中电环保(300172)关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

2016/4/19 0:00:00 | 作者:

中电环保股份有限公司

关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月6日以电话和电

子邮件方式发出第三届董事会第十四次会议通知。会议于2016年4月16日以现

场表决方式在公司会议室召开,会议由公司董事长王政福先生召集并主持,应

参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,公司监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董

事认真审议,一致通过各项议案,并作出如下决议:

一、审议通过了《关于 2016 年第一季度报告全文的议案》;

《2016 年第一季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权

二、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;

为提高资金使用效率,提升公司经济收益,同意公司及控股子公司使用最

高额度不超过 30,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,期限自董事会

审议通过之日起十二个月内有效。

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》详见证监会创业板信

息披露指定网站。

表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权

特此公告!

中电环保股份有限公司董事会

2016 年 4 月 16 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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