涪陵榨菜(002507)第三届董事会第十四次会议决议公告

2016-04-23 0:00:00 | 作者:

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次

会议通知于2016年4月10日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事和监事发

出。会议于2016年4月21日下午4:30以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事

长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议

的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经全体与会董事认真审议,以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2016年第一季

度报告全文及正文》。

公司2016年第一季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn),公司2016年第一季度报告正文同时刊登在2016年4

月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于补选王志勇先

生为公司董事会审计与风险管理委员会委员及提名委员会委员的议案》。

与会董事同意补选王志勇先生为公司董事会审计与风险管理委员会委员及提名

委员会委员。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关 于 选 举 王 建 新

先生为公司董事会审计与风险管理委员会主任委员的议案》。

1

与会董事同意选 举 王 建 新 先 生 为 公 司 董 事 会 审 计 与 风 险 管 理 委 员 会 主

任委员。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 23 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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