海航基础(600515)2015年年度股东大会决议公告

2016/4/20 0:00:00 | 作者:

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 3 楼第八会

议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 134,415,024

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 31.79

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

1、会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。

2、会议召集人:海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会。

3、会议主持人:曾标志副董事长。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章

程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 4 人,李同双董事长、吴恕董事、蒙永涛董事、云

光独立董事因公未能出席;

2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,孙科监事会主席、田清泉监事、李润江监事

因公未能出席;

3、骞军法副总裁兼董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司 2015 年年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 134,415,024 100.00 0 0.00 0 0.00

2、 议案名称:公司 2015 年年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 134,415,024 100.00 0 0.00 0 0.00

3、 议案名称:公司 2015 年年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 134,415,024 100.00 0 0.00 0 0.00

4、 议案名称:公司 2015 年年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 134,415,024 100.00 0 0.00 0 0.00

5、 议案名称:公司 2015 年年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 134,415,024 100.00 0 0.00 0 0.00

6、 议案名称:公司 2015 年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 134,415,024 100.00 0 0.00 0 0.00

7、 议案名称:关于子公司海南望海国际商业广场有限公司 2016 年度预计日常

关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 7,200,854 100.00 0 0.00 0 0.00

8、 议案名称:关于子公司海南海航迎宾馆有限公司 2016 年度预计日常关联交

易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 7,200,854 100.00 0 0.00 0 0.00

9、 议案名称:关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 134,415,024 100.00 0 0.00 0 0.00

10、 议案名称:关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 7,200,854 100.00 0 0.00 0 0.00

11、 议案名称:关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 134,415,024 100.00 0 0.00 0 0.00

12、 议案名称:关于审议公司《2015 年度内部控制评价报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 134,415,024 100.00 0 0.00 0 0.00

13、 议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 134,415,024 100.00 0 0.00 0 0.00

14、 议案名称:关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与苏州饭店有限

责任公司签订《EPC 总承包合作框架协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 7,200,854 100.00 0 0.00 0 0.00

15、 议案名称:关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司签订《代

建工程材料设备销售框架协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 7,200,854 100.00 0 0.00 0 0.00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%)

1 公司 2015 年年 7,200 100.00 0 0.00 0 0.00

度董事会工作 ,854

报告

2 公司 2015 年年 7,200 100.00 0 0.00 0 0.00

度监事会工作 ,854

报告

3 公司 2015 年年 7,200 100.00 0 0.00 0 0.00

度独立董事述 ,854

职报告

4 公司 2015 年年 7,200 100.00 0 0.00 0 0.00

度财务决算报 ,854

5 公司 2015 年年 7,200 100.00 0 0.00 0 0.00

度利润分配预 ,854

6 公司 2015 年年 7,200 100.00 0 0.00 0 0.00

度报告及摘要 ,854

7 关于子公司海 7,200 100.00 0 0.00 0 0.00

南望海国际商 ,854

业广场有限公

司 2016 年度预

计日常关联交

易的议案

8 关于子公司海 7,200 100.00 0 0.00 0 0.00

南海航迎宾馆 ,854

有限公司 2016

年度预计日常

关联交易的议

9 关于提请股东 7,200 100.00 0 0.00 0 0.00

大会批准公司 ,854

及控股子公司

互保额度的议

10 关于提请股东 7,200 100.00 0 0.00 0 0.00

大会批准公司 ,854

及关联方互保

额度的议案

11 关于提请股东 7,200 100.00 0 0.00 0 0.00

大会批准公司 ,854

向金融机构融

资额度的议案

12 关于审议公司 7,200 100.00 0 0.00 0 0.00

《2015 年度内 ,854

部控制评价报

告》的议案

13 关于修订公司 7,200 100.00 0 0.00 0 0.00

《监事会议事 ,854

规则》的议案

14 关于授权孙公 7,200 100.00 0 0.00 0 0.00

司天津海航建 ,854

筑设计有限公

司与苏州饭店

有限责任公司

签订《EPC 总承

包合作框架协

议》的议案

15 关于授权子公 7,200 100.00 0 0.00 0 0.00

司海南海建工 ,854

程管理总承包

有限公司签订

《代建工程材

料设备销售框

架协议》的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 7、8、10、14、15 项议案属于关联交易议案,本公司关

联股东海航实业集团有限公司(持有 127,214,170 股)、天津市大通建设发展集

团有限公司(持有 27,336,546 股)均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:施念清、张颖

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的

资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市

规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

2016 年 4 月 20 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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