贵州茅台(600519)第二届董事会2016年度第二次会议决议公告

2016/4/21 0:00:00 | 作者:

贵州茅台酒股份有限公司

第二届董事会 2016 年度第二次会议

决 议 公 告

本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2016 年 4 月 11 日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

以派专人送达或传真的方式,向全体董事发出召开第二届董事会 2016 年度第二次会议

的通知。2016 年 4 月 19 日,本次会议在公司多功能会议中心召开,应出席会议的董事

9 人,实际出席会议的董事 8 人,其中,亲自出席的 6 人,授权委托其他董事出席的 2

人(董事长袁仁国先生因公务出国原因未能亲自出席会议,授权委托董事李保芳先生代

为出席并行使表决权;董事王莉女士因工作原因未能亲自出席会议,授权委托董事赵书

跃先生代为出席并行使表决权),缺席 1 人(独立董事梁蓓女士缺席会议)。公司部分监

事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。经公司董事长袁仁国先生提议、半数以上

董事共同推举,会议由董事李保芳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、

法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、 《 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 》 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn)

同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。

2、《关于调整公司经营范围及修改<章程>相关条款的议案》

同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。

1

由于发展需要,公司拟在原经营范围上增加“酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、

洗浴及停车场管理服务”,并拟对《公司章程》第十三条进行修改,《公司章程》其他

条款保持不变, 具体如下:

《公司章程》原第十三条为:

经依法登记,公司的经营范围为:茅台酒系列产品的生产与销售;饮料、食品、包

装材料的生产、销售;防伪技术开发、信息产业相关产品的研制、开发。

现拟修改为:

经依法登记,公司的经营范围为:茅台酒系列产品的生产与销售;饮料、食品、包

装材料的生产、销售;防伪技术开发、信息产业相关产品的研制、开发;酒店经营管理、

住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务(具体内容以工商核定登记为准)。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于茅台国际大酒店增加投资的议案》

同意:7 票;反对:0 票;弃权:1 票(独立董事林涛先生对本项议案投弃权票,

理由是:资料不够充分,不足以作出判断)。议案获得通过。

根据公司发展需要及项目建设实际情况,会议决定对茅台国际大酒店项目增加投资

约 12,755 万元。

4、《关于多功能会议中心增加投资的议案》

同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。

根据公司发展需要及项目建设实际情况,会议决定对多功能会议中心项目增加投资

约 8,812 万元。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2016年4月21日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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