爱建集团(600643)2015年年度股东大会决议公告

2016-04-22 0:00:00 | 作者:

上海爱建集团股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市肇嘉浜路 777 号(青松城大酒店)四楼百

花厅

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 567

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 384,250,420

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 26.7372

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长范永进先生主持。会议采取现场投

票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 2 人,其余董事因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事 6 人,出席 4 人,其余监事因公务未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《2015 年董事会报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 365,208,878 95.0445 10,693,050 2.7828 8,348,492 2.1727

2、 议案名称:《2015 年监事会报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 365,094,688 95.0148 10,835,967 2.8200 8,319,765 2.1652

3、 议案名称:《公司 2015 年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 370,777,528 96.4937 10,786,255 2.8071 2,686,637 0.6992

4、 议案名称: 》

《公司 2015 年度利润分配方案(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 362,122,396 94.2412 21,296,908 5.5425 831,116 0.2163

5、 议案名称:《公司 2015 年年度报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 365,066,448 95.0074 10,776,307 2.8045 8,407,665 2.1881

《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年

6、 议案名称:

度年报审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 365,025,668 94.9968 11,231,437 2.9229 7,993,315 2.0803

7、 议案名称:《关于上海爱建集团股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件

的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 257,457,201 91.1575 23,879,855 8.4551 1,094,266 0.3874

8.00、议案名称:《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的

议案》

8.01、议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 256,740,711 90.9038 24,752,945 8.7642 937,666 0.3320

8.02、议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 256,594,411 90.8520 24,826,362 8.7902 1,010,549 0.3578

8.03、议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 256,516,561 90.8244 25,119,322 8.8940 795,439 0.2816

8.04、议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 256,601,961 90.8546 24,812,500 8.7853 1,016,861 0.3601

8.05、议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 256,088,160 90.6727 25,952,693 9.1890 390,469 0.1383

8.06、议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 257,253,536 91.0853 24,198,505 8.5679 979,281 0.3468

8.07、议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 257,205,086 91.0682 24,178,355 8.5608 1,047,881 0.3710

8.08、议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 256,529,041 90.8288 25,081,020 8.8804 821,261 0.2908

8.09、议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 257,256,086 91.0862 24,006,975 8.5001 1,168,261 0.4137

8.10、议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 256,974,546 90.9866 24,334,997 8.6163 1,121,779 0.3971

9、 《

议案名称: 关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 256,607,611 90.8566 24,625,062 8.7190 1,198,649 0.4244

10、议案名称:《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金

使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 256,933,681 90.9721 23,833,449 8.4387 1,664,192 0.5892

11、议案名称:《公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 368,439,579 95.8853 12,045,882 3.1349 3,764,959 0.9798

12、议案名称:《公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 257,345,025 91.1177 23,424,839 8.2940 1,661,458 0.5883

《关于与上海均瑶(集团)有限公司签署<附条件生效的非公开发

13、议案名称:

行股份认股协议书>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 256,622,545 90.8619 24,468,809 8.6636 1,339,968 0.4745

14、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公

开发行 A 股股票的相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 257,465,705 91.1605 23,507,269 8.3232 1,458,348 0.5163

15、议案名称:《关于本次交易摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议

案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 363,515,628 94.6038 14,336,824 3.7311 6,397,968 1.6651

16、议案名称:《关于董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报填补

措施的承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 363,426,783 94.5807 18,877,859 4.9129 1,945,778 0.5064

17、议案名称:《上海爱建集团股份有限公司未来三年(2016 年-2018 年)股东

回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 363,865,692 94.6949 11,704,280 3.0460 8,680,448 2.2591

18、议案名称:《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 368,634,312 95.9360 12,050,840 3.1362 3,565,268 0.9278

19、议案名称:《关于修订<上海爱建集团股份有限公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 368,541,262 95.9117 12,067,980 3.1407 3,641,178 0.9476

20、议案名称:《关于聘请本次非公开发行中介机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 362,864,446 94.4344 18,219,446 4.7416 3,166,528 0.8240

21、议案名称:《关于对上海爱建信托有限责任公司增资的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 371,581,115 96.7029 10,651,688 2.7721 2,017,617 0.5250

22、议案名称:《关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 371,610,115 96.7104 10,622,688 2.7645 2,017,617 0.5251

(二) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例

(%)

持 股 5%

以 上 普

通 股 股

东 352,667,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持 股

1%-5% 普

通 股 股

东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

持 股 1%

以 下 普

通 股 股

东 9,454,875 29.9367 21,296,908 67.4318 831,116 2.6315

其中:市

值 50 万

以 下 普

通 股 股

东 1,163,873 20.6440 4,116,119 73.0089 357,836 6.3471

市 值 50

万 以 上

普 通 股

股东 8,291,002 31.9560 17,180,789 66.2199 473,280 1.8241

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议 议案 同意 反对 弃权

案 名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

4.0 四 、 9,454,875 29.9367 21,296,908 67.4318 831,116 2.6315

《 公

2015

年 度

利 润

分 配

方 案

( 草

案)》

7.0 七 、 6,608,778 20.9252 23,879,855 75.6101 1,094,266 3.4647

《 关

于 上

海 爱

建 集

团 股

份 有

限 公

司 符

合 非

公 开

发 行

A 股

股 票

条 件

的 议

案》

8.0 八 、 5,892,288 18.6566 24,752,945 78.3745 937,666 2.9689

1 《 关

于 上

海 爱

建 集

团 股

份 有

限 公

司 非

公 开

发 行

A 股

股 票

方 案

的 议

案 》

( 关

联 股

东 回

避 表

决 )

1、发

行 股

票 的

种 类

和 面

8.0 2、发 5,745,988 18.1934 24,826,362 78.6070 1,010,549 3.1996

2 行 方

8.0 3、发 5,668,138 17.9469 25,119,322 79.5346 795,439 2.5185

3 行 对

象 和

认 购

方式

8.0 4、发 5,753,538 18.2173 24,812,500 78.5631 1,016,861 3.2196

4 行 数

8.0 5、发 5,239,737 16.5904 25,952,693 82.1732 390,469 1.2364

5 行 价

格 和

定 价

原则

8.0 6、募 6,405,113 20.2803 24,198,505 76.6190 979,281 3.1007

6 集 资

金 用

8.0 7、限 6,356,663 20.1269 24,178,355 76.5552 1,047,881 3.3179

7 售期

8.0 8、本 5,680,618 17.9864 25,081,020 79.4133 821,261 2.6003

8 次 发

行 前

滚 存

未 分

配 利

润 的

安排

8.0 9、上 6,407,663 20.2884 24,006,975 76.0126 1,168,261 3.6990

9 市 地

8.1 10 、 6,126,123 19.3970 24,334,997 77.0512 1,121,779 3.5518

0 决 议

的 有

效期

9.0 九 、 5,759,188 18.2351 24,625,062 77.9696 1,198,649 3.7953

《 关

于 上

海 爱

建 集

团 股

份 有

限 公

司 非

公 开

发 行

A 股

股 票

预 案

的 议

案》

10. 十 、 6,085,258 19.2676 23,833,449 75.4631 1,664,192 5.2693

0 《 关

于 上

海 爱

建 集

团 股

份 有

限 公

司 非

公 开

发 行

A 股

股 票

募 集

资 金

使 用

可 行

性 分

析 报

告 的

议案》

11. 十 15,772,058 49.9386 12,045,882 38.1405 3,764,959 11.9209

0 一 、

《 公

司 前

次 募

集 资

金 使

用 情

况 报

告 的

案》

12. 十 6,496,602 20.5700 23,424,839 74.1694 1,661,458 5.2606

0 二 、

《 公

司 本

次 非

公 开

发 行

A 股

股 票

涉 及

关 联

交 易

事 项

的 议

案》

13. 十 5,774,122 18.2824 24,468,809 77.4749 1,339,968 4.2427

0 三 、

《 关

于 与

上 海

均 瑶

( 集

团)有

限 公

司 签

署<附

条 件

生 效

的 非

公 开

发 行

股 份

认 股

协 议

书>的

议案》

14. 十 6,617,282 20.9521 23,507,269 74.4304 1,458,348 4.6175

0 四 、

《 关

于 提

请 股

东 大

会 授

权 董

事 会

及 其

授 权

人 士

全 权

办 理

本 次

非 公

开 发

行 A

股 股

票 的

相 关

事 宜

的 议

案》

15. 十 10,848,107 34.3480 14,336,824 45.3943 6,397,968 20.2577

0 五 、

《 关

于 本

次 交

易 摊

薄 即

期 回

报 影

响 分

析 及

填 补

即 期

回 报

措 施

的 议

案》

17. 十 11,198,171 35.4564 11,704,280 37.0589 8,680,448 27.4847

0 七 、

《 上

海 爱

建 集

团 股

份 有

限 公

司 未

来 三

( 201

6 年

-2018

年)股

东 回

报 规

划 的

议案》

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 4、7、8、9、10、12、13、14、15、16、18、20 为特

别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之

二以上通过;本次股东大会审议的议案 4、7、8、9、10、11、12、13、14、15、

17 为对中小投资者单独计票的议案; 8、 10、

本次股东大会审议的议案 7、 9、 12、

13、14 为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东上海均瑶(集团)有限公司

已回避表决; 其余议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持

有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:邵禛 江子扬

2、 律师鉴证结论意见:

国浩律师(上海)事务所律师现场见证了公司本次年度股东大会并出具了法律意

见书。通过现场见证,见证律师确认:公司本次股东大会的召集、召开程序及表

决方式符合《公司法》《证券法》

、 《股东大会规则》 《公司章程》

、 及 等相关规定,

出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真

实、合法、有效,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海爱建集团股份有限公司

2016 年 4 月 22 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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