源制药股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

作为博爱新开源制药股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2015

年度本人严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和 《公司章程》、《独

立董事工作制度》等内部控制文件的规定,勤勉、 忠实、尽职的履行职责,充

分发挥独立董事作用,维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权

益。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深圳证

券交易所《创业板上市公司规范运作指引》关于独立董事的有关要求,现就本人

2015 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、出席公司会议情况

2015 年度,公司第二届董事会共召开了八次董事会会议。本人出席董事会

会议情况如下:

姓名 职务 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次

次数 席次数 席次数 次数 未出席会议

唐国平 独立董事 8 8 0 0 否

2015 年度,在本人担任第二届董事会独立董事任期内,公司共召开了三次

股东大会,本人列席股东大会情况如下:

姓名 职务 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次

次数 席次数 席次数 次数 未出席会议

唐国平 独立董事 3 3 0 0 否

本人按时出席公司董事会,没有连续两次未亲自出席公司董事会会议的情

况;没有连续两次未出席公司股东大会会议的情况。在董事会上本人认真阅读

1

议案,与公司经营管理层保持了充分沟通,也提出了一些合理化建议,并以谨

慎的态度行使表决权,维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董

事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法

定程序,合法有效,因此,本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真

审阅的基础上均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2015 年度,独立董事对以下事项发表了独立意见,独董提出的建议均被采纳:

序号 日期 会议 事项 意见类型

1.关于 2014 年度内部

自我评价专项报告的

独立意见

2.关 于 聘 任 会 计 事 务

所的独立意见

3.关 于 募 集 资 金 存 放

与使用的独立意见

第二届董事会第

1 2015 年 3 月 29 日 4.关于 2014 年度利润 同意

十八次会议

分配预案的独立意见

5.关 于 控 股 股 东 及 其

他关联方占用公司资

金、公司对外担保情况

的独立意见

6.关 于 公 司 关 联 交 易

事项的独立意见

1.关 于 控 股 股 东 及 其

他关联方占用公司资

第二届董事会第

2 2015 年 8 月 21 日 金、公司对外担保情况 同意

二十一会议

的独立意见

2.关 于 募 集 资 金 存 放

2

与使用的独立意见

3.关 于 公 司 关 联 交 易

事项的独立意见

1.关 于 使 用 募 集 资 金

向全资子公司增资的

第二届董事会第 独立意见

3 2015 年 10 月 12 日 同意

二十二次会议 2.关 于 将 剩 余 募 集 资

金补充流动公司资金

的独立意见

第二届董事会第 关于董事会换届选举

4 2015 年 12 月 1 日 同意

二十四次会议 的独立意见

关于针对新开源及其

三家子公司关于受让

第二届董事会第 北京赛领国泽投资基

5 2015 年 12 月 12 日 同意

二十五次会议 金合伙企业(有限合

伙)基金份额并对外投

资的议案的独立意见

三、在董事会各专门委员会的履职情况

2015 年度任期内,本人认真审议了董事会提出的各项议案,不定期的听取

公司有关人员的汇报,并重点加强了对公司的实地考察,及时了解公司的动态,

深入了解公司经营管理情况,为公司的长远发展和管理出谋划策,对董事会的决

策提出自己的独立意见。

本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员,主持了审计委员会的日

常工作。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制

度的规定,在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通,督促其按计划进

行 2014 年度审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅,掌握年报审

计工作安排及审计工作进展情况,维护审计的独立性。作为董事会审计委员会召

3

集人,本人主持审计委员会日常工作,分别于 2015 年 3 月 29 日、4 月 24 日、8

月 21 日及 10 月 26 日召开四次会议,分别审议了 2014 年年度报告和 2015 年一

季度报告、半年报及三季报,还关注了公司治理、内部审计、内部控制等事项。

四、到公司调研及保护投资者权益方面的工作

本人利用到公司参加董事会的机会对公司进行实地考察,与公司部分高管及

员工交流了解公司运行情况,关注公司的信息披露工作,使公司能够严格按照《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、准确、

及时完整的完成信息披露工作。按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规则运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责,同时始终坚持谨慎、

勤勉、重视的原则,积极学习相关的法律法规和规章制度,进一步提高专业水平,

加强与其他董事、监事及管理层的沟通,提高决策能力,客观公正的保护广大投

资者特别是中小股东的合法权益,为促进公司稳健经营,创造良好业绩起到应有

的作用。

五、其他工作

报告期内,没有对本年度的董事会议案及非董事会会议议案的其他事项提出

异议。

报告期内,没有独立董事提议召开董事会情况发生。

报告期内,没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生。

报告期内,没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

独立董事:唐国平

2016 年 4 月 24 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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