晓程科技(300139)2015年度股东大会决议公告

2016/4/16 0:00:00 | 作者:

北京晓程科技股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议;

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。

一、 会议召开和出席情况

北京晓程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度股东大会于 2016

年 4 月 15 日(星期五)下午 14:30 在北京金龙潭大饭店三层会议室召开。本次

股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过深圳证券交易所系统进行

网络投票的具体时间为:2016 年 4 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:

00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 4 月 14 日

下午 15:00 至 2016 年 4 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

出席会议的股东、股东代表共 7 名,代表公司有表决权的股份 82,093,796

股,占公司股份总数的 29.9612% 。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理

人共 6 名(其中 1 名代理人受 1 名股东委托,合计 6 名股东),代表公司有表

决权的股份 82,093,696 股,占公司股份总数的 29.9612%;参加网络投票的股东 1

人,代表公司有表决权的股份 100 股,占公司股份总数的 0.0000%。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事丁晓建先生主持会议,公司董

事、监事、高级管理人员列席了会议,北京市康达律师事务所律师出席见证了本

次会议,并出具了法律意见书。

二、 议案审议的表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了以下

议案:

1、 审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意82,093,796股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出

席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)表

决结果:同意3,343,796股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的

100%;反对0股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权

股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

2、 审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意82,093,796股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出

席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)表

决结果:同意3,343,796股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的

100%;反对0股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权

股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

3、 审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意82,093,796股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出

席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)表

决结果:同意3,343,796股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的

100%;反对0股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权

股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

4、 审议通过了《关于公司2015年度财务决算的议案》

表决结果:同意82,093,796股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出

席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)表

决结果:同意3,343,796股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的

100%;反对0股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权

股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

5、 审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意82,093,796股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出

席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)表

决结果:同意3,343,796股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的

100%;反对0股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权

股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

6、 审议通过了《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意82,093,796股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出

席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)表

决结果:同意3,343,796股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的

100%;反对0股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权

股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

7、 审议通过了《关于公司董事会换届并推举第六届董事会董事候选人的议

案》

7.1 选举第六届董事会非独立董事:

7.1.1 选举程毅先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:程毅先生当选,其中同意股份数82,093,697股,占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的99.9999%。其中中小股东同意股份数3,343,697股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970%。

7.1.2 选举丁晓建先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:丁晓建先生当选,其中同意股份数82,093,696股,占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的99.9999%。其中中小股东同意股份数3,343,696股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970%。

7.1.3 选举崔杨先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:崔杨先生当选,其中同意股份数82,093,696股,占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的99.9999%。其中中小股东同意股份数3,343,696股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970%。

7.1.4 选举解峥先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:解峥先生当选,其中同意股份数82,093,696股,占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的99.9999%。其中中小股东同意股份数3,343,696股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970%。

7.1.5 选举郭晓雷先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:郭晓雷先生当选,其中同意股份数82,093,696股,占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的99.9999%。其中中小股东同意股份数3,343,696股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970%。

7.1.6 选举刘航先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:刘航先生当选,其中同意股份数82,093,696股,占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的99.9999%。其中中小股东同意股份数3,343,696股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970%。

7.2 选举第六届董事会独立董事:

7.2.1 选举盛杰民先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:盛杰民先生当选,其中同意股份数82,093,696股,占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的99.9999%。其中中小股东同意股份数3,343,696股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970%。

7.2.2 选举宗刚先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:宗刚先生当选,其中同意股份数82,093,696股,占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的99.9999%。其中中小股东同意股份数3,343,696股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970%。

7.2.3 选举王诚军先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:王诚军先生当选,其中同意股份数82,093,696股,占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的99.9999%。其中中小股东同意股份数3,343,696股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970%。

8、 审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

表决结果:同意82,093,796股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出

席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)表

决结果:同意3,343,796股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的

100%;反对0股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权

股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过了《关于公司监事会换届并推举第六届监事会监事候选人的议案》

9.1 选举张雪来女士为公司第六届监事会监事

表决结果:张雪来女士当选,其中同意股份数82,093,696股,占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的99.9999%。其中中小股东同意股份数3,343,696股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970%。

9.2 选举陈梅女士为公司第六届监事会监事

表决结果:陈梅女士当选,其中同意股份数82,093,696股,占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的99.9999%。其中中小股东同意股份数3,343,696股,

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9970%。

三、 律师出具的法律意见

公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证,并出具了《北

京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2015年度股东大会的法律

意见书》 认为: 《规则》及《公

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、

司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表

决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1.2015年度股东大会决议;

《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2015年度股东大

2.

会的法律意见书》;

北京晓程科技股份有限公司

二〇一六年四月十五日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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