山河药辅(300452)第三届董事会第五次会议决议公告

2016/4/22 0:00:00 | 作者:

安徽山河药用辅料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2015 年 4 月 20 日在

公司三楼会议室以现场方式召开,本次应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司第

三届董事会第五次会议通知已于 2015 年 4 月 20 日以电子邮件、传真及电话通知的方

式向全体董事送达,会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议:

一、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》

会议听取了公司总经理尹正龙先先生所作的《2015 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

《公司 2015 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定信息

披露网站刊登的《2015 年年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”部分。 公司

现任独立董事安广实先生、李健先生、陈俊先生向董事会递交了《2015 年度独立董事

述职报告》并将在 2015 年度股东大会上进行述职,具体内容详见中国证监会指定信息

披露网站。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

2015 年公司整体经营业绩继续保持稳定增长,全年完成营业收入 2.59 亿元,同

比增长 8.16%;完成税金 2884.84 万元,同比增长 13.42%;实现归属于公司普通股股

东的净利润 4427.30 万元,同比增长 26.74%。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会成员认真审核了公司《2015 年年度报告》及其摘要,认为该报告及其

摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的

《2015 年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度财务报表审计结果,

公司 2015 年度净利润 44,272,969.65 元,根据《公司章程》和有关规定,提取盈余公

积 4,259,470.53 元。本年度利润分配预案:以公司总股本 4600 万股为基数,向全体

,送红股 0 股(含税)

股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税) ,以资本公积

金向全体股东每 10 股转增 10 股, 剩余未分利润结转以后年度。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司 2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2016 年董事、监事薪酬的议案》

2016 年公司独立董事津贴按月发放,每月 3000 元(含税);在本公司任职的董、监

事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不以董事或监事身份领取报酬, 其余

董、监事不在公司领取报酬。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于 2015 年公司高管薪酬分配及 2016 年公司高管薪酬考核方案

的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《公司 2015 年内部控制有效性的自我评价报告》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

同意续聘华普会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司 2015 年度利润分配预案的议案》及公司生产经营需要,公司拟对《公

司章程》的相关条款进行修订。具体修改内容详见公司在中国证监会指定信息披露网

站刊登修改前后对照表。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订<委托理财制度>的议案》

(修

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司《委托理财制度》

订)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理》

同意公司在未来 1 年内继续使用不超过 2000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行

现金管理。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理》

同意公司在未来 2 年内继续使用不超过 13000 万元人民币的暂时闲置募集资金进

行现金管理。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向农业银行淮南经济技术开发区支行、招商银行淮南洞山支行、浦发银

行淮南支行共申请不超过人民币 9000 万元的综合授信额度,期限为一年。授权公司法

人代表签署相关法律文件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过《关于公司对合肥山河科技有限公司增资的议案》

同意以自有资金 300 万元对全资子公司合肥山河医药科技有限公司进行增资。具

体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登《安徽山河药用辅料股份有限公

司对全资子公司增资的公告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》

公司董事会同意于 2016 年 5 月 13 日召开安徽山河药用辅料股份有限公司 2015

年年度股东大会,审议上述议案二、三、四、五、六、八、十一、十二、十三、十五及

《公司 2015 年度监事会工作报告》共 11 项议案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议

2、独立董事关于有关事项的独立意见

3、保荐机构关于安徽山河药用辅料股份有限公司相关事项的核查意见

4、深交所要求的其他文件

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

二○一六年四月二十日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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