钱江摩托(000913)2015年度独立董事述职报告

2016-04-20 0:00:00 | 作者:

2015 年度独立董事述职报告

2015年度独立董事述职报告

第一部分 日常工作情况

2015年,我们按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》以及公司有关规章制度等要求,认真审

阅了董事会各项文件,积极发表意见,以促进公司规范合法运作;对

于董事会各项议案,我们积极参与讨论审议,以维护全体股东特别是

中小股东的合法权益;在公司做出各项决议时,不受公司主要股东、

实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,独立做

出判断。在全年履行职务时,恪尽职守,努力完善公司治理结构。

一、董事会出席情况

独立董事出席董事会情况

是否连续两次

本报告期应参 以通讯方式参

独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自参加会

加董事会次数 加次数

张台安 5 1 4 0 0否

顾宇倩 5 1 4 0 0否

罗颜斌 5 1 4 0 0否

钟瑞庆 5 1 4 0 0否

高玉标 5 1 4 0 0否

二、股东大会出席情况

本年应参加股 亲自出席

独立董事姓名 缺席次数

东大会次数 次数

张台安 2 2 0

顾宇倩 2 2 0

罗颜斌 2 2 0

钟瑞庆 2 2 0

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2015 年度独立董事述职报告

高玉标 2 2 0

三、其它日常工作情况

为了提高董事会决策的科学性,我们不断学习国家相关政策,了

解公司的日常经营状况,并及时向公司管理层提出我们的意见和建

议,推动公司在严峻的客观环境下,持之以恒实施转型升级。

为规范审计程序,做好审计工作,按照中国证监会和深圳证券交

易所的规定,在召开董事会会议审议年报前,我们及时履行了自身职

责,在本年度结束后听取了公司管理层对本年度的生产经营情况和

投、融资活动等重大事项的情况汇报以及公司总会计师就公司年度财

务状况和经营成果的汇报内容,了解了本年度公司的经营情况,并与

公司、年审注册会计师等沟通了有关审计工作小组的人员构成、审计

计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法及本年度审计重点等

事项。在财务报告审计过程中,我们与公司、年审注册会计师沟通了

初审意见,认真听取了对初审意见的说明及审计过程中出现的问题及

解决,并对公司本年度财务状况进行了认真分析和研究。

第二部分 年内发表独立意见的情况

一、2015 年 6 月 15 日,我们就公司聘任总经理、副总经理、董

事会秘书发表了关于聘任高级管理人员事项的独立意见;

二、2015 年 8 月 28 日,我们发表了关于控股股东及其他关联方

占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见、关于 2015

半年度公司期货套期保值业务事项的独立意见;

三、2015 年 10 月 30 日,我们发表了关于 2015 年三季度公司开

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2015 年度独立董事述职报告

展期货套期保值业务的独立意见。

四、2015 年 12 月 15 日,我们就公司聘任总会计师发表了关于

聘任高级管理人员事项的独立意见。

第三部分 对公司治理结构的检查评价

报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和

中国证监会有关公司治理的规范性文件,不断完善公司法人治理结

构,努力规范公司行为,提高了公司治理水平。

独立董事:

张台安 顾宇倩 罗颜斌 钟瑞庆 高玉标

2016 年 4 月 19 日

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风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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