建新股份(300107)第三届董事会第二十一次会议决议公告

2016-04-23 0:00:00 | 作者:

河北建新化工股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北建新化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次

会议于 2016 年 4 月 21 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2016

年 4 月 10 日以书面及通讯的方式发出,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董

事 9 人,会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席

了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合 和

《中华人民共和国公司法》 《公

司章程》的规定。会议经全体董事表决,通过以下事项:

一、审议通过《关于公司<2016 年第一季度报告>的议案》

公司《2016 年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露

网站。

本议案以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果,获得通过。

二、审议通过《关于补选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司 2016 年第一次临时股东大会选举张鼎映先生、马宁宁先生为公司第三

届董事会独立董事;选举蔡文生先生、朱秀全先生为公司第三届董事会非独立董

事。根据相关法律、法规及公司章程的规定,需补选第三届董事会各专门委员会

部分委员。公司各专门委员会委员组成情况如下:

1、战略委员会(5 人)

成员:朱守琛先生(主任委员)、陈学为先生、马建先生、张鼎映先生、赵

丽红女士;

2、审计委员会(3 人)

成员:赵丽红女士(主任委员)、马宁宁先生、朱秀全先生;

3、提名委员会(3 人)

成员:张鼎映先生(主任委员)、马宁宁先生、蔡文生先生;

4、薪酬与考核委员会(3 人)

张鼎映先生、马宁宁先生、蔡文生先生、朱秀全先生简历详见公司于 2016

年 1 月 11 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司独立董

事变更的公告》 、

(公告编号:2016-004)《关于公司董事辞职并提名董事候选人

(公告编号:2016-005)

的公告》 。补选的各委员会委员,自本次董事会通过之日

起至公司第三届董事会届满为止。

本议案以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果,获得通过。

特此公告。

备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十一日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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