电广传媒(000917)关于2016年日常经营关联交易预计及2015年日常关联交易补充确认的公告

2016-04-22 0:00:00 | 作者:

湖南电广传媒股份有限公司

关于 2016 年日常经营关联交易预计

及 2015 年日常关联交易补充确认的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)2016 年关联交易概述

1、湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广州韵洪广

告有限公司(以下简称“广州韵洪”)与公司实际控制人湖南广播电视台控制的

其他相关企业预计发生广告代理业务交易;公司全资子公司湖南省有线电视网络

(集团)股份有限公司(以下简称“湖南有线集团)常年向湖南广播电视台提供

网络传输服务;公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司(以下简称“圣爵菲

斯”)2016 年预计向湖南广播电视台及其控制的湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限

公司(以下简称“快乐阳光”、湖南金鹰卡通有限公司(以下简称“金鹰卡通”)

收取物业管理费;公司控股子公司深圳市九指天下科技有限公司及其子公司(以

下简称”九指天下“)预计委托湖南芒果娱乐有限公司(以下简称“芒果娱乐”)

2016 年设计制作互动娱乐平台活动。上述交易构成关联交易,预计总金额为

19.639 亿(其中关联采购 19.2 亿,关联销售 0.439 亿)

2、公司第四届董事会第七十三次会议于 2016 年 4 月 20 日召开,会议审议

并通过了《关于公司 2016 年日常经营关联交易预计情况的议案》,表决结果为:

5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。关联董事龙秋云先生、彭益先生、尹志科先生、

袁楚贤先生、毛小平先生、廖朝晖女士、胡卫箭先生、聂玫女士回避表决。

3、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议,关联股东——湖南广播电视

产业中心回避表决。

1

(二)2016 年预计关联交易类别和金额

预计 2016 上年实际发生

关联交易类 关联

关联方 年金额(万

别 内容 占同类业

元) 金额(万元)

务比例%

湖南广播电视广告总 广告

152,000 131,880.22 46.89%

公司 代理

接受关联人

湖南快乐阳光互动娱 广告

委托代为销 33,000 9,854.99 3.50%

售其产品、 乐传媒有限公司 代理

商品(广告

湖南金鹰卡通有限公 广告

代理) 3,000 2,017.77 0.72%

司 代理

小 计 188,000 143,752.98 51.11%

设计制

接受关联人 湖南芒果娱乐有限公

作、活动 4,000 0

提供的劳务 司

策划

网络传

湖南广播电视台 1,400 409.43 0.17%

输服务

湖南快乐阳光互动娱 广告发

1,000 812.38 0.29%

乐传媒有限公司 布费

湖南金鹰卡通有限公 广告发

500 485.85 0.17%

司 布费

向关联人提

物业管

供劳务和服 湖南广播电视台 1,150 991.68 3.33%

理费

湖南快乐阳光互动娱 物业管

240 138.99 0.47%

乐传媒有限公司 理费

湖南金鹰卡通有限公 物业管

100 75.57 0.25%

司 理费

小 计 4,390 2,989.37

(三)2015 年度日常关联交易补充确认情况

2015 年 5 月 21 日公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年日

常经营关联交易预计情况的议案》,预计公司控股子公司广州韵洪与湖南广播电

视广告总公司的关联广告代理业务为 11 亿元。由于广州韵洪积极开拓市场业务,

广告客户不断增加,客户对湖南卫视等频道的广告需求上升,由此导致广州韵洪

与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业务实际发生额为

1,318,802,170.55 元,超出预计金额 218,802,170.55 元;与金鹰卡通的关联广

2

告业务发生额为 25,036,199.02 元;与湖南广播电视台都市频道的关联广告发布

发生额为 754,716.98 元。

另外,因湖南广播电视台、快乐阳光、金鹰卡通租用全资子公司圣爵菲斯闲

置房屋作为办公经营场所,并接受相关物业服务,圣爵菲斯 2015 年分别向湖南

广播电视台、快乐阳光、金鹰卡通收取物业管理费的关联交易实际发生额为

9,916,809.84 元、1,389,900.00 元、755,675.33 元。

公司第四届董事会第七十三次会议于 2016 年 4 月 20 日召开,会议审议并通

过了《关于补充确认公司 2015 年度日常关联交易的议案》,表决结果为:5 票赞

成,0 票弃权,0 票反对;关联董事回避了表决。以上关联交易的定价是根据市

场价格情况,由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则,符合公司和全

体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关

联交易事项发表独立意见。

二、关联人介绍和关联关系

湖南广播电视广告总公司为湖南广播电视台下属全资企业,湖南快乐阳光互

动娱乐传媒有限公司为芒果传媒有限公司持股 100%的子公司,而芒果传媒有限

公司是湖南广播电视台全资子公司,与公司同为实际控制人控制的关联企业。关

联方基本情况如下:

关联人 法定代表 注册资本 成立日 注册

住所 经营范围

名称 人 (万元) 期 号

广播新闻和其它信息,播映

电视节目,促进社会经济文

化发展,新闻广播、专题广

长沙市开福区金 播、文艺广播、咨询服务、

14300

湖南广播 鹰影视文化城 2010.09 广告、广播技术服务、广播

吕焕斌 389,115 00012

电视台 (浏阳河大桥 .13 研究、广播业务培训、音像

16

东) 制品出版与发行,电视节目

制作,电视节目播出,电视

节目转播,电视产业经营,

电视研究。

设计、制作、发布国内外各

长沙市开福区金

湖南广播 43000 类广告,代理国内外各类广

鹰影视文化城 1994.06

电视广告 罗伟雄 5,000 00000 告业务及广告策划,提供室

(浏阳河大桥 .30

总公司 74170 内外装饰装修服务,销售百

东)

货、五金。

3

第二类增值电信业务中信息

服务业务;互联网杂志、互

联网音像出版物、互联网游

湖南快乐 长沙市开福区金 戏出版物、手机出版物经营;

43000

阳光互动 鹰影视文化城 2006.05 数据库及计算机网络服务;

丁诚 1,000 00000

娱乐传媒 (浏阳河大桥 .26 计算机网络系统工程软件开

85540

有限公司 东) 发、销售;、体育、艺术交流

活动的策划、经营;广告制

作、发布;商务代理、策划、

咨询。

书报刊批发、网络发行,经

营演出及经纪业务,数字电

长沙市开福区金 91430 影发行;电脑动画及其衍生

湖南金鹰 2004.10

鹰影视文化城 00076 品的生产、销售;电视广告

卡通有限 罗岚 1,000 .28

(浏阳河大桥 80154 制作、经营;儿童服装、文

公司

东) 10U 具、玩具的生产、销售;教

学活动的研究、开发及投资

管理、咨询;教学用品销售。

长沙市开福区金 广播电视节目制作经营;文

湖南芒果 1999.9. 43000

鹰影视文化城 体活动策划;广告代理;文

娱乐有限 王鹏 1,000 2 00000

(浏阳河大桥 艺演出的策划、组织记艺人

公司 00302

东) 经纪;技术设备租赁等。

三、2016 年关联交易主要内容

1、公司控股子公司广州韵洪广告有限公司(下简称“广州韵洪”)分别与湖

南广播电视广告总公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司(下简称“快乐阳

光”、湖南金鹰卡通有限公司(下简称“金鹰卡通”)的 2016 年广告代理业务预

3.3

计为 15.2 亿元、 亿元、3000 万元,三项合计为 18.8 亿元;分别从快乐阳光、

金鹰卡通取得的 2016 年广告发布收入预计为 1000 万元、500 万元,两项合计为

1500 万元。

2、公司全资子公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司(下简称“湖

南有线集团)2016 年向湖南广播电视台提供网络传输服务的交易预计为 1400 万

元。

3、公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司(下简称“圣爵菲斯”)2016

年预计向湖南广播电视台、快乐阳光、金鹰卡通收取物业管理费为 1150 万元、

240 万元、100 万元,三项合计为 1490 万元。

4

4、公司控股子公司深圳市九指天下科技有限公司及其子公司(下简称”九

指天下“)委托湖南芒果娱乐有限公司(下简称“芒果娱乐”)2016 年设计制作

互动娱乐平台活动交易预计为 4000 万元。

上述关联交易的定价根据市场价格情况,由双方协商确定。关联交易价格遵

循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法

权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。

四、关联交易的目的及对于公司的影响

上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要,有利于借助湖南

电视节目影响力扩大公司业务资源,增加公司相关业务规模,提升公司业务的市

场占有率;同时,公司全资子公司湖南有线集团向湖南广播电视台提供网络传输

服务及圣爵菲斯向湖南广播电视台及下属子公司提供物业管理服务等,有利于增

加公司盈利来源。

五、独立董事的意见

公司独立董事认为:公司 2015 年关联交易实际情况有部分年初未预计到,

这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要,符合实际情况,交易过程遵循

了公平合理的原则,交易定价客观公允,我们同意补充确认。2016 年日常关联

交易预计是公司日常业务经营的需要,符合相关法律法规和公司关联交易制度的

规定,交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定,同时考虑相关业务所

在行业、市场的特殊性,遵循公平合理的原则,交易定价客观公允,不存在损害

上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第七十三次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2015 年 4 月 20 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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