双成药业(002693)第二届董事会第三十四次会议决议公告

2016-04-21 0:00:00 | 作者:

海南双成药业股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次

会议通知于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出,并于 2016 年 4 月 19 日以

现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 7 人,实际参加表决的董事 7

人。其中王成栋、张建斌、袁剑琳、王波、詹长智、姚利现场出席会议,Wang Yingpu

采用通讯方式进行表决。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有

关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2015 年度总经理工作报告》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《2015 年度董事会工作报告》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事王波、姚利、詹长智向董事会提交了《独立董事 2015 年度述

职报告》,并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。

《2015 年度董事会工作报告》的详细内容,参见公司《2015 年年度报告全

《2015 年年度报告全文》详见巨潮资

文》之“第四节管理层讨论与分析”部分。

讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯

网。

特别提示:上述财务预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标,

并不代表公司管理层对 2016 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等

多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

(四)审议通过《关于审议 2015 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司董事、高级管理人员就该年度报告签署了书面确认意见,公司监事会签

署了书面审核意见。

《2015 年年度报告全文》详见巨潮资讯网;《2015 年年度报告摘要》详见

巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》。

(五)审议通过《关于 2015 年度利润分配的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2016]第 112618 号审计

报告确认,2015 年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为 60,527,875.69 元。

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定:

1、提取 10%法定盈余公积金 6,052,787.57 元;

2、提取法定盈余公积金后剩余利润 54,475,088.12 元,加年初未分配利润

174,905,876.18 元,减去支付股利 27,000,000.00 元,2015 年度可供股东分配的利

润为 202,380,964.30 元。本年末资本公积金余额 342,547,839.72 元。

3、公司拟定 2015 年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以公

积金转增股本。

原因如下:根据公司发展战略和投资方向,公司 2016 年项目资金需求较大,

为保证各项目的顺利开展,兼顾公司长期可持续发展和全体股东的整体利益,因

此董事会提议:公司 2015 年度拟不进行利润分配也不以资本公积金转增股本,

公司未分配利润结余转入下一年度。

公司结存的未分配利润的用途和使用计划:用于补充公司 2016 年经营活动

的资金或者项目投资。

上述利润分配预案合法合规,符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中

做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。

独立董事就该利润分配预案发表了同意意见,详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于审议〈2015 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事及监事会发表了同意意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出具了《双成药业内部控制鉴证报告(2015 年度)。详见巨潮资讯网。

(七)审议通过《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《内部控制规则落实自查表》,详见巨潮资讯网。

(八)审议通过《关于审议〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项

报告(2015 年度)〉的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会及独立董事发表了同意意见。海通证券股份有限公司发表了《关

于双成药业 2015 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》 立信会计

师事务所(特殊普通合伙)出具了《双成药业募集资金年度存放与使用情况鉴证

报告(2015 年度)。详情请见巨潮资讯网。

(九)审议通过《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继

续使用不超过 2.5 亿元自有资金购买银行理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为了吸引和保有优质人才,根据本行业整体工资水平,依据公司所处行业,

结合公司实际情况及高级管理人员的工作任务和责任,现决定公司高级管理人员

的报酬如下:

1、主管研发的副总经理,年薪 72 万人民币;

2、总工程师,年薪 12 万人民币。

上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;上述薪

酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。

(十一)审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

通知内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2015

年度股东大会的通知》。

三、备查文件

《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

1、 。

海南双成药业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 19 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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