工大高新(600701)关于修改公司章程的公告

2016/4/22 0:00:00 | 作者:

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董

事会第十五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会议事规则》、

《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所发布的有关规范性文件的

相关规定,公司对现行的《公司章程》部分条款进行规范修订,具体修订情况如

下:

一、修改第一百零一条

原章程为:董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其

对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合

理期限内仍然有效。

现修订为:董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其

对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,其对公司商业秘密

保密的义务在任期结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息;其他义务的持续

期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司

的关系在何种情况和条件下结束而定,但至少在任期结束后的五年内仍然有效。

二、增加第一百三十九条,其他序号顺延

总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司重

大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的

真实性。

三、修改第一百四十条

原章程为: (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事

会、监事会的报告制度;

现修订为:(三)公司购买或出售资产;对外投资(含委托理财、委托贷款

等);提供财务资助;提供担保;租入或租出资产;签订管理方面的合同(含委

托经营、受托经营等);赠与或者受赠资产;债权、债务重组;研究与开发项目

的转移;签订许可协议等重大事项的决定权限以及向董事会、监事会的报告制度;

四、修改第一百八十条

原章程为:公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的

媒体。

现修订为:公司指定《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所

网站 http://www.sse.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

本次对《公司章程》的修订尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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