甘肃电投(000791)2015年度股东大会决议公告

2016-04-22 0:00:00 | 作者:

甘肃电投能源发展股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间:2016 年 4 月 21 日 14:30;

(2)现场会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大

厦 24 楼会议室。

(3)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 4 月 21 日 9:30~

11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016

年 4 月 20 日 15:00 至 2016 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

(4)召集人:公司董事会。

(5)主持人:公司董事长。

(6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 6 名,代表公司有表决权

的股份 607,395,705 股,占公司有表决权股份总数的 62.5455%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名,代表公司有表决权

的股份 607,389,305 股,占公司有表决权股份总数的 62.5448%。

通过网络投票出席会议的股东 3 名,代表公司有表决权的股份 6400 股,占

公司有表决权股份总数的 0.0007%。

3、其他出席或列席情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,经理和其他高级管理人员列

席了本次会议,公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的

表决方式。

2、议案的表决结果:出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项

议案的表决结果见下表:

同意票数 反对 弃权

议案序号 议案名称

股 比 股 比 结

股数 比例

数 例 数 例 果

议案一 2015 年度董事会工作报告 607,395,705 100% 0 0 0 0

议案二 2015 年度监事会工作报告 607,395,705 100% 0 0 0 0

议案三 2015 年度财务决算报告 607,395,705 100% 0 0 0 0

议案四 2015 年度报告全文及摘要 607,395,705 100% 0 0 0 0

议案五 2015 年度利润分配预案 607,395,705 100% 0 0 0 0

关于续聘公司 2016 年度会计 通

议案六 607,395,705 100% 0 0 0 0

师事务所的议案 过

议案七 关于会计估计变更的议案 607,395,705 100% 0 0 0 0

关于增加注册资本并修订<公 通

议案八 607,395,705 100% 0 0 0 0

司章程>的议案 过

关于 2016 年度为控股子公司 通

议案九 607,395,705 100% 0 0 0 0

贷款提供担保额度预计的议案 过

上述议案八《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》为特别决议案,

已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中:出席本次股东大会单独或合计持有公司有表决权股份 5%以下的股东

对各项议案的表决情况如下:

同意票数 反对 弃权

议案序号 议案名称

股数 比例 股数 比例 股数 比例

议案一 2015 年度董事会工作报告 15,900 100% 0 0 0 0

议案二 2015 年度监事会工作报告 15,900 100% 0 0 0 0

议案三 2015 年度财务决算报告 15,900 100% 0 0 0 0

议案四 2015 年度报告全文及摘要 15,900 100% 0 0 0 0

议案五 2015 年度利润分配预案 15,900 100% 0 0 0 0

关于续聘公司 2016 年度会

议案六 15,900 100% 0 0 0 0

计师事务所的议案

议案七 关于会计估计变更的议案 15,900 100% 0 0 0 0

关于增加注册资本并修订<

议案八 15,900 100% 0 0 0 0

公司章程>的议案

关于 2016 年度为控股子公

议案九 司贷款提供担保额度预计 15,900 100% 0 0 0 0

的议案

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所;

2、律师姓名:赵文通、陈志刚;

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召

集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项,均符合《公司法》《股东大会规

则》、股份公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定,表决结果

合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、甘肃正天合律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2016 年 4 月 22 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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