宏达矿业(600532)2015年年度股东大会决议公告

2016-04-16 0:00:00 | 作者:

山东宏达矿业股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦

18c-28 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 175,692,579

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 34.04

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长崔之火先生主持,采取现场投票

及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司

章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 2 人,独立董事丁以升先生、董事吕彦东先生、董

事张辉先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席姜毅女士、监事梁琴女士因工作

原因未出席本次会议;

3、董事会秘书郑金女士、财务总监朱士民先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《山东宏达矿业股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》的议

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 175,692,579 100 0 0 0 0

2、议案名称:关于《山东宏达矿业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》的

议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 175,692,579 100 0 0 0 0

3、议案名称:关于《山东宏达矿业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》的

议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 175,692,579 100 0 0 0 0

4、议案名称:关于《山东宏达矿业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》的议

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 175,692,579 100 0 0 0 0

5、议案名称:关于《山东宏达矿业股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报

告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 175,692,579 100 0 0 0 0

6、议案名称:关于公司 2015 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 175,692,579 100 0 0 0 0

7、议案名称:关于公司计提大额资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 175,692,579 100 0 0 0 0

8、议案名称:关于《山东宏达矿业股份有限公司董事会关于 2015 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 175,692,579 100 0 0 0 0

9、议案名称:关于《山东宏达矿业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》

的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 175,692,579 100 0 0 0 0

10、议案名称:关于核定公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 175,692,579 100 0 0 0 0

11、议案名称:关于山东宏达矿业股份有限公司 2015 年日常关联交易确认及 2016

年日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 175,692,579 100 0 0 0 0

12、议案名称:关于山东宏达矿业股份有限公司及其下属各子公司向银行申请授

信额度及贷款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 175,692,579 100 0 0 0 0

13、议案名称:关于山东宏达矿业股份有限公司 2016 年度对外担保额度预计的

议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 175,692,579 100 0 0 0 0

14、议案名称:关于确认公司 2015 年度购买保本型理财产品有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 175,692,579 100 0 0 0 0

(二) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

持股 5%以上

普通股股东 150,284,950 100 0 0 0 0

持股 1%-5%普

通股股东 25,298,928 100 0 0 0 0

持股 1%以下

普通股股东 108,701 100 0 0 0 0

其中:市值 50 11,600 100 0 0 0 0

万以下普通

股股东

市值 50 万以

上普通股股

东 97,101 100 0 0 0 0

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例 票数 比例(%) 票数 比例(%)

序 (%)

5 关于《山东宏 25,407,629 100 0 0 0 0

达矿业股份有

限 公 司 2015

年度内部控制

自我评价报

告》的议案

6 关于公司 2015 25,407,629 100 0 0 0 0

年度利润分配

预案的议案

7 关于公司计提 25,407,629 100 0 0 0 0

大额资产减值

准备的议案

8 关于《山东宏 25,407,629 100 0 0 0 0

达矿业股份有

限公司董事会

关于 2015 年

度募集资金存

放与实际使用

情况的专项报

告》的议案

10 关于核定公司 25,407,629 100 0 0 0 0

董事、监事

2015 年度薪酬

的议案

11 关于山东宏达 25,407,629 100 0 0 0 0

矿业股份有限

公司 2015 年

日常关联交易

确 认 及 2016

年日常关联交

易预计的议案

13 关于山东宏达 25,407,629 100 0 0 0 0

矿业股份有限

公司 2016 年

度对外担保额

度预计的议案

14 关于确认公司 25,407,629 100 0 0 0 0

2015 年度购买

保本型理财产

品有关事项的

议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 13 为特别决议议案,经过出席会议的股东(包括股东代理人)所持表

决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:王浚哲 胡卓智

2、 律师鉴证结论意见:

本所承办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大

会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、

法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会未讨论没

有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东宏达矿业股份有限公司

2016 年 4 月 16 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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