爱康科技(002610)关于2016年日常关联交易预测的公告

2016-04-22 0:00:00 | 作者:

江苏爱康科技股份有限公司

关于2016年日常关联交易预测的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2016年4月20日,公司第二届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司2016

年日常关联交易预测的议案》,关联董事邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为

本交易事项的关联董事,依法回避表决。该议案需提交股东大会审议。

基于正常生产经营的需要,2016 年度公司及全资子公司拟同本公司控股股

东江苏爱康实业集团有限公司(以下简称“爱康实业”)及其控制的江阴爱康农

业科技有限公司(以下简称“爱康农业”、苏州爱康光电科技有限公司(以下简

) )

称“爱康光电”、苏州爱康薄膜新材料有限公司(以下简称“爱康薄膜”、苏州

爱康能源工程技术股份有限公司(以下简称“能源工程”)以及公司董事徐国辉

先生控制的苏州广厦物业管理有限公司(以下简称“苏州广厦”)进行包括太阳

能配件产品销售、物业出租、农副产品的采购、保安服务采购等日常关联交易,

(二)预计关联交易类别的金额

2016 年度预计交易 2015 年实际发

关联交易类别 关联人

金额(万元) 生额(万元)

向关联方采购 LED 灯 爱康实业 80 0

向关联方采购农副产品及盆景租赁 爱康农业 150 101.44

向关联方销售光伏边框 爱康光电 20,000 8136.14

向关联方销售光伏焊带 爱康光电 3,000 2286.96

向关联方销售光伏支架 能源工程 20,000 576.70

向关联方租赁房屋 爱康薄膜 200 3.65

爱康光电 500 263.56

向关联方出租房屋等

爱康农业 500 261.41

接受关联方提供的保安服务等 苏州广厦 200 222.68

接受关联方提供的工程安装等服务 能源工程 150,000 66761.03

(三)当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

关联交易类别 发生金额(元) 关联交易标的

农副产品采购、房屋租赁采购、工程安装、保安

向关联方采购 215,457,526.30

费、LED灯具采购

对关联方销售 12,112,857.51 销售太阳能配件产品、出租自有房屋

二、关联方基本情况

(一)江苏爱康实业集团有限公司

项目 内容

企业名称 江苏爱康实业集团有限公司

注册号码 913205827990947056

注册地址 张家港经济开发区金塘西路北侧 1 幢 203 室

法定代表人 邹承慧

注册资本 30000 万元

公司类型 有限责任公司(自然人独资)

金属模具的生产、制造(限分支机构经营);水净化设备、空气净化设备、

LED 照明设备组装及相关技术服务(限分支机构经营);批发零售贸易,

自营和代理各类商品及技术的进出口业务;机电设备安装工程、建筑装饰

装修工程设计、施工;新能源发电工程设计;能源领域内的技术研发、技

主营业务

术服务;能源领域内的管理服务;信息技术服务;计算机软件开发、销售;

办公设备租赁;计算机及通讯设备租赁;广告设计、制作、发布、代理服

务;企业管理服务;企业财税咨询服务;法律咨询服务。(依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东及持股比例 邹承慧(100%)

关联关系说明 本公司控股股东

2015 年度 2016 年 3 月

基本财务数据 总资产 199,547.75 182,481.09

(单位:万元) 净资产 89,094.70 89,832.91

营业收入 205,529.69 64,567.56

净利润 28,711.15 738.21

(二)江阴爱康农业科技有限公司

项目 内容

企业名称 江阴爱康农业科技有限公司

统一社会信用代码 91320281697864561C3

注册地址 江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路 1015 号

法定代表人 邹承慧

注册资本 20000 万元

公司类型 有限责任公司

农业技术的研究、开发;花卉、树木、蔬菜水果(不含种子、种苗)的种

植、销售;花卉的租赁;水产品(不含种苗)的养殖、销售;鲜禽、蛋的

主营业务

销售;园林绿化工程的施工、设计;提供旅游观光服务;预包装食品的批

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

发与零售。

股东及持股比例 江苏爱康实业集团有限公司 49.95%,邹承慧 50.05%。

关联关系说明 本公司控股股东控制的其他企业

2015 年度 2016 年 3 月

总资产 53,429.52 52,223.10

基本财务数据

净资产 18,837.47 18,991.28

(单位:万元)

营业收入 33,521.53 5,063.47

净利润 1,061.62 153.81

(三)苏州爱康光电科技有限公司

项目 内容

企业名称 苏州爱康光电科技有限公司

统一社会信用代码 913205825642711133

注册地址 张家港经济技术开发区金塘西路 110 号

法定代表人 陈家兵

注册资本 7480 万美元

公司类型 有限责任公司(台港澳与境内合资)

研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电池组件,销售自产产品;从事太

阳能电池、太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能应用产品的批发及进出

主营业务 口业务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按

国家有关规定办理申请)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

开展经营活动)

江苏爱康实业集团有限公司 10.7491%,爱康国际控股有限公司 28.9092%,

股东及持股比例 天地国际发展有限公司 26.738%,苏州度金股权投资管理中心(有限合伙)

27.355%,新加坡钨业研究中心有限公司 6.2487%。

关联关系说明 本公司控股股东控制或实施重大影响的其他企业

2015 年度 2016 年 3 月

总资产 182,599.32 179,274.41

基本财务数据

净资产 61,079.02 62,073.97

(单位:万元)

营业收入 163,239.27 22,879.30

净利润 11,842.71 994.94

(四)苏州爱康能源工程技术股份有限公司

项目 内容

企业名称 苏州爱康能源工程技术股份有限公司

统一社会信用代码 9132050005347164XE

注册地址 张家港杨舍镇(塘市街道)金塘西路北侧 1 幢

法定代表人 李家康

注册资本 13177.0833 万元人民币

公司类型 股份有限公司(非上市)

能源工程技术服务;新能源发电工程设计;EPC 工程管理服务;机电设备

安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工;新能源发电工程设计;能源领

域内的技术研发、技术服务;能源领域内的管理服务;太阳能光伏产品销

主营业务 售;水净化设备、空气净化设备、LED 照明设备销售及相关技术服务;自

营和代理各类商品及技术的进出口业务;电力工程施工总承包、机电工程

施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程

施工总承包、地基基础工程专业承包(凭资质经营)。

江苏爱康实业集团有限公司 60.664%、东方汇智资产管理有限公司

1.423%、金风投资控股有限公司 2.372%、崇义众合投资管理中心(有限

合伙)4.032%、崇义友兰投资中心(有限合伙)6.64%、张家港爱康股权

投资管理中心(有限合伙) 农银

0.759%、 (苏州)投资管理有限公司 2.372%、

农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)4.743%、海通开元投资有限公司

股东及持股比例

2.372%、周飏 3.652%、平苏军 0.949%、俞文耀 0.949%、上海保港股权投

资基金有限公司 1.186%、朱信义 1.328%、张家港诺德投资管理中心(有

限合伙)1.423%、郭育林 0.395%、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基

金有限公司 2.767%、新余兴中康和投资管理中心(有限合伙)1.186%、

张燕平 0.395%、上海稻坤资产管理中心(有限合伙)0.395%

关联关系说明 本公司控股股东控制的其他企业

2015 年度 2016 年 3 月

总资产 156,032.59 154,480.09

基本财务数据

净资产 72,435.82 86,775.81

(单位:万元)

营业收入 137,773.25 36,075.67

净利润 15,489.28 -1,660.01

(五)苏州爱康薄膜新材料有限公司

项目 内容

企业名称 苏州爱康薄膜新材料有限公司

统一社会信用代码 91320582552450755F

注册地址 张家港经济开发区南区镇北西路

法定代表人 邹承慧

注册资本 28660.8 万元人民币

公司类型 有限责任公司

薄膜新材料研发;EVA 胶膜研发、生产、销售;自营和代理商品及技术的

主营业务 进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)

股东及持股比例 江苏爱康实业集团有限公司 99.9%,邹承慧 0.1%

关联关系说明 本公司控股股东控制的其他企业

2015 年度 2016 年 3 月

总资产 34,136.70 39,961.47

基本财务数据

净资产 24,559.09 24,572.94

(单位:万元)

营业收入 12,751.71 3,566.48

净利润 102.50 252.06

(六)苏州广厦物业管理有限公司

项目 内容

企业名称 苏州广厦物业管理有限公司

注册号码 320582000292471

注册地址 张家港经济开发区金塘西路北侧 1 号 205 室

法定代表人 徐国辉

注册资本 100 万元

公司类型 有限责任公司

主营业务 物业管理服务、信息咨询服务、家政保洁服务、园林绿化服务。

股东及持股比例 徐国辉 40%,邹晓英 40%,赵霞 10%,黄丽丽 10%

关联关系说明 徐国辉为本公司董事,邹晓英为公司实际控制人邹承慧妹妹

税务登记证号码 苏地税字 320582072713819 号

2015 年度 2016 年 3 月

基本财务数据 总资产 138.17 148.15

(单位:万元) 净资产 114.33 118.07

营业收入 577.64 117.46

净利润 16.65 3.74

注:上述关联方相关财务数据未经审计。

三、关联交易主要内容

本次关联交易具体执行时将以市场价格为定价基准,具体参考标准如下:

1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考

该价格或标准确定交易价格;

2、交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联人与

独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定;

3、交易事项既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供

参考的,可以按照合理成本费用加合理利润作为定价依据。

公司与关联方之间的关联交易未签署具体协议。公司根据实际需求,与关联

方根据公允价格,公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交

易。

四、关联交易的目的及对公司的影响

爱康农业专业提供农副产品,在本公司绿化工程、盆景摆放等方面为公司提

供了长期的服务,同公司建立了较好的合作关系。本公司子公司苏州爱康金属科

技有限公司自有厂房、仓库、办公场所有部分闲置,将其出租给关联方使用,能

有效地提高固定资产利用率;

公司太阳能配件产品的客户为光伏组件厂商,爱康光电为本公司目标客户之

一,公司向其出售配件产品能增加 2016 年公司的销售收入并保证了合理的利润;

公司 2016 年有较大规模的光伏电站建设计划,能源工程为主要从事光伏电

站工程设备采购、安装、工程管理等业务,其具有采购光伏安装支架的需求,在

合理价格内向其出售符合经济性。能源工程曾为公司的光伏电站建设提供过建设

和代理采购等服务,且合作关系良好,爱康能源工程自 2015 年以来因较好的发

展前景获得了农银、海通等专业投资者的战略投资,我们判断具有一定的履约能

力。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易

不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重不大,不会

造成公司对关联方的依赖。

以上关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关

联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

五、相关审核意见:

(一)独立董事事前认可和独立意见:

1、2016年度公司关联交易预计总额符合公司的实际需要。公司发生的关联

交易,决策程序合法,交易行为公平、公正、公开,关联交易事项有利于公司持

续经营,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

2、公司本次关联交易计划属公司正常经营业务,不违背国家相关法律法规和

本公司章程的规定。

3、本次关联交易计划将根据市场化原则进行,公司应根据实际需求,与关

联方根据公允价格,公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行

交易。

4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决,并提交股东大会审议,

程序合法。

综上所述,我们认为本公司本次关联交易计划符合国家相关法律法规的要求,

有利于公司的生产经营,我们已认可,没有异议。

(二)监事会意见:

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易

不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重不大,不会

造成公司对关联方的依赖。

本次关联交易确定了较为公允的定价参考标准,并明确了在实际发生交易时

根据公允价格,公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

监事会认同该次交易,并对交易条件表示认可。

(三)保荐机构意见:

经核查,保荐机构西南证券认为:爱康科技 2016 年度即将发生的关联交易

系公司正常生产经营的需要,交易定价公允,不存在通过关联交易损害公司及非

关联股东利益的情形,关联交易决策程序规范,本保荐机构对实施该等关联交易

无异议。

六、备查文件:

1、第二届董事会第四十六次会议决议;

2、第二届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第四十六次会议的相关独立意见。

4、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司 2016 年度关联交

易预计情况的核查意见

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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