凯恩股份(002012)2015年度股东大会决议公告

2016/4/23 0:00:00 | 作者:

浙江凯恩特种材料股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议时间

(1)现场会议召开时间:2016年4月22日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间为:2016年4月21日—2016年4月22日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月21

日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间的任意时间。

2、会议地点:公司会议室(浙江省遂昌县凯恩路1008号)

3、会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第二十三次会议决议召开

2015年度股东大会。

4、会议主持人:董事长计皓

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

7.出席会议的股东及股东授权委托代表1人,代表股份数量82,238,392股,

占公司股份总数的17.59%。

通过网络投票出席会议的股东人数为0人,代表股份数量0股,占公司股份总

数的0.00%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

1.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。

2.议案表决结果

(1)审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》

表决结果:

同意 82,238,392 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%

反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

(2)审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》

表决结果:

同意 82,238,392 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%

反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

(3) 审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果:

同意 82,238,392 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%

反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

(4)审议通过了《公司 2015 年年度报告》及其摘要

表决结果:

同意 82,238,392 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%

反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

(5) 审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》

表决结果:

同意 82,238,392 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%

反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;反

对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议中小股

东所持股份的 0.00%。

(6)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度审计机构的议案》

表决结果:

同意 82,238,392 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%

反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;反

对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议中小股

东所持股份的 0.00%。

(7) 审议通过了《关于对外提供担保的议案》

表决结果:

同意 82,238,392 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%

反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

(8)审议通过了《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》

表决结果:

同意 82,238,392 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%

反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;反

对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议中小股

东所持股份的 0.00%。

(9) 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:

同意 82,238,392 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%

反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;反

对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议中小股

东所持股份的 0.00%。

(10)审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果:

同意 82,238,392 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%

反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;反

对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议中小股

东所持股份的 0.00%。

(11)审议通过了《关于控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司改制设

立股份有限公司及申请在新三板挂牌的议案》

表决结果:

同意 82,238,392 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%

反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%

中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;反

对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议中小股

东所持股份的 0.00%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认

为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司

章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和

表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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