浪潮信息(000977)2015年度股东大会的法律意见书

2016-04-21 0:00:00 | 作者:

浪潮信息 股东大会法律意见书

北京市君致律师事务所

关于浪潮电子信息产业股份有限公司

2015 年度股东大会的法律意见书

致:浪潮电子信息产业股份有限公司

北京市君致律师事务所(以下简称本所)受浪潮电子信息产业股份有限公司

(以下简称公司)的委托,指派律师出席 2016 年 4 月 20 日下午 2:30 召开的公

司 2015 年度股东大会(以下简称本次股东大会),并以专项法律顾问身份,依据

(以下简称

《中华人民共和国公司法》 )

《公司法》、 (以

《中华人民共和国证券法》

)《上市公司股东大会规则》

下简称《证券法》、 (以下简称《股东大会规则》)等

现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定,特就公司本次股东大

会相关事宜,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大

会的文件,听取了公司就有关事实的陈述和说明,出席了公司本次股东大会。公

司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、

疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实

的了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书

仅供公司为本次股东大会之目的而使用,不得用于其他任何目的或用途。

、 、

基于上述,本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》的要求,

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见书如

下:

一、关于本次股东大会召集、召开的程序

浪潮信息 股东大会法律意见书

(一)公司第六届董事会第二十七次会议于 2016 年 3 月 28 日做出了关于召

开本次股东大会的决议。

、 、

2016 年 3 月 30 日,公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及

深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告,公告本次股东大会

召开的时间、网络投票的方式、时间、会议议题、会议出席对象及其他事项,股

权登记日为 2016 年 4 月 14 日。

、 、

2016 年 4 月 16 日,公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及

深圳证券交易所网站刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告》。

(二)2016 年 4 月 20 日,本次股东大会在公司会议室如期召开,会议由董

事长张磊主持。

基于上述事实,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程

的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 21 人 , 代 表 公 司 股 份

424,627,156 股,占公司总股本的 42.4932%。其中:出席现场会议的股东及股东

授权代表 6 人,代表公司股份 408,819,898 股,占公司总股本的 40.9113%;通过

网络投票的股东及股东授权代表 15 人,代表公司股份 15,807,258 股,占公司总

股本的 1.5819%。

出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事和公司高级管理人员。

经审查,前述人员的资格均为合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序

经审查,本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本

次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式,对列入议事日程的提案进行了逐

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项投票表决。

审议事项的表决,经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点,并

当场公布了表决结果。

本次股东大会的表决结果:本次股东大会审议的普通决议事项,获得出席本

次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过;本次股东大会审议的关联交易

事项,在关联股东回避表决的前提下获出席本次股东大会的非关联股东所持有效

表决权的过半数通过。

本次股东大会审议通过了以下议案:

(一)《2015 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意 424,626,056 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;

反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股,占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 15,880,456 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9931%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0069%;弃

权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(二)《独立董事 2015 年度述职报告》;

表决结果:同意 424,626,056 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;

反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股,占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 15,880,456 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9931%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0069%;弃

权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(三)《公司 2015 年度监事会工作报告》;

表决结果:同意 424,620,556 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%;

反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 5,500 股,占出

浪潮信息 股东大会法律意见书

席会议所有股东所持股份的 0.0013%。

其中,中小股东表决结果:同意 15,874,956 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9584%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0069%;弃

权 5,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0346%。

(四)《公司 2015 年度报告及摘要》;

表决结果:同意 424,620,556 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%;

反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 5,500 股,占出

席会议所有股东所持股份的 0.0013%。

其中,中小股东表决结果:同意 15,874,956 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9584%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0069%;弃

权 5,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0346%。

(五)《公司 2015 年度财务决算方案》;

表决结果:同意 424,620,556 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%;

反对 6,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股,占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 15,874,956 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9584%;反对 6,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0416%;弃

权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(六)《公司 2015 年度利润分配预案》;

表决结果:同意 424,620,556 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%;

反对 6,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股,占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 15,874,956 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9584%;反对 6,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0416%;弃

权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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(七)《关于公司日常关联交易事项的议案》;

表决结果:同意 15,874,956 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9584%;

反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 5,500 股,占出

席会议所有股东所持股份的 0.0346%。

其中,中小股东表决结果:同意 15,874,956 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9584%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0069%;弃

权 5,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0346%。

(八)《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2015 年

度报酬的议案》;

表决结果:同意 424,620,556 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%;

反对 6,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股,占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 15,874,956 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9584%;反对 6,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0416%;弃

权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(九)关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构及支付内控审计机构 2015

年度报酬的议案》

表决结果:同意 424,620,556 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%;

反对 6,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股,占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 15,874,956 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9584%;反对 6,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0416%;弃

权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(十)《关于签署日常关联交易框架协议的议案》;

表决结果:同意 15,874,956 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9584%;

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反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 5,500 股,占出

席会议所有股东所持股份的 0.0346%。

其中,中小股东表决结果:同意 15,874,956 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9584%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0069%;弃

权 5,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0346%。

(十一)《关于为全资子公司提供担保的议案》;

表决结果:同意 424,619,756 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;

反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 5,500 股,占出

席会议所有股东所持股份的 0.0013%。

其中,中小股东表决结果:同意 15,874,156 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9534%;反对 1,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0120%;弃

权 5,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0346%。

(十二)《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

表决结果:同意 424,620,556 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%;

反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 5,500 股,占出

席会议所有股东所持股份的 0.0013%。

其中,中小股东表决结果:同意 15,874,956 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9584%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0069%;弃

权 5,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0346%。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规

定。

四、结论

本所律师基于上述审核认为,公司 2015 年度股东大会的召集、召开程序符

合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司 2015 年度股东大会的人员资格

合法有效;公司 2015 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》

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之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一,供公司

本次股东大会使用,未经本所同意不得用于其他目的或用途。

本法律意见书正本二份,副本二份。

北京市君致律师事务所 负责人:刘小英

经办律师:王海青、陈朋朋

2016 年 4 月 20 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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