大族激光(002008)关于召开2015年年度股东大会的补充通知

2016-04-25 0:00:00 | 作者:

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的补充通知

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 4 月 19

、 、

日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015

年年度股东大会的通知》

,将于 2016 年 5 月 9 日召开 2015 年年度股东大会。

2016 年 4 月 21 日,公司控股股东大族控股集团有限公司(持有本公司股份 188,190,937

股,占本公司总股本的比例为 17.65%)向本公司董事会发出《关于在大族激光科技产业集

,提议修改《公司章程》第十二

团股份有限公司 2015 年年度股东大会上增加临时提案的函》

条,即对公司经营范围进行修改,同时将该事项提交公司 2015 年年度股东大会审议。上述议

、 、

案详见 2016 年 4 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及信息披露网站

(http://www.cninfo.com.cn) 2016016 号——《第五届董事会第二十六次会议决议的公告》。

公司董事会认为,上述提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,

符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。公司董事会同意将上述提案提交

2015 年年度股东大会审议,现将公司 2015 年年度股东大会的有关事项补充公告如下:

一、召开会议基本情况:

1、会议届次:本次股东大会为公司 2015 年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间:2016 年 5 月 9 日下午 2:30-5:00;网络投票时间:2016 年 5 月 8

日-2016 年 5 月 9 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2016 年 5 月 9 日上午

9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:

2016 年 5 月 8 日 15:00 至 2016 年 5 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日:2016 年 5 月 4 日

6、会议召开方式及表决方式

(1)本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)表决方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决

权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种

投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

(1)截止 5 月 4 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有

权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股

东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司二楼会议室

二、会议内容:

2.1 独立董事在年度股东大会上述职

2.2 审议如下议案:

1、审议《2015 年董事会工作报告》;

2、审议《2015 年监事会工作报告》;

3、审议《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》。

4、审议《2015 年财务决算报告》;

5、审议《2015 年利润分配方案》;

本议案审议的内容影响中小投资者的利益,对中小投资者的表决进行单独计票(中小投

资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东)。

6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议

案》;

7、审议《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》

本议案关于修改《公司章程》的内容详见公司第五届董事会第二十四次会议决议公告(公

、 、

司于 2016 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及信息披露网站披露

的第 2016005 号公告)、第五届董事会第二十五次会议决议公告(公司于 2016 年 4 月 19 日

在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及信息披露网站披露的第 2016010 号公告)

、 、

和第五届董事会第二十六次会议决议公告。本议案审议的内容为特别决议事项,应当由出席

股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

8、审议《关于免去张鹏先生董事职务的议案》。

本议案内容详见公司第五届董事会第二十四次会议决议公告(公司于 2016 年 3 月 29

日在 、

《 、

《证券时报》 中国证券报》 上海证券报》及信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn

披露的第 2016005 号公告)

三、会议登记办法:

1、登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的

有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的

法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托

出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信

函的方式登记。

2、登记时间及地点:

(1)登记时间:2016 年 5 月 5 日(上午 9:00-11:00,下午 13:30-15:00)

(2)登记地点:深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司董秘办

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

大会联系地址:深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司董秘办

大会联系电话:0755-86161340

大会联系传真:0755-86161327

邮政编码: 518052

联系人:杜永刚

参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件:公司第五届董事会第二十四次、第二十五次、第二十六次会议决议

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2016 年 4 月 25 日

附件一:

参加网络投票的具体流程

一、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362008;

2、投票简称:大族投票

3、投票时间:2016 年 5 月 9 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

“大族投票”

(1)在投票当日, “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总

数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00 元代表议案

1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案,如议案 1 中有多个需表决的子议案,1.00 元代表对议案 1 下全部

子议案进行表决,1.01 元代表议案 1 中子议案①,1.02 元代表议案 1 中子议案②。

本次股东大会设置“总议案”,对应的议案号为 100,申报价格为 100.00 元。

本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下:

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 100

议案 1 《2015 年董事会工作报告》 1.00

议案 2 《2015 年监事会工作报告》 2.00

议案 3 《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》 3.00

议案 4 《2015 年财务决算报告》 4.00

议案 5 《2015 年利润分配方案》 5.00

议案 6 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年 6.00

度审计机构的议案》

议案 7 《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》 7.00

议案 8 《关于免去张鹏先生董事职务的议案》 8.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,

在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;对于采

用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先

对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他

未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则

以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 8 日(现场股东大会召开前一日)下

午 3:00,结束时间为 2016 年 5 月 9 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深

份认证业务指引(2014 年 9 月修订)

交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席大族激光科技产业集团股份有

限公司 2015 年年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015 年董事会工作报告》 同意□ 反对□ 弃权□

2 《2015 年监事会工作报告》 同意□ 反对□ 弃权□

3 《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》 同意□ 反对□ 弃权□

4 《2015 年财务决算报告》 同意□ 反对□ 弃权□

5 《2015 年利润分配方案》 同意□ 反对□ 弃权□

6 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 同意□ 反对□ 弃权□

司 2016 年度审计机构的议案》

7 《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

8 《关于免去张鹏先生董事职务的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

说明:

1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖法人单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托持股数: 股

委托日期:

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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