中国国旅(601888)第二届董事会第三十次会议决议公告

2016-04-23 0:00:00 | 作者:

中国国旅股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国国旅股份有限公司(以下简称 )

“公司” 第二届董事会第三十次会议于 2016

年 4 月 11 日以书面形式发出通知, 2016 年 4 月 21 日在公司召开。此次会议应到

董事 5 人,实到董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

会议由王为民董事长主持,经过充分讨论,以记名投票表决的方式,形成决议

如下:

1、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

1

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》

(1)经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年度母公司实现净利

润 1,059,671,904.25 元,按 10%提取法定盈余公积金 105,967,190.43 元,加上以前年

度未分配利润 872,053,698.33 元,可供股东分配的利润为 1,825,758,412.15 元。

(2)公司 2015 年度利润分配预案为:以公司 2015 年末 976,237,772 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元 ,

(含税) 共计 488,118,886.00 元(占

2015 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 比 重 为 32.41% ) 剩 余 未 分 配 利 润

1,337,639,526.15 元结转以后年度。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

报告详见 2016 年 4 月 23 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

2

9、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

通知全文详见 2016 年 4 月 23 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《中国国旅股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会

的通知》。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二○一六年四月二十三日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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