三江购物(601116)关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

2016/4/23 0:00:00 | 作者:

三江购物俱乐部股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年5月5日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系

本公司于2016年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证

券报》、《上海证券报》刊登了《三江购物关于召开公司2015年年度股东大会的通

知》(公告编号:临-2016-009)。现就本次股东大会的有关事项发布提示性公告

如下:

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016 年 5 月 5 日 14 点 00 分

召开地点:宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2016 年 5 月 5 日

至 2016 年 5 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关

规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2015 年度董事会工作报告 √

2 2015 年度监事会工作报告 √

3 2015 年度财务决算报告 √

4 2015 年度利润分配预案 √

5 续聘公司 2016 年度财务审计机构 √

6 续聘公司 2016 年度内部控制审计机构 √

7 2015 年年度报告全文及摘要 √

8 关于调整部分募集资金使用计划 √

9 第一期员工持股计划(草案)及摘要 √

10 员工持股计划管理办法 √

11 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事 √

12 2016 年度关联交易计划 √

会上同时听取独立董事的述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2016 年 4 月 6 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) ,

以及《上海证券报》《中国证券报》同时登载的相关公告。

公 司 还 将 在 2015 年 度 股 东 大 会 召 开 前 , 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)登载公司 2015 年度股东大会会议资料。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:1-12

4、 涉及关联股东回避表决的议案:2016 年度关联交易计划、第一期员工持股计划(草案)

及摘要

应回避表决的关联股东名称:陈念慈、上海和安投资管理有限公司、泮霄波

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投

票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首

次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥

有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别

投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超

过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,

以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 601116 三江购物 2016/4/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续:

1、 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出

席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件

(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证;

2、 法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、

股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代

表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进

行登记;

3、 异地股东可以传真方式登记(传真号码:0574-83886700)。

(二) 登记地点:

浙江省宁波市海曙区环城西路北段 197 号四楼董事会办公室

(三) 登记时间:

2016 年 5 月 4 日(星期三)9:00—11:00 13:00—16:00

六、 其他事项

(一) 会议费用:本次会议按有关规定不发礼品和有价证券;与会股东及股东代理

人的食宿及交通费自理。

(二) 联系地址:浙江省宁波市海曙区孝闻街 29 弄 1 号中西大厦十楼

联系人:边青青、俞贵国 联系电话:0574-83886893

传真:0574-83886806 邮政编码:315010

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2016 年 4 月 8 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

三江购物俱乐部股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2016 年 5 月 5 日召开

的贵公司 2015 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2015 年度董事会工作报告

2 2015 年度监事会工作报告

3 2015 年度财务决算报告

4 2015 年度利润分配预案

5 续聘公司 2016 年度财务审计机构

6 续聘公司 2016 年度内部控制审计机构

7 2015 年年度报告全文及摘要

8 关于调整部分募集资金使用计划

9 第一期员工持股计划(草案)及摘要

10 员工持股计划管理办法

11 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划

相关事宜

12 2016 年度关联交易计划

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为

议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议

案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,

该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案

组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行

投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候

选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董

事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监

事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 投票数

4.01 例:陈××

4.02 例:赵××

4.03 例:蒋××

4.06 例:宋××

5.00 关于选举独立董事的议案 投票数

5.01 例:张××

5.02 例:王××

5.03 例:杨××

6.00 关于选举监事的议案 投票数

6.01 例:李××

6.02 例:陈××

6.03 例:黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票, 他

采用累积投票制,(她)

在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举

独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200

票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以

把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

投票票数

序号 议案名称

方式一 方式二 方式三 方式

4.00 关于选举董事的议案 - - - -

4.01 例:陈×× 500 100 100

4.02 例:赵×× 0 100 50

4.03 例:蒋×× 0 100 200

4.06 例:宋×× 0 100 50

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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