健康元(600380)六届董事会十四次会议决议公告

2016-04-25 0:00:00 | 作者:

健康元药业集团 六届董事会十四次会议

股票代码:600380 股票名称:健康元 临

公告编号: 2016-031

债券代码:122096 债券简称:11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

六届董事会十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)六届董事会十四次会议于 2016

年 4 月 8 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2016 年 4 月 22 日(星期

五)以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,本公司三名监

事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》

的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议并通过《健康元药业集团 2016 年第一季度报告》

详见本公司 2016 年 4 月 25 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《健

康元药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告》及《中国证券报》、《证券时报》

及上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司 2016 年

第一季度报告正文》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于本公司拟向招商银行深圳福田支行申请集团综合授信额度

的议案》

根据本公司经营需要,同意本公司向招商银行深圳福田支行申请期限一年的集团

综合授信总额度人民币 4.0 亿元。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于召开本公司 2015 年年度股东大会的议案》

网络投票相结合的方式召开本公司 2015

本公司拟于 2016 年 5 月 16 日以现场会议、

年年度股东大会。

详见本公司 2016 年 4 月 25 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中

1

健康元药业集团 六届董事会十四次会议

国证券报》和《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开 2015 年年

度股东大会的通知》(临 2016-032)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告

的《健康元药业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料》。

表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年四月二十五日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

健康元 资金流向历史

日期涨跌幅资金净流入净占比
健康元 资金3天流入亿,后市如何?
马上咨询分析师,能不能买入?要不要卖出?

最近咨询:

万隆微信

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”