大富科技(300134)第三届董事会第一次会议决议公告

2016/4/22 0:00:00 | 作者:

深圳市大富科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 14 日以邮件/电话方式

向各董事发出公司第三届董事会第一次会议通知。本次会议于 2016 年 4 月 20 日在深圳市宝

安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 三楼会议室以现场会议方式召开。会议应

到 5 人,亲自出席董事 5 人,分别为:孙尚传、刘韵洁、童恩东、卢秉恒、刘尔奎。经全体

董事推举,会议由董事孙尚传先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召

开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

本次会议经投票表决,审议通过了如下议案:

一、关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案

经全体董事审议,选举孙尚传先生为公司第三届董事会董事长、童恩东先生为公司第三

(简历

届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

详见附件)

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

二、关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案

公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会。根据董事长孙尚

传先生的提名并经董事会选举,各专门委员会组成情况如下:

选举刘尔奎先生、卢秉恒先生、孙尚传先生担任公司第三届董事会审计委员会委员,其

中独立董事刘尔奎先生担任主任委员。

选举卢秉恒先生、刘尔奎先生、孙尚传先生担任公司第三届董事会薪酬和考核委员会委

员,其中独立董事卢秉恒先生担任主任委员。

选举孙尚传先生、刘韵洁先生、童恩东先生担任公司第三届董事会战略委员会委员,其

中孙尚传先生担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之

1

日止。(简历详见附件)

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

三、关于聘任公司轮值 CEO 的议案

同意继续聘任徐大勇先生为公司执行副总裁并担任轮值 CEO,执行副总裁任期三年,自

本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止;轮值 CEO 任期一年。(简历详见附件)

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 公司独立董事对相关事项发表的独立意

见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

四、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

同意聘任林晓媚女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届

董事会届满之日止。同意聘任刘强先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自

(简历详见附件)

董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 公司独立董事对相关事项发表的独立意

见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

五、关于聘任公司财务总监的议案

同意继续聘任郭淑雯女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三

届董事会届满之日止。(简历详见附件)

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 公司独立董事对相关事项发表的独立意

见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

六、关于聘任公司总工程师的议案

同意继续聘任童恩东先生为公司总工程师,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三

届董事会届满之日止。(简历详见附件)

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 公司独立董事对相关事项发表的独立意

见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

七、关于聘任公司执行副总裁的议案

同意继续聘任张明祥先生、刘宏科先生为公司执行副总裁,任期三年,自本次董事会通

过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历详见附件)

2

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 公司独立董事对相关事项发表的独立意

见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

八、关于 2016 年第一季度报告的议案

2016 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2016 年第一

季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2016 年 4 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》

和《上海证券报》。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

九、关于续聘会计师事务所的议案

鉴于瑞华在公司2015年度审计工作中表现出的专业执业能力及勤勉尽责的工作精神,同

意续聘瑞华为公司2016年度审计机构,聘期一年。

该议案经公司独立董事事先认可,并发表了无异议的独立意见,认为瑞华在担任公司审

计机构时,坚持公允、客观的态度进行独立审计,对于公司继续聘请该事务所为 2016 年度

财务审计机构无异议。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

十、关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2016 年 5 月 10 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年第二次

临 时 股 东 大 会 。 关 于 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

深圳市大富科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日

3

附件:简历

1、董事长简历:

孙尚传先生,中国国籍,无境外居留权,出生于 1963 年,硕士学位。曾任职于深圳市

通讯工业股份有限公司及深圳市奥康德集团公司;1997 年创建深圳市升万泰实业发展有限公

司(后更名为深圳市大富配天投资有限公司),任执行董事;2001 年创建大富(深圳)科技

有限公司,任公司董事长、总经理;2006 年与 2007 年连续两度获得深圳市产业发展与创新

人才奖;2009 年获得深圳市宝安区 2007-2008 年度科技创新奖区长奖、深圳市地方级领军

人物称号;2009 年被深圳市人事局认定为深圳市高层次专业人才;2011 年获得安徽省蚌埠

市 2010 年度工业发展贡献奖、蚌埠市十佳科技工作者称号、2011 年安徽年度经济人物称号;

2009 年 12 月起任中国人民大学中国市场营销研究中心兼职教授;2009 年 12 月起至 2013

年 6 月任本公司董事长、总经理;自 2013 年 6 月起任本公司董事长。

孙尚传先生为公司实际控制人,直接持有本公司 73,440,000 股股份,持股比例为

11.25%,同时通过持有本公司第一大股东深圳市大富配天投资有限公司 98.33%的股权间接

持有本公司 327,446,934 股股份,间接持股比例为 50.16%。孙尚传直接和间接持有本公司

400,886,934 股股份,持股比例为 61.41%。孙尚传先生未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3

条所规定的情形。

2、副董事长简历:

童恩东先生,中国国籍,无境外居留权,出生于 1971 年,本科学历。1994 年至 1996

年任中山市员峰集团家电生产车间主任,1996 年至 1997 年任惠而浦蚬华微波制品有限公司

研发工程师,1997 年至 2000 年任艾默生电气(深圳)有限公司亚洲科技中心主管工程师,

2000 年至 2006 年任深圳市天波产品设计有限公司执行董事,2006 年至今,历任本公司技

术总监、总工程师。2009 年 12 月至今任本公司董事(2013 年 1 月 15 日起任副董事长),

总工程师。

童恩东先生通过持有深圳市大贵投资有限公司股权间接持有本公司 869,297 股股份,与

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在

其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3、专门委员会委员简历

卢秉恒先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1945年,中国工程院院士,现任西安交

4

通大学机械学院教授、博士生导师。1986年至今在西安交通大学工作;曾任西安交通大学先

进制造技术研究所所长、教育部快速成形制造中心主任;1997年12月起至今,担任陕西恒通

智能机器有限公司董事长;2008年起至今,担任苏州秉创科技有限公司董事长;2013年5月

起至今,担任西安瑞特快速制造工程研究有限公司首席科学家;2013年9月起至今,担任南

京增材制造研究院发展有限公司院长。兼任快速制造国家工程研究中心主任、国务院机械学

科评议组召集人、国家973项目首席科学家、数控装备国家重大专项专职技术负责人、中国

机械工程学会副理事长、中国机械制造工艺协会副理事长。卢秉恒院士系我国机械制造与自

动化领域著名科学家,任“十五”国家863计划先进制造技术与自动化领域专家委员会专家,

国家重大科技专项“高档数控机床”技术总师。卢秉恒院士先后主持20余项国家重点科技攻关

项目,曾获国家科技进步二等奖、国家技术发明二等奖2项、“做出突出贡献的中国博士学位

获得者”称号、全国五一劳动奖章、全球华人蒋氏科技成就奖等奖项。2014年8月至今任本公

司独立董事。

卢秉恒先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定

的情形。

刘尔奎先生,中国国籍,无境外居留权,出生于 1969 年,博士,注册会计师。1998-2001

年在北京理工大学教授会计学相关课程;2001-2003 在中实会计师事务所从事审计工作;

2003-2014 在北京中永恒会计师事务所担任主任会计师,2014 年 10 月至今在江苏公证会计

师事务所(特殊普通合伙)担任合伙人兼北京分所所长;自 2012 年 4 月担任中航科(北京)

资产管理有限公司法定代表人;自 2015 年 9 月任中泽紫信基金管理(北京)有限公司监事。

刘尔奎先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定

的情形。

孙尚传先生,详见 1、董事长简历。

刘韵洁先生,中国国籍,无境外居留权,出生于 1943 年,本科学历,教授级高工,中

国工程院院士。1983 年至 1994 年任邮电部数据通信技术研究所副所长、所长;1994 年至

1998 年任邮电部电信总局副局长兼数据通信局局长;1998 年至 1999 年任邮电部邮政科学

技术规划研究院院长;1999 年至 2004 年任中国联通总工程师、副总裁等职,2004 年至今

5

任中国联通科技委主任;2008 年至今兼任北京邮电大学信息与通信学院院长; 2009 年至今

任国家信息化专家咨询委员会委员、国家三网融合咨询专家组专家,目前兼任北京蓝汛通信

技术有限责任公司、天音通信控股股份有限公司独立董事。曾负责主持了我国公用数据网、

计算机互联网、高速宽带网的设计、建设与经营工作;主持设计、建设与运营了中国联通“多

业务统一网络平台”;曾获得国家科技进步一等奖 1 项,部级科技进步一等奖 2 项,国家发明

专利多项。2011 年 2 月至今担任本公司董事。

刘韵洁先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定

的情形。

童恩东先生,详见 2、副董事长简历。

4、轮值 CEO 简历

徐大勇先生,中国国籍,无境外居留权,出生于 1971 年,博士学位,高级工程师。1997

年至 2003 年在中兴通讯股份有限公司工作,历任系统工程师、CDMA-WLL 产品总经理、无

线开发部部长、宽带无线接入产品总经理等职务;2003 年至 2005 年,担任瑞美无线通信技

术(上海)有限公司总经理;2005 年母公司(REMEC)被 Powerwave Technologies 并购

后继续担任此职务,并从 2006 年 01 月起兼任波尔威技术(无锡)有限公司总经理;2006

年 Powerwave Technologies 收购飞创(苏州)电讯产品有限公司,负责关闭并转移瑞美(上

海)和波尔威(无锡)的业务到飞创(苏州);2007 年 5 月至 2012 年 5 月担任飞创(苏州)

电讯产品有限公司总经理;2012 年 6 月加入深圳市大富科技股份有限公司,至今历任副总裁、

执行副总裁,曾分管公司市场部、研发部、并负责安徽大富分、子公司全面经营管理工作。

徐大勇先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定

的情形。

5、董事会秘书和证券事务代表简历

林晓媚女士,中国国籍,无境外居留权,出生于 1983 年,本科学历。2006 年 11 月至

2009 年 5 月任职于盐田国际集装箱码头有限公司经理助理;2009 年 6 月至 2010 年 12 月任

职于深圳市中航健身时尚股份有限公司总经理秘书;2011 年 1 月至今,历任本公司总裁秘书、

研发部副经理、风险控制部经理、总裁办主任、市场部高级经理。2013 年 11 月至今任本公

6

司董事会秘书。

林晓媚女士未持有本公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒。林晓媚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,未发现有

《公司法》第一百四十七条规定之情形,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情

形,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。其任职资格符合《公

司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

刘强先生,中国国籍,无境外居留权,出生于 1978 年,本科学历。1999 年 9 月至 2013

年 11 月,历任安徽丰原生物化学股份有限公司证券部经理助理、副经理,中粮生物化学(安

徽)股份有限公司董事会办公室主任。2013 年 11 月至今任本公司证券事务代表。

刘强先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五

以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。刘强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

6、财务总监简历

郭淑雯女士,中国国籍,无境外居留权,出生于 1979 年,香港大学 SPACE 中国商业学

院企业财务与投资管理专业研究生,会计师。2000 年 2 月至 2002 年 4 月任职于广州新华线

业有限公司,担任报关员;2002 年 6 月至今任职于深圳市大富科技股份有限公司,历任财务

部会计、财务主管、财务副经理、财务经理,财务部财务核算与资金管理总监。2013 年 9

月至今任本公司财务总监。

郭淑雯女士目前通过持有深圳市大勇投资有限公司股权间接持有本公司 161,192 股股

份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员

不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存

在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

7、总工程师简历

童恩东先生,详见 2、副董事长简历

8、执行副总裁简历

张明祥先生,中国国籍,无境外居留权,出生于 1957 年,在职研究生毕业,经济师。

1980 年至 2002 年,历任中国工商银行蚌埠分行信贷科员、信贷部主任、国际业务部经理、

资金运营部经理;2002 年至 2013 年 4 月,担任安徽丰原集团有限公司副总经理,分管财务

部、审计、法律、运营等。2013 年 6 月至今任本公司执行副总裁,2015 年 5 月至 2016 年 2

月担任本公司轮值 CEO。

7

张明祥先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定

的情形。

刘宏科先生,中国国籍,无境外居留权,出生于 1968 年,硕士研究生学历,工程师。

1990 至 2002 年在烽火通信集团工作,任模具设计和冲压工程师;2002 年至 2007 年在宝鸡

机床集团机床研究所工作,任项目主管工程师;2007 年至 2012 年在 Black&Decker(Suzhou)

工 作 , 历 任 制 造 工 程 部 主 管 、 经 理 和 高 级 经 理 ; 2012 年 至 2015 年 在

Kentek&Kamiya(Zhongshan)工作,任营运副总经理;2015 年 8 月加入深圳市大富科技股份

有限公司,至今担任本公司执行副总裁。

刘宏科先生持有公司股票 2000 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所

规定的情形。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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