中国联通(600050)第四届董事会第二十四次会议决议公告

2016-04-20 0:00:00 | 作者:

中国联合网络通信股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次会议的会议通知于2016年4月8日以电子邮件

形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。

(三)本次会议于2016年4月19日在北京金融大街21号

联通大厦A座2001会议室召开。

(四)会议应到董事7名,实际参加表决董事6名。其中

张钧安董事因有其他安排,缺席本次会议。董事出席人数符

合《公司章程》的规定。

(五)本次会议由董事长王晓初先生主持,公司监事、

高级管理人员等列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,并

1

同意提交2015年年度股东大会审议。

公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司

章程》有关规定,需按照相关法律程序对董事会进行换届选

举。第五届董事会拟由7名董事组成。公司控股股东中国联

合网络通信集团有限公司提名王晓初先生、陆益民先生、李

福申先生、邵广禄先生、吕廷杰先生、陈永宏先生、李红滨

先生为第五届董事会董事候选人,提名吕廷杰先生、陈永宏

先生、 根据

李红滨先生为第五届董事会独立董事候选人。 《公

、 、

司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,上述董

事、独立董事候选人均符合相关任职要求(董事候选人简历、

独立董事候选人声明及独立董事提名人声明详见附件)。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。独立董事候

选人需经上海证券交易所资格审核无异议后方可提交股东

大会审议。在股东大会审议通过第五届董事会换届选举前,

现任董事仍需履行董事职务。

公司现任独立董事刘彩先生、赵纯均先生、夏大慰先生

发表独立意见认为:公司第五届董事会换届候选人提名、审

议、表决程序规范,董事候选人的任职资格符合要求,同意

本次董事、独立董事候选人的提名,并提交公司2015年年度

股东大会审议。

董事会对独立董事刘彩先生、赵纯均先生、夏大慰先生

在董事任职期间对本公司发展做出的贡献给予高度评价,并

2

表示衷心感谢。

(同意:6 反对:0 弃权:0)

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》,并同意

提交2015年年度股东大会审议。

修改公司章程如下:

1.根据公司的实际情况,经研究将董事会组成人数由 8

名董事,修改为由 7 名董事组成。

修改后的《公司章程》第一百零九条为:

董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 名。

2.鉴于“中国联通股份有限公司”名称已变更为“中国

联合网络通信(香港)股份有限公司”(英文名称为 China

Unicom(Hong Kong)Limited),相应修改《公司章程》第

十三条中的公司名称。

修改后的《公司章程》第十三条为:

经依法登记,公司经营范围是:电信业的投资。本公司

仅限于通过中国联通(BVI)有限公司(“China Unicom BVI

Limited”,简称“联通 BVI 公司”)持有中国联合网络通

信(香港)股份有限公司 (Hong Kong)

(China Unicom Limited,

简称“联通红筹公司”)的股权,并保持对联通红筹公司的

实际控制权。在本公司存续期间内,本公司持有的联通 BVI

公司的股份不得以任何形式被转让、质押或设置任何第三方

权利。

3

(同意:6 反对:0 弃权:0)

(三)审议通过《关于增加2015年年度股东大会审议事

项的议案》。

基于本次董事会审议通过的《关于董事会换届选举的议

案》和《关于修改公司章程的议案》以及第四届监事会第十

九次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》,拟相

应增加 2015 年年度股东大会审议事项。有关公司 2015 年年

度股东大会的具体安排详见公司同日在上海证券交易所网

站、本公司网站以及指定报刊上刊登的《关于召开 2015 年

年度股东大会的公告》

(同意:6 反对:0 弃权:0)

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

董事会

二○一六年四月十九日

4

附件:

董事候选人简历

1)王晓初:

王晓初先生,57 岁,教授级高级工程师,于 1989 年毕业于北京

邮电学院,于 2005 年获得香港理工大学工商管理博士学位。王

晓初先生曾任浙江省杭州市电信局副局长、局长;天津市邮电管

理局局长;中国移动(香港)有限公司董事长兼首席执行官;中

国移动通信集团公司副总经理;中国电信股份有限公司执行董事、

董事长兼首席执行官;中国电信集团公司董事长及总经理;及中

国通信服务股份有限公司董事长兼非执行董事。王先生自 2015

“Telefónica”

年 9 月起担任 Telefónica S.A.( ,在若干证券交

易所上市,包括马德里、纽约及伦敦)董事。王先生目前还担任

联通集团公司董事长,联通红筹公司执行董事、董事长兼首席执

行官,联通运营公司董事长。并自 2015 年 9 月起任本公司董事

长。王晓初先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。

2)陆益民:

陆益民先生,52 岁,研究员级高级工程师,1985 年毕业于上海

交通大学计算机科学技术专业并取得工学学士学位,2001 年 6

月取得美国哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理专业硕士学位。陆

“网通集团”

先生于 2007 年 12 月加入中国网络通信集团公司( )

担任高级管理职务,并于 2008 年 5 月起担任香港电讯盈科有限

公司非执行董事,2011 年 11 月起担任香港电讯盈科有限公司董

5

事会副主席。2011 年 11 月起担任香港电讯管理有限公司(作为

香港电讯信托的托管人-经理)非执行董事。加入网通集团之前,

曾在中共中央办公厅秘书局工作,自 1992 年起先后担任信息处

理室副主任及主任,2001 年起担任专职副局级秘书,2005 年起

担任专职正局级秘书。2008 年 10 月起担任联通红筹公司执行董

事。2009 年 2 月起担任联通红筹公司总裁。陆先生目前担任联

通集团副董事长及总经理,联通红筹公司执行董事及总裁,联通

运营公司董事及总裁。2009 年 3 月起任本公司总裁。2009 年 5

月起任本公司董事。陆益民先生具有丰富的政府工作经历和管理

经验。

3)李福申:

李福申先生,53 岁,高级会计师,1988 年毕业于吉林工学院管

理工程专业,并于 2004 年取得澳大利亚国立大学管理学硕士学

位。2001 年 11 月至 2003 年 10 月担任原吉林省电信公司及吉林

省通信公司副总经理。2003 年 10 月至 2005 年 8 月担任中国网

“网通集团”

络通信集团公司( )财务部总经理,并自 2005 年 10

月起任网通集团总会计师。2005 年 9 月起担任中国网通集团(香

“中国网通”

港)有限公司( )首席财务官,并自 2007 年 1 月起

任中国网通执行董事。自 2006 年 12 月至 2008 年 3 月,担任中

国网通联席公司秘书。自 2007 年 7 月起亦担任香港电讯盈科有

限公司非执行董事。 2009 年 2 月至 2011 年 3 月担任联通红筹

公司高级副总裁。于 2011 年 3 月起担任联通红筹公司执行董事

兼首席财务官。目前亦为香港电讯管理有限公司(作为香港电讯

6

信托的托管人-经理)非执行董事。李先生目前还担任联通集团

副总经理兼总会计师,联通运营公司董事及高级副总裁。2011

年 5 月起任本公司董事。李福申先生长期在电信行业工作,具有

丰富的管理经验。

4)邵广禄:

邵广禄先生,52 岁,高级工程师,1985 年哈尔滨工业大学本科

毕业, 1988 年及 1990 年先后取得哈尔滨工业大学工学硕士学

位及经济学硕士学位, 2002 年取得挪威 BI 管理学院管理学硕

士学位,并于 2009 年取得南开大学管理学博士学位。邵先生于

1995 年 2 月加入联通集团,曾先后担任联通集团天津分公司副

总经理、河南分公司副总经理、广西分公司总经理,以及人力资

源部的负责人及总经理。邵先生目前还担任联通集团副总经理;

联通运营公司董事及高级副总裁。邵广禄先生长期在电信行业工

作,具有丰富的管理经验。

5)吕廷杰:

吕廷杰先生,60 岁,教授, 1978 年 9 月至 1982 年 7 月在北京

邮电大学无线电工程系读大学本科;1982 年 9 月至 1985 年 5 月

在北京邮电大学攻读管理工程硕士研究生;1989 年 10 月至 1991

年 9 月和 1996 年 9 月至 1997 年 11 月先后两次留学日本京都大

学,并于 1997 年 11 月获京都大学系统工程博士学位;1994 年

5 月至 10 月在美国 AT&T 工商管理学校和贝尔实验室做访问学者;

1993 年 5 月至 1996 年 5 月任北京邮电大学管理工程系副主任、

7

副教授;1996 年 6 月至 1998 年 2 月任北京邮电大学任管理与人

文学院副院长、教授;1998 年 2 月至 1999 年 12 月借调至原邮

电部任第 22 届万国邮联大会主席助理;2000 年 5 月至 2003 年 5

月任北京邮电大学研究生院常务副院长;2003 年 6 月至 2008 年

3 月任经济管理学院院长;2008 年 3 月至 2015 年 5 月任北京邮

电大学校长助理,其间 2011 年 5 月至 2014 年 9 月兼任经济管理

学院执行院长。吕先生目前还担任大唐高鸿数据技术股份有限公

司、深圳爱施德股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司独

立董事。

6)陈永宏:

陈永宏先生,53 岁,高级会计师、中国注册会计师、全国会计

领军人才;1984 年湖南大学财政专业毕业,获经济学学士学位,

2000 年中国社会科学院研究生院投资经济学专业毕业;1984 年

7 月至 1991 年 12 月任湖南省审计厅投资审计处任科员、副主任

科员、主任科员,1992 年 1 月至 1992 年 12 月任湖南省委驻通

道县社教工作队副组长,1993 年 1 月至 1999 年 10 月任湖南省

审计师事务所副所长、所长,1999 年 11 月至 2011 年 8 月任天

职国际会计师事务所董事长、主任会计师,2011 年 9 月至今,

任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人。陈先生

目前还担任华夏银行股份有限公司独立董事、金宇生物技术股份

有限公司独立董事。

7)李红滨:

8

李红滨先生,50 岁,教授,1989 年毕业于西安电子科技大学信

息与通信工程专业,获硕士研究生学位;1989 年 2 月至 2002 年

7 月任西安电子科技大学讲师、副教授、教授;2002 年 7 月至今

任北京大学教授。2008 年至 2012 年任北京大学、上海交通大学

联合“区域光纤通信网及新型光通信系统”国家重点实验室主任、

北京大学现代通信所所长;1997 年起连续四届入选国家 863 计

划专家组;1999 年担任国家重大科技专项“中国高速信息示范

网”项目总体组副组长;2001 年担任国家“十五”计划重大科

技专项“高性能宽带信息网”总体组副组长;2007 年担任国家

科技部重点项目“高可信网络”总体组组长;2012 年担任国家

科技部重点项目“三网融合演进技术与系统”总体组组长。李先

生目前还担任星辰通信国际控股有限公司、广东东研网络科技股

份有限公司、江苏有线信息网络股份有限公司、广东宜通世纪科

技股份有限公司独立董事。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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