海虹控股(000503)独立董事2015年度述职报告(李协林)

2016/4/23 0:00:00 | 作者:

海虹企业(控股)股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

各位股东及股东代理人:

作为海虹企业(控股)股份有限公司(下称“海虹控股”或“公司”)的独

立董事,2015 年度我严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指

导意见》等法律、法规和《公司章程》《独立董事年报工作制度》的相关规定,

认真履行忠实和勤勉义务,维护公司整体利益,独立履行职责,不受公司股东、

实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,维护中小股东的

合法权益不受损害, 现将 2015 年度履职情况汇报如下:

一、2015 年工作情况

1、出席会议情况

2015 年度公司共计召开了 10 次董事会,4 次股东大会。本人自 2015 年 5

月 21 日起正式担任公司独立董事,坚持以勤勉尽责的态度,积极参加公司会议,

认真审阅会议及相关材料,积极参与各议题的讨论并结合本人专业所长,提出合

理建议。2015 年度我出席董事会会议的情况如下:

董事姓名 应出席 现场出 以通讯方 委托 缺席 是否连续两

次数 席次数 式参加会 出席 次数 次未亲自出

议次数 次数 席会议

李协林 7 0 7 0 0 否

报告期内,我对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有

提出异议的情况,对董事会的各项议案均投了赞成票。

2、日常工作情况

报告期内,我多次深入公司现场了解公司生产经营情况,与其他董事、监事、

高级管理人员保持紧密的交流与沟通,共同分析公司所面临的经济形势、行业发

展趋势等信息,及时获取公司重大事项的进展情况,掌握公司的经营动态,并以

此为基础,在决议及发表独立意见时,做出更加合理、专业的决策。

对需经董事会讨论和决策的重大事项,我均能做到预先审议、认真审核。我

严格按照《公司章程》等相关制度的规定,勤勉尽责、忠实履行职务,积极出席

相关会议,深入了解公司的经营状况和重大事项的进展情况,从专业角度对公司

1

的经营、发展等提出合理的意见和建议;对公司的关联交易、对外担保情况、与

关联方资金往来等相关事项发表独立意见;在财务报告编制和披露过程中,我积

极履行职责,充分发挥独立作用,提高了董事会决策的科学性和客观性,对公司

的经营管理和发展起到了积极的作用,切实地维护了公司及广大公众投资者的利

益。

3、在公司各专门委员会的工作情况

公司于 2015 年 6 月 11 日召开董事会八届十五次会议,对董事会各专门委员

会人员组成进行了调整,选举我为薪酬与考核委员会委员及审计委员会主任委

员。为保证各项工作的有序衔接,我与原独立董事王中华先生进行了细致的交流,

深入了解公司各专门委员会的运作情况。正式任职后,作为为审计委员会主任委

员,我与审计委员会委员王培先生及李旭先生依据公司《董事会审计委员会章

程》,积极履行职责,发挥了审计委员会对董事会科学决策支持和监督作用。

作为薪酬与考核委员会委员,依据公司《董事会薪酬与考核委员会章程》,

我们积极履行勤勉义务,根据公司经营业绩情况和宏观经济发展要求,认真研究

了公司经营层的奖励、考核办法和薪酬体系。

二、对公司有关事项发表独立意见情况

2015 年度,本人根据相关规定发表了如下独立意见:

1、2015 年 7 月 10 日,董事会召开第八届第十六次会议,独立董事对公司

取消 2015 年度非公开发行股票预案发表独立意见;

2、2015 年 8 月 20 日,董事会召开第八届第十七次会议,独立董事对公司

关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见;

3、2015 年 8 月 25 日,董事会召开第八届第十八次会议,独立董事对公司

2015 年员工持股计划相关事项发表独立意见;

4、2015 年 12 月 3 日,董事会召开第八届第二十次会议,独立董事对公司

向控股股东转让子公司股权暨关联交易事项发表事前认可意见和独立意见;

5、2015 年 12 月 10 日,董事会召开第八届第二十一次会议,独立董事对公

司调整《2015 年员工持股计划》事项发表独立意见。

以上事项的独立意见详细内容见公告。

三、其他工作

2

1、2015 年度本人关注公司信息披露的审批程序,对公司信息披露情况进行

有效的监督和核查,保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性,

确保所有股东有平等的机会获得信息,督促公司加强自愿性信息披露,切实维护

了股东的合法权益。

2、协助公司推进投资者关系建设,促进公司与投资者之间的良性沟通,让

公司了解广大中小股东的要求,加深投资者对公司的了解与认同。

3、2015 年度,本人积极参与监管机构组织的各类培训,学习证监会及深交

所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件,加深对相关法规尤其是涉及

到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和

理解,以切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股股

东权益的思想意识。

4、本人积极关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事

项的进展情况,通过电话和电子邮件等方式,本人与公司其他董事、高管人员及

相关人员保持密切联系,在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决

权。

报告期内未有提议召开董事会情况发生。

四、公司对独立董事工作提供协助的情况

公司相关部门为保证独立董事有效行使职权,提供了必要的条件,资料及时、

详细。对我们要求补充的资料,及时进行补充或解释。同时,签阅了由公司投资与

证券事务部提供的上级监管机关和深交所下发给上市公司的文件,为我们认真、

独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。

以上是我在 2015 年度履行职责情况的汇报。2016 年度,我将继续本着诚信

与勤勉的原则,严格按照有关法律法规和公司的有关制度的规定,更加尽职尽责

地履行独立董事职责,谨慎、认真地行使公司所赋予的权利,不断提高工作质量,

切实维护公司和股东的合法权益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

特此报告!

独立董事:李协林

3

二零一六年四月二十三日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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