大族激光(002008)第五届董事会第二十六次会议决议公告

2016-04-25 0:00:00 | 作者:

大族激光科技产业集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于 2016 年 4

月 15 日以传真形式发出,会议于 2016 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董

事 10 人,亲自出席会议的董事 9 人,董事张鹏先生因个人原因缺席本次会议。会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议:

一、与会董事以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过了《2016 年第一季度报告》;

《 2016 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 4 月 25 日 信 息 披 露 网 站

(http://www.cninfo.com.cn)《2016 年第一季度报告》正文刊登在 4 月 25 日的《证券时

、 、

报》《中国证券报》《上海证券报》上。

二、与会董事以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过了《关于修改<公司章程>

的议案》;

因公司发展需要,拟对《公司章程》修改如下:

原《公司章程》第十二条:“经依法登记,公司的经营范围:激光及相关产品、机电一

体化设备的技术开发、生产、销售;生产激光雕刻机、激光焊接机、激光器及相关元件(不

含限制项目);研发、生产、销售光伏太阳能相关生产设备及产品、LED 等新光源产品及电

光源设备;制造及销售风力发电机零部件及并网设备;国内商业、物资供销业(不含专营、

专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);进出口业务(具体按深贸第[2001]0176

号文办) ”修改为:

;普通货运;自有物业租赁;设备租赁及维修维护;售后服务。

“经依法登记,公司的经营范围:激光、机器人及自动化等技术在智能制造领域的系统

解决方案及其相关产品的研发、生产和销售;经营进出口业务;自有货物运输及物业租赁。”

修改后的公司《章程》详见 4 月 25 日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

三、与会董事以同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过了《关于公司为下属控股

子公司担保的议案》。

为了促进子公司的生产发展,解决其生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,公司

同意为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 2000 万元贷款提供担保。包含本次

担保,公司为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司在营口银行股份有限公司营业部的担保额

度不超过 6700 万元。关联董事高云峰、张建群、胡殿君因在控股子公司担任董事职务回避

、 、

表决此项议案。详见 2016 年 4 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及信

息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)第 2016017 号——《对外担保的公告》。

四、与会董事以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过了《关于公司向中国建设

银行股份有限公司深圳分行申请人民币 4 亿元综合授信额度的议案》

为解决公司日常经营性资金需求,同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请

人民币 4 亿元综合授信额度,期限 1 年,担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融

资申请均有效,具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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