浪潮信息(000977)2015年度股东大会决议公告

2016-04-21 0:00:00 | 作者:

浪潮电子信息产业股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议时间:2016 年 4 月 20 日下午 2:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2016 年 4 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 4 月 19 日 15:00 至 2016 年 4 月 20 日

15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:济南市浪潮路 1036 号 S05 北三楼 302 会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

5、主持人:张磊董事长

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东 共

(包括股东代理人) 21 人,代表股份 424,627,156

股,占公司有表决权股份总数的 42.4932%。

其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)6 名,代表股

份 408,819,898 股,占公司有表决权股份总数的 40.9113%;通过网络投票表决

的股东共 15 名,代表股份 15,807,258 股,占公司有表决权股份总数的 1.5819%。

四、提案审议和表决情况

1

1、审议并通过了《2015 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意股数 424,626,056 股,占出席会议股东所持有效表决权的

99.9997%,反对股数 1,100 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0003%,

弃权股数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,880,456 股,

占出席会议中小股东所持股份的 99.9931%;反对 1,100 股,占出席会议中小股

东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议并通过了《独立董事 2015 年度述职报告》;

表决结果:同意股数 424,626,056 股,占出席会议股东所持有效表决权的

99.9997%,反对股数 1,100 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0003%,

弃权股数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,880,456 股,

占出席会议中小股东所持股份的 99.9931%;反对 1,100 股,占出席会议中小股

东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议并通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》;

表决结果:同意股数 424,620,556 股,占出席会议股东所持有效表决权的

99.9984%,反对股数 1,100 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0003%,

弃权股数 5,500 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0013%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,874,956 股,

占出席会议中小股东所持股份的 99.9584%;反对 1,100 股,占出席会议中小股

东所持股份的 0.0069%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0346%。

4、审议并通过了《公司 2015 年度报告及摘要》;

表决结果:同意股数 424,620,556 股,占出席会议股东所持有效表决权的

99.9984%,反对股数 1,100 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0003%,

弃权股数 5,500 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0013%。

2

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,874,956 股,

占出席会议中小股东所持股份的 99.9584%;反对 1,100 股,占出席会议中小股

东所持股份的 0.0069%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0346%。

5、审议并通过了《公司 2015 年度财务决算方案》;

表决结果:同意股数 424,620,556 股,占出席会议股东所持有效表决权的

99.9984%,反对股数 6,600 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0016%,

弃权股数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,874,956 股,

占出席会议中小股东所持股份的 99.9584%;反对 6,600 股,占出席会议中小股

东所持股份的 0.0416%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议并通过了《公司 2015 年度利润分配预案》;

表决结果:同意股数 424,620,556 股,占出席会议股东所持有效表决权的

99.9984%,反对股数 6,600 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0016%,

弃权股数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,874,956 股,

占出席会议中小股东所持股份的 99.9584%;反对 6,600 股,占出席会议中小股

东所持股份的 0.0416%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议并通过了 (

《关于公司日常关联交易事项的议案》关联股东回避表决);

表决结果:同意股数 15,874,956 股,占出席会议股东所持有效表决权的

99.9584%,反对股数 1,100 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0069%,

弃权股数 5,500 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0346%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,874,956 股,

占出席会议中小股东所持股份的 99.9584%;反对 1,100 股,占出席会议中小股

东所持股份的 0.0069%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持股份的

3

0.0346%。

8、审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构及支付财务审计机

构 2015 年度报酬的议案》;

表决结果:同意股数 424,620,556 股,占出席会议股东所持有效表决权的

99.9984%,反对股数 6,600 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0016%,

弃权股数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,874,956 股,

占出席会议中小股东所持股份的 99.9584%;反对 6,600 股,占出席会议中小股

东所持股份的 0.0416%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构及支付内控审

计机构 2015 年度报酬的议案》;

表决结果:同意股数 424,620,556 股,占出席会议股东所持有效表决权的

99.9984%,反对股数 6,600 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0016%,

弃权股数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,874,956 股,

占出席会议中小股东所持股份的 99.9584%;反对 6,600 股,占出席会议中小股

东所持股份的 0.0416%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议并通过了《关于签署日常关联交易框架协议的议案》(关联股东回

避表决)

表决结果:同意股数 15,874,956 股,占出席会议股东所持有效表决权的

99.9584%,反对股数 1,100 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0069%,

弃权股数 5,500 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0346%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,874,956 股,

占出席会议中小股东所持股份的 99.9584%;反对 1,100 股,占出席会议中小股

东所持股份的 0.0069%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0346%。

4

11、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》;

表决结果:同意股数 424,619,756 股,占出席会议股东所持有效表决权的

99.9983%,反对股数 1,900 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0004%,

弃权股数 5,500 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0013%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,874,156 股,

占出席会议中小股东所持股份的 99.9534%;反对 1,900 股,占出席会议中小股

东所持股份的 0.0120%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0346%。

12、审议并通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;

表决结果:同意股数 424,620,556 股,占出席会议股东所持有效表决权的

99.9984%,反对股数 1,100 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0003%,

弃权股数 5,500 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0.0013%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,874,956 股,

占出席会议中小股东所持股份的 99.9584%;反对 1,100 股,占出席会议中小股

东所持股份的 0.0069%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0346%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所

2.律师姓名:王海青、陈朋朋

3.结论性意见:公司 2015 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》之规定;出席公司 2015 年度股东大会的人员资格合法有效;公

司 2015 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东

大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件

1.公司 2015 年度股东大会决议;

2.律师出具的法律意见书。

5

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二○一六年四月二十日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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