关于全资子公司中南钻石有限公司使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南

）

红箭” 于 2016 年 4 月 20 日召开第九届董事会第二十一次会

议及第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于以闲置募集

，

资金暂时补充流动资金的议案》 同意全资子公司中南钻石有

限公司（以下简称“中南钻石”）使用总额不超过人民币 3

亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12

个月。现将有关情况公告如下：

一、募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份

有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资产并募

（证监许可［2013］1012 号）核准，江南

集配套资金的批复》

红箭非公开发行人民币普通股（A 股）136,715,909 股，发行

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价格为每股人民币 9.68 元，募集资金总额 1,323,409,999.12

元，扣除发行费用后募集资金净额 1,269,988,011.39 元。大

华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验资，并出具大华验

字［2013］000339 号验资报告。

公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金

和

管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所主板上市规范运

作指引》的规定，募集配套资金用于南阳大颗粒工业钻石生产

线建设项目、南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目等五个

投资项目，实施主体是中南钻石及其下属公司江西申田碳素有

）

限公司（以下简称“江西申田”，募集资金均存放在以中南钻

石和江西申田名义开设的募集资金专户进行管理。

二、使用募集资金暂时补充流动资金的还款情况

2015 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第九次会议及第九

届监事会第九次会议分别审议通过了《关于继续以闲置募集资

。

金暂时补充流动资金的议案》 为了提高募集资金的使用效率，

减少财务费用，降低运营成本，在确保募投项目建设的资金需

求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意中南钻石使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3

亿元，使用期限不超过十二个月。截至 2016 年 4 月 18 日，上

述资金已足额归还至募集资金专户。

三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

情况

-2-

、

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交

、《

易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、行

、

政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《募集资金

管理办法》的规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费

用，降低公司运营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金

需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司全资子公

司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）拟使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3 亿元，使

用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日

起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资

金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，

公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还

至募集资金专户，以确保项目进展。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金

额、导致流动资金不足的原因等的说明

本次使用不超过 3 亿元闲置募集资金补充流动资金，预计

节约财务费用 1000 余万元。

导致流动资金不足的原因：随着生产能力和公司业务规模

的逐步扩大，原材料和工程物资占用使公司对流动资金的需求

增加。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可进一

步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现

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股东利益的最大化。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于

与主营业务相关的生产经营，用于包括购买生产用原辅材料、

归还到期流动资金借款等方面，不存在变相改变募集资金用途、

影响募集资金投资计划正常进行以及使用闲置募集资金进行

证券投资等情形，符合法律法规的相关规定。

五、独立董事意见

公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）

使用总额不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动

资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会

批准之日起不超过 12 个月，有利于提高募集资金的使用效率，

降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响

募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的

实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中

小股东利益之情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公

、《

司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所主板上

》等法律、行政法规、部

市公司规范运作指引（2015 年修订）

、

门规章、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》

等的规定。

同意中南钻石以总额不超过 3 亿元人民币的闲置募集资

金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超

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过 12 个月。

六、监事会意见

公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）

使用总额不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动

资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会

批准之日起不超过 12 个月，有利于提高募集资金的使用效率，

降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响

募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的

实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中

小股东利益之情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公

、《

司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所主板上

》等法律、行政法规、部

市公司规范运作指引（2015 年修订）

、

门规章、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》

等的规定。

同意中南钻石以总额不超过 3 亿元人民币的闲置募集资

金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超

过 12 个月。

七、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问（主承销商）认为：

中南钻石已归还前次已到期的用于暂时补充流动资金的

募集资金，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，

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已经上市公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同

意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深

、《

圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所主板上市公司

、《

规范运作指引》 湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办

法》等相关规定，有利于上市公司提高募集资金的使用效率，

减少财务费用，降低运营成本，募集资金的使用没有与募投项

目的实施进度相抵触，不影响募投项目按进度实施，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且本次使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过 12 个月。

同意上市公司全资子公司中南钻石实施本次使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金事项。

八、备查文件

1.湖南江南红箭股份有限公司关于归还募集资金的公告；

2.湖南江南红箭股份有限公司第九届董事会第二十一次

会议决议；

3.湖南江南红箭股份有限公司第九届监事会第十五次会

议决议；

4.关于全资子公司中南钻石有限公司以部分闲置募集资

金暂时补充流动资金事项的独立意见；

5.湖南江南红箭股份有限公司监事会关于全资子公司中

南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事

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项的意见；

6.中信证券股份有限公司关于湖南江南红箭股份有限公

司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

2016年4月22日

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