中国联通(600050)关于召开2015年年度股东大会的通知

2016/4/21 0:00:00 | 作者:

中国联合网络通信股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年5月11日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点:

召开的日期时间:2016 年 5 月 11 日上午 9 点整

召开地点:深圳市深南大道 6001 号五洲宾馆

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2016 年 5 月 11 日 至 2016 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:

1

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权:无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股

序号 议案名称 东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2015 年度财务决算报告 √

2 公司 2015 年度利润分配议案 √

3 关于聘请会计师事务所的议案 √

4 公司 2015 年度董事会报告 √

5 公司 2015 年度监事会报告 √

6 公司 2015 年年度报告 √

关于对中国联合网络通信(香港)股份有限公司(以下称“联 √

7.00

通红筹公司”)股东大会“渗透投票”的议案

7.01 关于联通红筹公司 2015 年度利润分配的事项 √

关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权董事会决定其截 √

7.02

至 2016 年 12 月 31 日止年度的董事酬金事项

关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关期间内,在香 √

7.03 港联合交易所及/或香港证券及期货事务监察委员会认可的其

他证券交易所,按一切适用法律购买联通红筹公司股份的事项

关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使 √

7.04

配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权力的事项

8.00 关于董事会换届选举的议案 √

8.01 关于选举王晓初先生为第五届董事会董事的议案 √

8.02 关于选举陆益民先生为第五届董事会董事的议案 √

8.03 关于选举李福申先生为第五届董事会董事的议案 √

8.04 关于选举邵广禄先生为第五届董事会董事的议案 √

8.05 关于选举吕廷杰先生为第五届董事会独立董事的议案 √

8.06 关于选举陈永宏先生为第五届董事会独立董事的议案 √

2

8.07 关于选举李红滨先生为第五届董事会独立董事的议案 √

9.00 关于监事会换届选举的议案 √

9.01 关于选举姜正新先生为第五届监事会监事的议案 √

9.02 关于选举蔡全根先生为第五届监事会监事的议案 √

10 关于修改公司章程的议案 √

注:本次会议还将听取公司独立董事 2015 年度述职报告。

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十四次

会议、第四届监事会第十八次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,详见

、 、

2016 年 3 月 17 日、2016 年 4 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(二) 特别决议议案:议案 10 关于修改公司章程的议案

(三) 对中小投资者单独计票的议案:议案 8.00 关于董事会换届选举的议

案,包括议案 8.01-8.07

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投

票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的,以第一次投票结果为准。

3

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600050 中国联通 2016/5/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席(凭身份证明、有

效资格证明和持股凭证、授权委托书)。

(二)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授

权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

(三)出席会议的股东可在 2016 年 5 月 9 日之前填妥本公告的附件 2,以

邮寄或传真方式登记。邮寄时请在信封上注明“会议登记”字样。

邮寄地址:上海市长宁路 1033 号 29 楼投资者关系部,邮政编码:200050

电话:021-52732228 传真:021-52732220

联系人:王女士

六、 其他事项

(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理,并请带好本人股票帐号

(磁卡)。

4

(二) 股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范

围。

(三) 本次会议聘请通商律师事务所出席并出具法律意见书。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

2016 年 4 月 20 日

附件 1:2015 年年度股东大会授权委托书

附件 2:2015 年年度股东大会登记函

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

5

附件 1:2015 年年度股东大会授权委托书

授权委托书

中国联合网络通信股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2016 年 5 月

11 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司 2015 年度财务决算报告

2 公司 2015 年度利润分配议案

3 关于聘请会计师事务所的议案

4 公司 2015 年度董事会报告

5 公司 2015 年度监事会报告

6 公司 2015 年年度报告

)股东大

关于对中国联合网络通信(香港)股份有限公司(以下称“联通红筹公司”

7.00

会“渗透投票”的议案

7.01 关于联通红筹公司 2015 年度利润分配的事项

关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权董事

7.02 会决定其截至 2016 年 12 月 31 日止年度的董事酬

金事项

关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关

期间内,在香港联合交易所及/或香港证券及期货

7.03

事务监察委员会认可的其他证券交易所,按一切适

用法律购买联通红筹公司股份事项

关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关

7.04 期间内行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股

份的权力的事项

8.00 关于董事会换届选举的议案

6

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

8.01 关于选举王晓初先生为第五届董事会董事的议案

8.02 关于选举陆益民先生为第五届董事会董事的议案

8.03 关于选举李福申先生为第五届董事会董事的议案

8.04 关于选举邵广禄先生为第五届董事会董事的议案

关于选举吕廷杰先生为第五届董事会独立董事的

8.05

议案

关于选举陈永宏先生为第五届董事会独立董事的

8.06

议案

关于选举李红滨先生为第五届董事会独立董事的

8.07

议案

9.00 关于监事会换届选举的议案

9.01 关于选举姜正新先生为第五届监事会监事的议案

9.02 关于选举蔡全根先生为第五届监事会监事的议案

10 关于修改公司章程的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

、 ,对于委托人

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”

在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

7

附件 2:2015 年年度股东大会登记函

中国联合网络通信股份有限公司

2015 年年度股东大会股东登记函

中国联合网络通信股份有限公司:

兹登记参加贵公司2015年年度股东大会会议。

姓名/名称:

身份证号码/营业执照号:

股东账户号:

股东持股数:

联系电话:

传真:

联系地址:

邮编:

2016年 月 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

中国联通资金流向历史

日期涨跌幅资金净流入净占比
中国联通资金3天流入亿,后市如何?
马上咨询分析师,能不能买入?要不要卖出?

最近咨询:

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”