粤传媒(002181)独立董事刘国常先生2015年度述职报告

2016-04-22 0:00:00 | 作者:

广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告

公司独立董事刘国常先生2015年度述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为广东广州日报传媒股份有限公司 (以下简称

“公司”)第八届董事会独立董事,根据《公司法》、《证券

法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业

板上市公司董事行为指引》等有关法律、法规及《公司章程》

和《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求,在2015

年的工作中,本着严谨认真、勤勉尽责的原则,积极出席公

司本年度召开的相关会议,认真审阅会议议案及相关材料,

积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议,对董事会的

相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事作用,切实维护

了公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益。现将

本人2015年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下:

一、出席董事会及股东大会情况

2015年度,本人均出席了公司召开的9次董事会,参加了

公司召开的2次股东大会,对董事会审议的各项议案及相关事

项均表示赞成,无提出异议的情形。公司股东大会、董事会

的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,无违

规召开情形,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相

关程序,会议决议合法有效。2015年本人出席董事会情况如

下:

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广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告

报告期内董事会会议召开次数 9

姓名 以通讯表 是否连续

应出席 现场出 委托出

决方式参 缺席次数 两次未亲自

次数 席次数 席次数

加次数 出席会议

刘国常 9 6 2 1 0 否

二、发表独立意见情况

2015年度,根据《公司章程》、《独立董事工作规则》

及其相关法律、法规等规范性文件的要求,本人恪尽职守、

勤勉尽责,详细了解公司运作情况,与另外两名独立董事就

公司相关事项进行核查并发表独立意见如下:

日期 会议 独立董事对相关事项的独立意见

1.关于2014年度利润分配预案的独立意见

2.关于2014年度募集资金使用情况专项报告的独立意见

3.关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见

2015 年 第8届董事会

4.关于2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况的

4月7日 第16次会议

独立意见

5.关于2015年度日常关联交易计划的独立意见

6.关于公司续聘会计师事务所的独立意见

1.关于聘任公司常务副总经理的独立意见

2015 年 第 8 届董事会

2.关于补选公司董事的独立意见

7月3日 第 20 次会议

3.关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的独立意见

1.关于公司与关联方资金往来事项的独立意见

2.关于对外担保事项的独立意见

3.关于公司2015年半年度募集资金使用情况专项报告的

独立意见

2015 年 第 8 届董事会

4.关于广州大洋传媒有限公司拟与广州传媒控股有限公

8 月 27 日 第 21 次会议

司签订《广州日报报业集团十三家系列报刊授权经营协

议》的独立意见

5.关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的独立

意见

2015 年 第 8 届董事会

关于高级管理人员薪酬与考核管理制度的独立意见

10 月 29 日 第 22 次会议

三、任职董事会各委员会工作情况

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广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告

为积极推动董事会专业委员会工作,强化其专业职能。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员

会及提名委员会。本人分别担任审计委员会主任委员、战略

委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。在

2015年主要履行以下职责:

1.审计委员会工作情况。2015年度,本人作为审计委员

会主任委员共主持召开了6次会议,共审议通过23个议题。本

人严格按照《审计委员会议事规则》开展各项工作,充分利

用自己专业优势,密切关注公司的经营情况和财务状况;审

议公司内审部门提交的审计总结、审计计划、内审报告及其

他材料,对公司的定期财务报告进行分析,并根据分析结果

及时提醒公司关注有关经营事项。在公司年报的编制和披露

过程中,认真听取公司管理层对生产经营情况和重大事项进

展情况的汇报,与公司财务负责人、年审会计师进行有效沟

通,重视解决在审计过程中发现的有关问题,以确保审计报

告全面反映公司真实情况。

2.战略委员会工作情况。2015年度,本人按时出席公司

召开的1次战略委员会,共审议2个议题。就公司及公司的下

属子公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建

议,切实履行战略委员会委员职责。

3.薪酬与考核委员会工作情况。2015年度,本人按时出

席公司召开的2次薪酬与考核委员会,共审议3个议题。就公

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司高管年度履行职责情况进行审查,并对其进行年度绩效考

评,协助董事会完善公司高管薪酬体系,切实履行薪酬与考

核委员会委员职责。

4.提名委员会工作情况。2015年度,本人参加公司共召

开的2次提名委员会,主要对公司提名的董事、高级管理人员

的任职资格、工作资历、提名程序是否合法合规进行审议。

四、在公司现场办公及检查情况

2015年度,本人密切关注公司的经营情况和财务状况,利

用参加股东大会、董事会、专业委员会及其他时间,到公司现

场深入了解生产经营情况。通过现场查阅资料并与公司高管座

谈交流,了解公司的生产经营和项目建设情况。本人通过电话

和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作

人员保持密切联系,主动了解公司经营和规范运作等情况,时

刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,并关注传媒、网络

有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,

掌握公司动态。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

1.勤勉独立,有效履职

本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先

提供相关资料进行认真审核,并以自己的专业知识提出参考

意见,使董事会决策更加切实可行。能够独立、客观、审慎

地行使各项表决权,促进了董事会决策的科学性和客观性,

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广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告

切实维护公司和股东的合法权益。

2.监督公司信息披露工作

作为公司独立董事,本人积极协助和检查监督公司严格

按照督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管

理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板上

市公司信息披露工作指引》等规范性文件的要求完善公司信

息披露事务管理制度;要求公司严格执行信息披露的有关规

定,保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3.年报编制与审议

根据《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》

等相关规定和要求,本人在2015年度财务报告审计和年报编

制过程中,认真听取公司经营层对全年经营情况和重大事项

进展情况的汇报,了解年报审计工作安排及审计工作进展情

况,仔细审阅相关资料并保持与审计会计师的联系和沟通,

就审计过程中发现的问题及时交换意见,确保了审计的独立

性和审计工作的按时完成,切实维护了公司和广大社会公众

股股东的利益。

4.对公司的治理结构和经营管理的监督

凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项,本

人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核,

独立、审慎地行使了表决权;为深入了解公司经营、管理和

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广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告

内部控制等制度的完善及执行情况,认真查阅有关资料,并

与公司其他独立董事、董事、经营管理层进行研究讨论及应

对措施,积极有效地履行独立董事的职责,对董事会科学客

观决策和公司的良性发展起到了积极作用,切实维护了公司

及全体股东的利益。

六、自身学习情况

本人通过认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券

交易所发布的相关法律、法规和规章制度,尤其是涉及到规

范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有

了更深的理解和认识,不断提高自身的履职能力,为公司的

科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强了对

公司和投资者合法权益的保护能力,为进一步促进公司稳健

发展发挥应有的作用。

七、其他事项

(一)本人无提议召开董事会的情况;

(二)本人无提议召开临时股东会的情况;

(三)本人无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的

情况;

(四)本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况;

(五)本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

八、联系方式

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广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告

独立董事姓名 电子邮箱

刘国常 ycm2181@gdgzrb.com

2016年度,本人要不断加强学习,继续按照《公司章程》

《独立董事工作制度》等有关法律法规的要求,认真履行独立

董事的职责,充分发挥独立董事的作用,通过利用自身专业知

识与经验,为公司董事会科学决策提出更多合理化建议,推进

公司的治理结构进一步完善和优化,以保证公司董事会的客观

公正与独立运作;为促进公司未来的发展战略和提升发展速度

出谋划策,使公司经营更加稳健,运作更为规范。

最后,对公司管理层以及相关工作人员在本人履行职责

过程中给予的积极有效的配合和支持,在此表示衷心的感谢!

广东广州日报传媒股份有限公司

独立董事:刘国常

2016 年 4 月 20 日

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风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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