湖南发展(000722)第八届董事会第十五次会议决议公告

2016-04-22 0:00:00 | 作者:

湖南发展集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次

会议通知于 2016 年 4 月 14 日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2016 年 4 月 21 日以通讯表决方式进行。

3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人,实际出席会议的董事人数 5 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议通过了《关于审议公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》

、 、

详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 上的 及

《公司 2016 年第一季度报告正文》 《公司 2016

年第一季度报告全文》。

本议案表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、会议通过了《关于审议<公司对外捐赠管理办法>的议案》

详情请参见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司对外捐赠

管理办法》。

本议案表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案获得通过,此

议案需提交股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2016年4月21日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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