多氟多(002407)2015年度股东大会决议公告

2016/4/22 0:00:00 | 作者:

多氟多化工股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况,无涉及变更前次股东大会

决议的情形。

2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

3、议案 4、8 项须经股东大会以特别决议表决通过。议案 4、8 项为影响中

小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(指除公司的董事、监事、高管和

单独或合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东)单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2016 年 4 月 21 日下午 2:30

(2)网络投票时间:2016 年 4 月 20 日-2016 年 4 月 21 日。其中,通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 4 月 21 日上午

9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为:2016 年 4 月 20 日 15:00 至 2016 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点:河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大

厦第三会议室。

3、召集人:公司董事会。

4、召开方式:现场投票和网络投票相结合。

5、主持人:副董事长李云峰先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

、 、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例(%)

现场参会 24 50212324 19.9856

网络参会 46 103400 0.0412

合计 70 50315724 20.0268

其中:参加本次会议的中小投资者共 57 人,代表有表决权的股份 1414900

股,占公司总股本的 0.5632%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议,本次股东大

会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有

关规定。

二、议案的审议和表决情况

1.审议通过《2015 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 50313224 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%;

反对 2500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%;弃权票为 0 股。

2.审议通过《2015 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 50313224 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%;

反对 2500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%;弃权票为 0 股。

3.审议通过《2015 年度财务决算报告》

表决结果:同意 50313224 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%;

反对 2500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%;弃权票为 0 股。

4.以特别决议审议通过《2015 年度利润分配方案》

同意 ,

《2015 年度利润分配方案》 同意根据资本公积金转增股本结果修订《公

司章程》相应条款。

表决结果:同意 50313224 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%;

反对 2500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%;弃权票为 0 股。

其中,中小投资者股东表决情况:同意 1412400 股,占出席会议中小投资者

有效表决权股份总数的 99.8233%;反对 2500 股,占 0.1767%;弃权 0 股。

5.审议通过《2015 年度报告及其摘要》

表决结果:同意 50313224 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%;

反对 2500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%;弃权票为 0 股。

6.审议通过《关于 2016 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意 50313224 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%;

反对 2500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%;弃权票为 0 股。

7.审议通过《董事、监事和高管薪酬方案》

表决结果:同意 50313224 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%;

反对 2500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%;弃权票为 0 股。

8.以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意 50313024 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9946%;

反对 2500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%;弃权票为 200 股,占

出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

其中,中小投资者股东表决情况:同意 1412200 股,占出席会议中小投资者

有效表决权股份总数的 99.8092%;反对 2500 股,占 0.1767%;弃权 200 股,占

出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0141%。

9.审议《关于修改<公司治理制度>的议案》

9.1 董事会议事规则

表决结果:同意 50312724 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%;

反对 2500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%;弃权票为 500 股,占

出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

9.2 独立董事工作制度

表决结果:同意 50312724 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%;

反对 2500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%;弃权票为 500 股,占

出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

9.3 股东大会议事规则

表决结果:同意 50312724 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%;

反对 2500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%;弃权票为 500 股,占

出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

9.4 关联交易决策制度

表决结果:同意 50312724 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%;

反对 2500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%;弃权票为 500 股,占

出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

9.5 监事会议事规则

表决结果:同意 50312724 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%;

反对 2500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%;弃权票为 500 股,占

出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

9.6 累积投票实施制度

表决结果:同意 50312724 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%;

反对 2500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%;弃权票为 500 股,占

出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

9.7 董监高行为准则

表决结果:同意 50312724 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%;

反对 2500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%;弃权票为 500 股,占

出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

9.8 防范控股股东及其他关联方资金占用制度

表决结果:同意 50212524 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9936%;

反对 2500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%;弃权票为 700 股,占

出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。

9.9 控股股东、实际控制人行为规范

表决结果:同意 50312724 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9940%;

反对 2500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%;弃权票为 500 股,占

出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

10.审议通过《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度

审计机构的议案》

表决结果:同意 50313124 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%;

反对 2500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%;弃权票为 0 股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经公司法律顾问河南苗硕律师事务所律师现场见证,并出具了

《法律意见书》,认为:公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股

东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程

序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以

及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、多氟多化工股份有限公司 2015 年度股东大会决议;

2、河南苗硕律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司 2015 年度股东大会

的法律意见书》。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

更多>
广州万隆·轻基金最新操作关注
多氟多还没被轻基金操作过,先看看其他操作股票吧
2020-02-18 09:33 量化追击2号 买入 澳洋顺昌 -0.57 %
2020-02-18 09:33 量化追击2号 买入 瑞达期货 0.12 %
万隆微信

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”