建新股份(300107)关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

2016-04-21 0:00:00 | 作者:

河北建新化工股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

河北建新化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次

会议于2016年3月31日在公司会议室召开,会议决定于2016年4月26日召开公司

2015年年度股东大会,《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:

2016-020)已于2016年4月5日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站,现将

本次会议有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015 年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于 2016 年 3 月 31 日召开第三届董事会

第二十次会议,审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》,召开本次

股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和

《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2016 年 4 月 26 日(周二)下午 14:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2016 年 4 月 26 日交易日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交

1

易所互联网投票系统进行网络投票的时间,为开始时间(2016 年 4 月 25 日下午

15:00)至投票时间结束(2016 年 4 月 26 日下午 15:00)期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股东只能选择现

场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一

种方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表

决结果为准。

6、股权登记日:2016 年 4 月 18 日

7、出席对象:

(1)截至 2016 年 4 月 18 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高管人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

8、会议地点:河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼河北建新化工股份有

限公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于《2015 年度董事会工作报告》的议案;

2、关于《2015 年度监事会工作报告》的议案;

3、关于《2015 年度财务决算报告》的议案;

2

4、关于 2015 年度利润分配的议案;

此项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)

所持表决权的三分之二以上通过。

5、关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议案;

6、关于继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2016 年年度审计机构的议案;

7、关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案;

8、关于使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案;

上述议案经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见同日

公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡,代理

他人出席会议的,应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡和委

托人身份证。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的,应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书及出席人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代

理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股

东证券账户卡办理登记手续。

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上

证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),

以便登记确认(须在 2016 年 4 月 25 日下午 16:00 之前送达或传真至公司)。来

信请寄:河北省沧州市清池南大道建新大厦九楼证券部邮编 061001 请在信封注

3

“股东大会”字样)

明: 。不接受电话登记。但出席会议签到时,出席会议的股东

及股东代理人必须出示相关证件原件。

2、登记时间:2016 年 4 月 25 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:00

3、登记地点:河北省沧州市清池南大道建新大厦九楼,公司证券部

4、出席现场会议的股东和股东代理人食宿及交通费用自理,并于会前半小

时到会场办理登记手续,出席人身份证和授权委托书(附件二)必须出示原件。

四、参加网络投票的具体流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:365107

2.投票简称:建新投票

3.投票时间:2016 年 4 月 26 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00 —

15:00。

“建新投票”

4.在投票当日, “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)输入买入指令及投票代码(365107)。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00 元代表总议案,

1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二,依次类推。每一议案应以相应的价格

分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 全部下述八项议案 100.00

议案一 关于《2015 年度董事会工作报告》的议案 1.00

议案二 关于《2015 年度监事会工作报告》的议案 2.00

4

议案三 关于《2015 年度财务决算报告》的议案 3.00

议案四 关于 2015 年度利润分配的议案 4.00

关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘

议案五 5.00

要》的议案

关于继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2016 年年

议案六 6.00

度审计机构的议案

关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的

议案七 7.00

议案

关于使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的

议案八 8.00

议案

注:对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一

次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3

股代表弃权。例如:

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)对同一议案的表决以第一次申报为准,一经投票,不能撤单;

(5)不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统做自动撤单处理。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2016 年

4 月 25 日 15:00 至 2016 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

2.股东获取身份认证的具体流程

5

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修

订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

“密码服务”

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“投资者服务专区”

栏目,点击“申请密码”。录入姓名、证件号、证券帐户号等信息并设定服务密

码;检验通过后,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服

务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1元 4 位数字的“激活校验码”

服务密码通过交易系统激活成功方可使用。服务密码激活后长期有效,在参

加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失

后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息

公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表” 选

择“河北建新化工股份有限公司 2015 年年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登陆”,输入您的“证券

账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

五、其他事项

(一)会议联系人及联系方式:

6

1、联系人:彭建民、刘强

2、联系方式:

电话:0317-3598366 传真:0317-3598366

3、地址:河北省沧州市清池南大道建新大厦九楼证券部

(二)会期预计半天。

(三)与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

附:1、《股东参会登记表》

2、授权委托书样本

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十一日

7

附件 1:

河北建新化工股份有限公司

股东参会登记表

姓名或名称 身份证号码

证券账号 持股数量

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮编

8

附件 2:授权委托书

致:河北建新化工股份有限公司

兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席河北建新化工股份有限

公司 2015 年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单

位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决

权的后果均由本人/本单位承担。

审议事项 同意 反对 弃权

议案一:关于《2015 年度董事会工作报告》的议案

议案二:关于《2015 年度监事会工作报告》的议案

议案三:关于《2015 年度财务决算报告》的议案

议案四:关于 2015 年度利润分配的议案

议案五:关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘

要》的议案

议案六:关于继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2016 年年

度审计机构的议案

议案七:关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的

议案

议案八:关于使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的

议案

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人签名:

9

受托人身份证号:

委托书有效期限:

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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