中成股份(000151)关于召开2015年度股东大会的提示性公告

2016/4/19 0:00:00 | 作者:

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司

关于召开二〇一五年度股东大会的提示性公告

中成进出口股份有限公司董事会于2016年3月30日在《中国证券

《 、《 、

报》 证券时报》 证券日报》 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露了《关于召开二〇一五年度股东大会的通知》(公告编号:

,现将公司本次股东大会的有关情况提示性公告如下:

2016-14)

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:二〇一五年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召

。本次

开中成进出口股份有限公司二〇一五年度股东大会的议案》

股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期和时间:2016年4月22日下午14:00;

网络投票时间:2016年4月21日—4月22日。其中,通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月22日

上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为:2016年4月21日下午15:00—4月22

日下午15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司

将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票

平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表

决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截止2016年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股

东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见

附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团

大厦公司 8 层会议室

二、会议审议事项

1、关于审议《董事会 2015 年度工作报告》的议案;

2、关于审议《监事会 2015 年度工作报告》的议案;

3、关于审议《2015 年度报告及摘要》的议案;

4、关于审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案;

5、关于审议《公司 2016 年度财务预算报告》的议案;

6、关于审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议案;

7、关于审议《公司 2016 年度利润分配政策》的议案;

8、关于审议《公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年

度日常关联交易预计情况》的议案;

9、关于审议《续聘公司 2016 年度财务决算及内部控制审计机构》

的议案;

10、关于审议修订《中成进出口股份有限公司负责人经营业绩考

核管理暂行办法》及废止《中成进出口股份有限公司负责人特别贡献

奖管理暂行办法》的议案。

公司于 2016 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议、第

具体详见公司于 2016

六届监事会第十二次会议审议通过了上述议案;

年 3 月 30 日在指定媒体发布的第六届董事会第十七次会议决议公告、

第六届监事会第十二次会议决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:股东参加会议,持股东账户卡或托管股票凭证及

个人身份证,到公司登记,也可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2016 年 4 月 19 日(上午 9:00 时—11:30 时,下

午 13:30 时—16:00 时)

3、登记地点:

(1)现场登记:公司证券部

(2)传真方式登记:传真:010-64218032

(3)信函方式登记:

地址:北京市东城区安定门西滨河路 9 号

邮政编码:100011

联系人:何亚蕾、尚巾

4、登记办法:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委

托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登

记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托

书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的

相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360151。

2、投票简称:中成投票。

3、投票时间:2016 年 4 月 22 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

“中成投票”

4、在投票当日, “昨日收盘价”显示的数字为本次股

东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总

议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案

应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号 议案名称 委托价

总议案 以下所有议案 100.00

1 关于审议《董事会 2015 年度工作报告》的议案; 1.00

2 关于审议《监事会 2015 年度工作报告》的议案; 2.00

3 关于审议《2015 年度报告及摘要》的议案; 3.00

4 关于审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案; 4.00

5 关于审议《公司 2016 年度财务预算报告》的议案; 5.00

6 关于审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议案; 6.00

7 关于审议《公司 2016 年度利润分配政策》的议案; 7.00

8 关于审议《公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 8.00

年度日常关联交易预计情况》的议案;

9 关于审议《续聘公司 2016 年度财务决算及内部控制审计 9.00

机构》的议案;

10 关于审议修订《中成进出口股份有限公司负责人经营业绩 10.00

考核管理暂行办法》及废止《中成进出口股份有限公司负

责人特别贡献奖管理暂行办法》的议案。

在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反

对,3 股代表弃权;

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复

投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对

总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未

表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对

分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 21 日(现场

股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2016 年 4 月 22 日

(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投

资者网络服务身份认证业务实施细则》 取得

的规定办理身份认证, “深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深

交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结

果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:何亚蕾、尚巾

联系电话:010-84759518,传真:010-64218032

邮政编码:100011

2、会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十七次会议决议

2、公司第六届监事会第十二次会议决议

3、深交所要求的其他文件。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一六年四月十九日

附件:(本表复印有效)

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席中成

进出口股份有限公司二〇一五年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证号码:

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见

序 议案 表决结果

同意 反对 弃权

1 关于审议《董事会 2015 年度工作报告》

的议案;

2 关于审议《监事会 2015 年度工作报告》

的议案;

3 关于审议《2015 年度报告及摘要》的议案;

4 关于审议《公司 2015 年度财务决算报告》

的议案;

5 关于审议《公司 2016 年度财务预算报告》

的议案;

6 关于审议《公司 2015 年度利润分配预案》

的议案;

7 关于审议《公司 2016 年度利润分配政策》

的议案;

8 关于审议《公司 2015 年度日常关联交易

执行情况及 2016 年度日常关联交易预计

情况》的议案;

9 关于审议《续聘公司 2016 年度财务决算

及内部控制审计机构》的议案;

10 关于审议修订《中成进出口股份有限公司

负责人经营业绩考核管理暂行办法》及废

止《中成进出口股份有限公司负责人特别

贡献奖管理暂行办法》的议案。

注:1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反

对”“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项表决,不

得有多项授权指示。如果委托人对审议事项的表决未作指示或对同一

审议事项有多项授权指示,则视为受托人有权按照自己的意见进行投

票表决。

2、本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结

束时。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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