双成药业(002693)独立董事关于相关事项的独立意见书

2016-04-21 0:00:00 | 作者:

海南双成药业股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》《海南双成药业股份有限公司章程》(以下简

称“公司章程”)等相关规章制度的有关规定,我们作为海南双成药业股份有限

公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第二届董事会第三十四次会议

审议的相关事项,发表独立意见如下:

一、关于公司《2015年度内部控制评价报告》的独立意见

经核查,2015年度公司按照国家有关法律、法规和监管部门的相关要求,结

合公司自身的特点,建立了较为完善的内部控制制度和法人治理结构,公司内部

控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行,在对子公司的管理、关联交易、

对外担保、重大投资、募集资金的使用和管理、信息披露等重点领域的内部控制

设计合理且执行有效,保证了公司经营管理的正常进行。

我们认为公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公

司内部控制体系建设和运作的实际情况。

二、关于2015年度利润分配预案的独立意见

公司拟定2015年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金

转增股本。我们认为,公司2015年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法

律、法规及公司章程的规定,充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及

未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,符合公司实际开展业

务和未来发展的需要,具备合法性、合规性、合理性,未损害公司及公司股东特

别是中小股东的利益。我们同意公司董事会提交的2015年度利润分配预案。公司

关于2015年度利润分配的议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查,2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交

易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用

违规的情形。

四、对《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》的独立意见

为提高公司自有资金的使用效率和收益,在保证公司正常经营资金需求和资

金安全的前提下,继续使用不超过 2.5 亿元的自有资金购买银行短期理财产品,

有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不

会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,

特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,同意上述使用自有资金

购买银行短期理财产品事项。

五、关于《关于公司高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

本次公司高级管理人员薪酬是依据公司所处行业,结合公司实际情况,以及

高级管理人员的工作任务和责任制定的,有利于公司的长远发展,符合有关法律、

法规及公司章程的规定。

独立董事签署:王波、詹长智、姚利

2016 年 4 月 19 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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