鼎泰新材(002352)关于召集2015年度股东大会的通知公告

2016/4/22 0:00:00 | 作者:

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

关于召集2015年度股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月21日

以现场方式召开了第三届董事会第十一次会议,会议决定于2016年5月17日召开

公司2015年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

全体股东均有权出席股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,

该股东代理人不必是公司的股东。

一、 召开会议基本情况:

1、会议召开时间:

现场会议召开时间: 2016年5月17日(周二)下午13:00

网络投票时间: 2016年5月16日(周一)至2015年5月17日(周二)

其中: 交易系统投票时间: 2016年5月17日(周二)的交易

时间,即:上午9:30至11:30、下

午13:00至15:00

互联网投票时间: 2016年5月16日(周一)下午15:00

至2016年5月17日(周二)下午

15:00任意时间

2、会议召开地点:马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室

- 1 -

3、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所

交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形

式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现

重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人:公司董事会

5、股权登记日:2016年5月11日(周三)

二、 会议审议事项:

1、审议《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于 2015 年度报告及其摘要的议案》;

4、审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》;

5、审议《关于 2015 年度利润分配预案的议案》;

6、审议《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》;

7、审议《关于 2015 年度内部控制规则自查表的议案》;

8、审议《关于修订公司<章程>的议案》。

本次股东大会上,公司第三届董事会独立董事吴韬先生、王景先生、张力先

生将分别作2015年度独立董事述职报告。

上述议案中议案5、议案8为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的

有效表决权三分之二以上通过;其他议案均为普通决议事项,须经出席股东大会

股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。根据《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求,上述议案中,

议案5、议案6、议案7和议案8为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资

者的投票情况单独统计并披露。

上述议案已于2016年4月21日分别经公司第三届董事会第十一次会议和公司

第三届监事会第九次会议审议通过,内容详见2016年4月22日刊登于巨潮资讯网

站(www.cninfo.com.cn)或《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

的相关公告。

- 2 -

三、 出席会议的对象

1、2016年5月11日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席会

议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和其他高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、 现场会议登记办法

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,

代理人应出示本人的身份证、授权委托书(见附件)及持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和持股

凭证。

(3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记,不接受电

话登记。

2、登记时间:2016年5月12日、5月13日(上午8:30—11:30,下午2:30—5:00)

3、登记地点:马鞍山市当涂工业园公司证券事务部。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362352。

2、投票简称:“鼎泰投票”。

3、投票时间:2016年5月17日(周二)的交易时间,即上午9:30至11:30下

午13:00至15:00。

- 3 -

4、在投票当日,“鼎泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。投票期间,交易系统将挂牌一只

投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如

下:

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

362352 鼎泰投票 买入 对应申报价格

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00

元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分

别申报。具体如下:

议案 议案名称 对应的

序号 申报价格

总议案 所有议案 100.00元

1 关于2015年度董事会工作报告的议案 1.00元

2 关于2015年度监事会工作报告的议案 2.00元

3 关于2015年度报告及其摘要的议案 3.00元

4 关于2015年度财务决算报告的议案 4.00元

5 关于2015年度利润分配预案的议案 5.00元

6 关于2015年度内部控制自我评价报告的议案 6.00元

7 关于2015年度内部控制规则自查表的议案 7.00元

8 关于修订公司《章程》的议案 8.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型 同意 反对 弃权

委托数量 1股 2股 3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有

- 4 -

效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已

投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为

准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决

意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,

视为未参与投票。

(二)通过互联网系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2016年5月16日

15:00,结束时间为2016年5月17日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服

务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册;填写“姓名”、“证

券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回

一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活

服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后使用。如服务密码激活指令在上

午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令在

上午11:30后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他

网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重

新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“马鞍

山鼎泰稀土新材料股份有限公司2015年度股东大会投票”;

- 5 -

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户

号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投

票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,

在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于

该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、 其他事项

1、联系方式

联系电话:0555-6615924

传真号码:0555-2916511

联 系 人:杨涛

通讯地址:马鞍山市当涂工业园银黄西路1号

邮政编码:243100

2、会议费用:本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东、股东代表

食宿及交通费用自理。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董 事 会

2016年4月21日

附件:授权委托书

- 6 -

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士(证件号码: )代表本人

/本单位出席马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2015年度股东大会会议,并代理行使表决

权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人签字: 委托人身份证号码:

受托人签字: 受托人身份证号码:

受托日期:

代理权限

代理事项 赞 反 弃

成 对 权

1 关于 2015 年度董事会工作报告的议案

2 关于 2015 年度监事会工作报告的议案

3 关于 2015 年度报告及其摘要的议案

4 关于 2015 年度财务决算报告的议案

5 关于 2015 年度利润分配预案的议案

6 关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案

7 关于 2015 年度内部控制规则自查表的议案

8 关于修订公司《章程》的议案

(委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准,对同一

项表决议案,不得有多项授权指示。

本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

- 7 -

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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