中昌海运(600242)2015年年度股东大会决议公告

2016/4/22 0:00:00 | 作者:

中昌海运股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省阳江市江城区安宁路 A7 号金达商贸大厦 7

楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 133,843,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 48.97

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进

行表决,会议由董事长黄启灶先生主持。会议的召集、召开、表决方式均符合《公

司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 2 人,董事丁峰、郭跃权、王霖、谢晶、严法善、

应明德、刘培森因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事邬海波、胡庭发因工作原因未能出席本

次会议;

3、董事会秘书谢晶因代表公司参加于同日召开的中国证券会并购重组委 2016

年第 28 次工作会议,缺席本次股东大会并委托公司总经理刘青代行本次股东

大会董事会秘书职责;公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:董事会 2015 年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 133,843,200 100.00 0 0.00 0 0.00

2、 议案名称:监事会 2015 年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 133,843,200 100.00 0 0.00 0 0.00

3、 议案名称:公司 2015 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 133,843,200 100.00 0 0.00 0 0.00

4、 议案名称:公司 2015 年年度报告全文和摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 133,843,200 100.00 0 0.00 0 0.00

5、 议案名称:公司 2015 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 133,843,200 100.00 0 0.00 0 0.00

6、 议案名称:关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 133,843,200 100.00 0 0.00 0 0.00

7、 议案名称:关于 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 133,843,200 100.00 0 0.00 0 0.00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

5 公司 2015 年度 34,500 100.00 0 0.00 0 0.00

利润分配预案

6 关于续聘公司 34,500 100.00 0 0.00 0 0.00

2016 年度财务

审计机构和内

部控制审计机

构的议案

7 关于 2015 年度 34,500 100.00 0 0.00 0 0.00

董事、高级管理

人员薪酬的议

(三) 关于议案表决的有关情况说明

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:劳正中、詹程

2、 律师鉴证结论意见:

公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规

则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股

东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

中昌海运股份有限公司

2016 年 4 月 22 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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