大东海A(000613)2015年年度股东大会决议公告

2016/4/20 0:00:00 | 作者:

海南大东海旅游中心股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未审议通过《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管

理制度>的议案》。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间: 2016 年 4 月 19 日(星期二)14:30

(2)网络投票时间:2016 年 4 月 18 日—2016 年 4 月 19 日

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 19 日

9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 18 日 15:00 至 2016 年 4 月 19 日 15:00

期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司南中国大酒店国际会议厅

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:董事会

5、会议主持人:董事长黎愿斌先生

6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的相关规定。

7、股东出席会议情况:

(1)参加表决的总体情况:出席本次会议的股东(或股东代理人)共 8 人,代

表股份 116,621,595 股,占公司有表决权股份总数的 32.0301% 。

其中, A 股股东(或股东代理人)6 人,代表股份 85,741,004 股,占公司 A 股

B

有表决权股份总数的 31.0543%; 股股东 2

(或股东代理人) 人, 代表股份 30,880,591

股,占公司 B 股有表决权股份总数的 35.0916%;

(2)现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东 共

(或股东代理人) 2 人。

(3)网络投票情况:参加网络投票的股东(或股东代理人)共 6 人,代表股份

81,123,004 股,占公司有表决权股份总数的 22.2804%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示:

同意 反对 弃权

占本次会 占本次会 占本次会 表决

序号 议案名称 同意 议有表决 反对 议有表决 弃权 议有表决 结果

(股) 权股份总 (股) 权股份总 (股) 权股份总

数的比例 数的比例 数的比例

《 2015 年 度 董

1 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过

事会工作报告》

《 2015 年 度 监

2 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过

事会工作报告》

《 2015 年 度 财

3 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过

务决算报告》

《 2015 年 度 利

4 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过

润分配预案》

《关于资产减

5 值准备计提与 115,308,885 98.8744% 1,312,710 1.1256% 0 0 审议通过

核销的预案》

《 关 于 公 司

6 2015 年 度 报 告 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过

的议案》

《关于续聘财

务审计和内部

7 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过

控制审计机构

的议案》

关于制定公司

《董事、监事及

61,51 未审议通

8 高级管理人员 53,793,515 46.1265% 1,312,110 1.1251% 52.7484%

5,970 过

薪酬管理制度》

的议案

关于修改《公司

9 115,308,885 98.8744% 1,312,110 1.1251% 600 0.0005% 审议通过

章程》的议案

其中:本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东)对各项议案审议表决情况如下:

序号 议案名称 同意 反对 弃权

占本次会

占本次会议 弃 占本次会议

议中小股

同意 中小股东有 反对 权 中小股东有

东有表决

(股) 表决权股份 (股) ( 表决权股份

权股份总

总数的比例 股) 总数的比例

数的比例

《2015 年度董事会工作 1,312,1

1 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%

报告》 10

《2015 年度监事会工作 1,312,1

2 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%

报告》 10

《2015 年度财务决算报 1,312,1

3 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%

告》 10

《2015 年度利润分配预 1,312,1

4 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%

案》 10

《关于资产减值准备计提 1,312,7

5 4,619,800 77.8726% 22.1274% 0 0.00%

与核销的预案》 10

《关于公司 2015 年度报 1,312,1

6 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%

告的议案》 10

《关于续聘财务审计和内 1,312,1

7 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%

部控制审计机构的议案》 10

关于制定公司《董事、监

1,312,1

8 事及高级管理人员薪酬管 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%

10

理制度》的议案

关于修改《公司章程》的 1,312,1

9 4,619,800 77.8726% 22.1173% 600 0.0101%

议案 10

在本次股东大会上,独立董事向各位股东作了《海南大东海旅游中心股份有限公

司 2015 年度独立董事述职报告》上述议案详细内容请见本公司 2016 年 3 月 26 日《证

券时报》《香港商报》和巨潮资讯网公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:海南祥瑞律师事务所

2、律师姓名:孙瑶、谢柯妮

3、结论意见:本所律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序合法,召集人

和出席会议人员资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司《2015 年年度股东大会决议》;

2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2015 年

年年度股东大会法律意见书》。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司

董 事 会

二 0 一六年四月十九日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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