海虹控股(000503)关于召开2015年度股东大会的通知

2016-04-23 0:00:00 | 作者:

海虹企业(控股)股份有限公司

关于召开二零一五年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会八届二十二次会

议于 2016 年 4 月 21 日以现场方式召开,审议通过了关于召开 2015 年度股东大

会的议案,现就具体内容公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议时间:

现场会议召开时间为:2016 年 5 月 26 日下午 14:30。

网络投票时间为:2016 年 5 月 25 日至 5 月 26 日。其中,通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 5 月 26 日上午 9:30-11:30,

下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2016 年 5 月 25 日 15:00 至 2016 年 5 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

(二)会议地点:海口市滨海大道君华海逸大酒店(原文华大酒店)公司会

议室

(三)会议方式:现场投票和网络投票相结合

(四)会议召集人:公司董事会

(五)出席会议对象:

1.截止 2016 年 5 月 20 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人(委托书格式附后);

2.本公司的董事、监事及高级管理人员;

3.本公司聘任的律师及特邀嘉宾。

(六)提示公告:公司将于 2016 年 5 月 23 日就本次股东大会发布提示性公

告。

二、会议审议事项

1、公司 2015 年度报告及摘要

1

2、公司董事会 2015 年度工作报告

3、公司监事会 2015 年度工作报告

4、公司 2015 年度财务决算报告

5、公司 2015 年度利润分配预案

6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

以上议案详细情况请参考公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(网址:

www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记;

委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记;

法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托

书、持股证明办理出席登记;

(二)登记时间:2016 年 5 月 23 日至 5 月 25 日工作时间(8:30-12:00 及

14:30-17:30)

(三)登记地点:

现场登记:海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部

其它方式:异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时

间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360503

2.投票简称:海虹投票

3.投票时间: 即

2016 年 5 月 26 日的交易时间, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

“海虹投票”

4.在投票当日, “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

的议案总数。

2

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)输入“买入”指令;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00

元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分

别申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 除累积投票议案外的所有议案 100

1 公司 2015 年度报告及摘要 1.00

2 公司董事会 2015 年度工作报告 2.00

3 公司监事会 2015 年度工作报告 3.00

4 公司 2015 年度财务决算报告 4.00

5 公司 2015 年度利润分配预案 5.00

6 关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案 6.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意,2 股代表反对,3

股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)确认投票委托完成。

6.注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(2)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 25 日下午 15:00,结束

时间为 2016 年 5 月 26 日下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务

3

身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。

股东申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请办理。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;点击“申请密

码” 、 、

,填写“姓名”“证券帐户号”“身份证号”等资料,设置服务密码,如申

请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激

活服务密码。

激活指令上午 11:30 前发出的,服务密码当日下午 13:00 即可使用;激活指

令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他

网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重

新申请,挂失方法与激活方法类似。

3.网络投票操作程序

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选

择“海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年度股东大会投票”进行互联网投票

系统投票;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券

账户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4.股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

5.查询投票结果的操作方法

(三)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易

所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可

以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(四)网络投票其他注意事项

4

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易

系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票

结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,

在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于

该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系地址:海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部

联系人:王晨曦

联系电话:(0898)68510496

联系传真:(0898)68510496

邮政编码:570105

2.会议会期费用

本次股东大会会期预计半天,参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

特此公告。

海虹企业(控股)股份有限公司

董 事 会

二零一六年四月二十三日

5

附:授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人出席海虹企业(控股)股份有限公司

2015 年度股东大会,并代为行使表决权。

议案 表决意见

议案内容

序号 同意 反对 弃权

1 公司 2015 年度报告及摘要

2 公司董事会 2015 年度工作报告

3 公司监事会 2015 年度工作报告

4 公司 2015 年度财务决算报告

5 公司 2015 年度利润分配预案

6 关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

注:请在选定项目下划“√”,其他符号无效。

对可能纳入股东大会议程的临时提案,受托人应按下列指示行使表决权:

1. 对临时提案_________________________投赞成票;

2. 对临时提案_________________________投反对票;

3. 对临时提案_________________________投弃权票。

如委托人对任何上述提案(包括临时提案)的表决未作具体指示,受托人

是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:□是 / □否;

对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股

东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:□是 / □

否;

授权委托书的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束

为止。

委托人(签名): 受托人(签名):

委托人股东帐号: 受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数: 签署日期:

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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