甘肃电投(000791)第六届董事会第三次会议决议公告

2016-04-21 0:00:00 | 作者:

甘肃电投能源发展股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间及方式:本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等

方式于 2016 年 4 月 14 日发出。

2、会议召开时间及方式:会议于 2016 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。

3、会议的出席情况:本次通讯表决会议应参加董事 7 人,实际参加会议董

事 7 人。

4、会议的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司酒汇风电增资的议案》

按照非公开发行 A 股股票方案关于募集资金的使用安排,其中 8.5 亿元募集

资金用于瓜州安北第六风电场 A 区 200MW 项目和高台县 50MWp 光伏发电项目建设,

由甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司(以下简称“酒汇风电”)全资子公司甘

肃电投鼎新风电有限责任公司(以下简称“鼎新风电”)及甘肃高台汇能新能源

开发有限责任公司(以下简称“高台汇能”)具体实施。为提高募集资金的使用

效率和效果,董事会同意使用募集资金对公司全资子公司酒汇风电增资 8.5 亿元,

酒汇风电再将上述资金拨付给鼎新风电、高台汇能使用,具体采用增资还是其他

方式,董事会同意授权公司管理层根据项目实际情况确定,并授权管理层具体办

理对酒汇风电的增资事宜。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

董事会同意鼎新风电及高台汇能分别使用募集资金 53,000.00 万元、

32,000.00 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。本次置换事项符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》的规定和公司《2014 年非公开发行股票预

案(二次修订版)》的安排。

公司独立董事、监事会发表了同意本次置换事项的意见,保荐机构西南证券

股份有限公司对本次置换无异议,瑞华会计师事务所出具了《鉴证报告》(瑞华

核字〔2016〕62040026 号)。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2016 年 4 月 21 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

甘肃电投资金流向历史

日期涨跌幅资金净流入净占比
甘肃电投资金3天流入亿,后市如何?
马上咨询分析师,能不能买入?要不要卖出?

最近咨询:

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”