市北高新(600604)2015年年度股东大会决议公告

2016/4/15 0:00:00 | 作者:

上海市北高新股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016 年 4 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市江场三路 238 号(市北高新技术服务业园

区总部经济园 19 号楼)一楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 55

其中:A 股股东人数 11

境内上市外资股股东人数(B 股) 44

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 429,209,069

其中:A 股股东持有股份总数 418,700,771

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 10,508,298

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.4528

份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 55.0707

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 1.3821

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事、总经理张弛先生主持。本次会议采

用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 3 人,董事周群女士、张羽祥先生、徐军先生、孙

勇先生因公务未能出席此次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张青女士因公务未能出席此次会议;

3、董事会秘书胡申先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2015 年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 418,521,771 99.9572 0 0.0000 179,000 0.0428

B股 10,508,198 99.9990 100 0.0010 0 0.0000

普通股合计: 429,029,969 99.9583 100 0.0000 179,000 0.0417

2、 议案名称:2015 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 418,521,771 99.9572 0 0.0000 179,000 0.0428

B股 10,508,198 99.9990 100 0.0010 0 0.0000

普通股合计: 429,029,969 99.9583 100 0.0000 179,000 0.0417

3、 议案名称:2015 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 418,521,771 99.9572 0 0.0000 179,000 0.0428

B股 10,508,198 99.9990 100 0.0010 0 0.0000

普通股合计: 429,029,969 99.9583 100 0.0000 179,000 0.0417

4、 议案名称:独立董事 2015 年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 418,521,771 99.9572 0 0.0000 179,000 0.0428

B股 10,508,198 99.9990 100 0.0010 0 0.0000

普通股合计: 429,029,969 99.9583 100 0.0000 179,000 0.0417

5、 议案名称:关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 418,521,771 99.9572 0 0.0000 179,000 0.0428

B股 10,508,198 99.9990 100 0.0010 0 0.0000

普通股合计: 429,029,969 99.9583 100 0.0000 179,000 0.0417

6、 议案名称:2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 418,521,771 99.9572 0 0.0000 179,000 0.0428

B股 6,302,098 59.9726 4,206,200 40.0274 0 0.0000

普通股合计: 424,823,869 98.9783 4,206,200 0.9800 179,000 0.0417

7、 议案名称:2015 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 418,521,771 99.9572 0 0.0000 179,000 0.0428

B股 10,126,498 96.3667 100 0.0010 381,700 3.6323

普通股合计: 428,648,269 99.8693 100 0.0000 560,700 0.1307

8、 议案名称:2016 年度预计日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 35,111,547 99.4928 0 0.0000 179,000 0.5072

B股 10,166,362 99.9990 100 0.0010 0 0.0000

普通股合计: 45,277,909 99.6060 100 0.0002 179,000 0.3938

9、 议案名称:关于授权公司董事长决策开展土地收储工作的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 418,521,771 99.9572 0 0.0000 179,000 0.0428

B股 6,302,098 59.9726 4,206,200 40.0274 0 0.0000

普通股合计: 424,823,869 98.9783 4,206,200 0.9800 179,000 0.0417

10、 议案名称:关于授权公司董事长决策为公司及下属公司进行融资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 418,521,771 99.9572 0 0.0000 179,000 0.0428

B股 7,250,698 68.9997 3,257,600 31.0003 0 0.0000

普通股合计: 425,772,469 99.1993 3,257,600 0.7590 179,000 0.0417

11、 议案名称:关于接受控股股东财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 35,111,547 99.4928 0 0.0000 179,000 0.5072

B股 10,166,362 99.9990 100 0.0010 0 0.0000

普通股合计: 45,277,909 99.6060 100 0.0002 179,000 0.3938

12、 议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 418,521,771 99.9572 0 0.0000 179,000 0.0428

B股 10,126,498 96.3667 100 0.0010 381,700 3.6323

普通股合计: 428,648,269 99.8693 100 0.0000 560,700 0.1307

13、 议案名称:关于聘请 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 418,521,771 99.9572 0 0.0000 179,000 0.0428

B股 10,048,413 95.6236 78,185 0.7440 381,700 3.6324

普通股合计: 428,570,184 99.8511 78,185 0.0182 560,700 0.1307

14、 议案名称:关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 418,521,771 99.9572 0 0.0000 179,000 0.0428

B股 6,744,798 64.1854 3,381,800 32.1822 381,700 3.6324

普通股合计: 425,266,569 99.0814 3,381,800 0.7879 560,700 0.1307

15、 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施(修

订版)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 418,521,771 99.9572 0 0.0000 179,000 0.0428

B股 5,866,513 55.8274 4,260,085 40.5402 381,700 3.6324

普通股合计: 424,388,284 98.8768 4,260,085 0.9925 560,700 0.1307

16、 议案名称:董事和高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报

及填补措施承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 418,521,771 99.9572 0 0.0000 179,000 0.0428

B股 5,866,513 55.8274 4,260,085 40.5402 381,700 3.6324

普通股合计: 424,388,284 98.8768 4,260,085 0.9925 560,700 0.1307

17、 议案名称:关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行 A 股股票预案

(二次修订版)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 35,111,547 99.4928 0 0.0000 179,000 0.5072

B股 5,906,377 58.0967 4,260,085 41.9033 0 0.0000

普通股合计: 41,017,924 90.2345 4,260,085 9.3717 179,000 0.3938

18、 议案名称:关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行股票募集资金

使用的可行性分析报告(二次修订版)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 35,111,547 99.4928 0 0.0000 179,000 0.5072

B股 5,906,377 58.0967 4,260,085 41.9033 0 0.0000

普通股合计: 41,017,924 90.2345 4,260,085 9.3717 179,000 0.3938

19、 议案名称:关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 35,111,547 99.4928 0 0.0000 179,000 0.5072

B股 5,906,377 58.0967 4,260,085 41.9033 0 0.0000

普通股合计: 41,017,924 90.2345 4,260,085 9.3717 179,000 0.3938

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

7 2015 年度利润 45,238,045 98.7755 100 0.0002 560,700 1.2243

分配预案

9 关于授权公司 41,413,645 90.4251 4,206,200 9.1841 179,000 0.3908

董事长决策开

展土地收储工

作的议案

10 关于授权公司 42,362,245 92.4963 3,257,600 7.1128 179,000 0.3909

董事长决策为

公司及下属公

司进行融资的

议案

11 关于接受控股 45,277,909 99.6060 100 0.0002 179,000 0.3938

股东财务资助

的议案

14 关于公司涉及 41,856,345 91.3917 3,381,800 7.3840 560,700 1.2243

用地和房地产

销售之专项自

查报告的议案

15 关于公司非公 40,978,060 89.4740 4,260,085 9.3017 560,700 1.2243

开发行 A 股股票

摊薄即期回报

及填补措施(修

订版)的议案

16 董事和高级管 40,978,060 89.4740 4,260,085 9.3017 560,700 1.2243

理人员关于非

公开发行 A 股股

票摊薄即期回

报及填补措施

承诺的议案

17 关于《上海市北 41,017,924 90.2345 4,260,085 9.3717 179,000 0.3938

高新股份有限

公司非公开发

行 A 股股票预案

( 二 次 修 订

版)》的议案

18 关于《上海市北 41,017,924 90.2345 4,260,085 9.3717 179,000 0.3938

高新股份有限

公司非公开发

行股票募集资

金使用的可行

性分析报告(二

次修订版)》的

议案

19 关于本次非公 41,017,924 90.2345 4,260,085 9.3717 179,000 0.3938

开发行股票涉

及关联交易的

议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 9-11、14-19 项议案涉及特别决议,获得有效表决权股份总数的三分

之二以上表决通过。

11、

2、 上述第 8、 17-19 项议案涉及关联交易,关联股东为上海市北高新(集团)

有限公司,持有表决权股数 383,410,224 股;市北高新集团(香港)有限公

司,持有表决权股数 341,836 股,均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:陈枫 黄猛

2、 律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的

相关规定;出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法

有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 上海市北高新股份有限公司 2015 年年度股东大会决议;

2、 国浩律师(上海)事务所关于上海市北高新股份有限公司 2015 年年度股东

大会的法律意见书。

上海市北高新股份有限公司

2016 年 4 月 14 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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