延华智能(002178)2015年度独立董事(李宁)述职报告

2016-04-21 0:00:00 | 作者:

2015 年度独立董事述职报告

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2015 年度独立董事(李宁)述职报告

各位股东及代表:

本人作为上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公

司”)第三届和第四届董事会的独立董事,在任职期间,忠实履行职

责,充分发挥独立董事作用,严格按照《公司法》《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股东权益保护的

若干规定》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》

、 、

《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求,勤勉尽责,积

极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独

立意见,深入公司现场调查,切实维护了全体股东尤其是中小股东的

合法权益。现将本人 2015 年任职期间的工作履行情况向各位股东汇

报如下:

一、2015 年度出席董事会及股东大会的情况

在本人任职期间,公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定

程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有

效,故 2015 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出

异议。具体情况如下:

在本人任职期间,公司共召开了 15 次董事会,本人无缺席和委

托其他董事出席的情况,对每次董事会审议的相关议案均投了赞成票;

公司召开的 4 次股东大会,本人亲自出席 1 次,由于出差原因有 3 次

未参加。

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二、发表独立意见情况

1、2015 年 1 月 15 日,第三届董事会第二十三次(临时)会议

上,发表《关于公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资

金的独立意见》。

2、2015年2月10日, 发表

在第三届董事会第二十四次会议上, 《关

于2014年年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于2014

年年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报

告的独立意见》、《关于聘任公司2015年年度财务审计机构的独立意

见》、《关于2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公

司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司2015年年度预

计对外担保额度的独立意见》、《关于参与投资设立武汉智慧城市产

业投资基金管理有限公司及延华高金智慧城市产业投资基金(有限合

伙)的独立意见》。

3、2015 年 2 月 12 日,在第三届董事会第二十五次(临时)会

议上,发表《关于公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套

资金的独立意见》《关于评估机构的独立性评估假设前提的合理性和

评估定价的公允性的独立意见》。

4、2015 年 4 月 2 日,在第三届董事会第二十六次(临时)会议

上,发表《关于公司高管翁志勇先生职位调整发表的独立意见》

5、2015 年 4 月 30 日,在第三届董事会第二十八次(临时)会

议上,就《关于调整限制性股票预留部分数量的议案》《关于向激励

对象授予预留限制性股票的议案》《关于回购注销部分首次授予的限

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制性股票的议案》发表了独立意见。

6、2015 年 6 月 28 日,在第三届董事会第二十九次(临时)会

议上,就《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的

议案》《关于出售武汉泛海国际居住区樱海园房产的议案》发表了独

立意见。

7、2015 年 8 月 18 日,在第三届董事会第三十一次会议上,发

表《关于 2015 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、

公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于 2015 年半年度募

集资金存放与使用情况的独立意见》

8、2015 年 8 月 28 日,在第三届董事会第三十二次(临时)会

议上,发表《关于武汉智城科技有限公司增资扩股暨关联交易事项的

独立意见》。

9、2015 年 9 月 18 日,在第三届董事会第三十三次(临时)会

议上,就《关于更换会计师事务所的议案》《关于使用自有资金进行

现金管理的议案》发表了独立意见。

10、2015 年 10 月 26 日,在第三届董事会第三十五次(临时)

会议上,发表《关于公司非公开发行股票的独立董事意见》《关于董

事会换届选举的独立意见》

11、2015 年 10 月 26 日,在第四届董事会第一次(临时)会议

上,发表《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的独立意见》。

12、2015 年 12 月 20 日,在第四届董事会第二次(临时)会议

上,就《关于收购武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司

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部分股权的议案》发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

本人对公司进行多次实地现场考察,与公司经营管理人员沟通,

对公司的经营情况和财务状况、募集资金投资项目进展情况进行了解。

日常通过电话和邮件,与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保

持密切联系,关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体、网

络等有关公司的报道、评价,及时获悉公司各项重大事项的进展情况,

掌握公司的动态。

本人作为审计委员会召集人,在 2015 年度结束后召开会议听取

内审负责人关于该内部审计工作的报告以及讨论 2016 年度内部审计

工作的安排计划。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作

1、持续关注公司信息披露工作,公司信息披露能严格按照有关

法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定,公司信息披露真

实、准确、完整、及时、公平。

2、关注公司治理结构及经营管理情况。对于董事会审议决策的

重大事项,能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了

解具体情况。

3、为更好地履行职责,充分发挥独立董事的作用,本人认真学

习了相关法律、法规和规章制度,加深了对规范公司法人治理结构和

保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,切实提高了对公司

和投资者利益的保护能力。

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五、其他情况

1、无提议召开董事会的情况;

2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况;

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

独立董事邮箱:1336309565@qq.com

在我履行职责过程中公司董事会、经营管理层给予了积极的配合

和支持,在此衷心地表示感谢。2016 年我将继续本着诚信与勤勉的

精神,谨慎、独立地履行独立董事职责,加强同公司管理层之间的沟

通与合作,为公司董事会提供决策参考建议,增强公司董事会的决策

能力和领导水平,切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。

(以下无正文)

2015 年度独立董事述职报告

(本页无正文,为《上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2015

年度独立董事述职报告》之签署页)

独立董事:

李 宁

2016 年 4 月 20 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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