通达股份(002560)2015年度股东大会决议公告

2016-04-15 0:00:00 | 作者:

河南通达电缆股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开基本情况

(1)会议召集人:公司董事会;

(2)会议时间:

现场会议召开时间为:2016 年 4 月 14 日(星期四)下午 14:00;

网络投票时间为:2016 年 4 月 13 日-2016 年 4 月 14 日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年

4 月 14 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为:2016 年 4 月 13 日 15:00 至 2016 年 4 月 14 日 15:00

期间的任意时间;

(3)会议召开地点:河南通达电缆股份有限公司三楼会议室;

(4)股权登记日:2016 年 4 月 8 日;

(5)会议主持人:董事长史万福先生;

(6)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式;

(7)本次股东会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

、 、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文

件的规定。

2、会议出席情况

参与本次股东大会投票的股东及股东代表 92 人,代表有表决权的股份为

67,832,450 股,占公司有表决权股份总数的 47.5260%。

其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 8 人,代表有表决权

的股份为 67,436,840 股,占公司有表决权股份总数的 47.2488%;根据深圳证券

信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,

通过网络投票的股东及股东代理人 84 人,代表有表决权的股份为 395,610 股,

占公司有表决权股份总数的 0.2772%。

公司董事及监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议,北京市君致

律师事务所邓鸿成律师、洪旭律师出席并见证了本次股东大会,出具了法律意见

书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,各项议

案表决情况如下:

1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意 67,823,050 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.9861%;反对 3,400 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0050%;弃

权 6,000 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0088%。

其中,持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者的表决情况为:同意 662,010

股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.6000%;反对 3,400 股,

占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5064%;弃权 6,000 股,占出席

会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8936%。

2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意 67,823,050 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.9861%;反对 3,400 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0050%;弃

权 6,000 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0088%。

其中,持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者的表决情况为:同意 662,010

股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.6000%;反对 3,400 股,

占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5064%;弃权 6,000 股,占出席

会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8936%。

3、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意 67,823,050 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.9861%;反对 3,400 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0050%;弃

权 6,000 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0088%。

其中,持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者的表决情况为:同意 662,010

股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.6000%;反对 3,400 股,

占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5064%;弃权 6,000 股,占出席

会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8936%。

4、审议通过了《2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 67,823,050 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.9861%;反对 3,400 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0050%;弃

权 6,000 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0088%。

其中,持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者的表决情况为:同意 662,010

股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.6000%;反对 3,400 股,

占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5064%;弃权 6,000 股,占出席

会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8936%。

5、审议通过了《2015 年度利润分配预案暨修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意 67,828,550 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.9943%;反对 3,400 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0050%;弃

权 500 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0007%。

其中,持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者的表决情况为:同意 667,510

股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4191%;反对 3,400 股,

占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5064%;弃权 500 股,占出席会

议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0745%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持

有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过,本议案获得通过。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意 67,823,050 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.9861%;反对 3,400 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0050%;弃

权 6,000 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0088%。

其中,持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者的表决情况为:同意 662,010

股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.6000%;反对 3,400 股,

占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5064%;弃权 6,000 股,占出席

会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8936%。

7、审议通过了《2015 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 67,823,050 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.9861%;反对 3,400 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0050%;弃

权 6,000 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0088%。

其中,持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者的表决情况为:同意 662,010

股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.6000%;反对 3,400 股,

占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5064%;弃权 6,000 股,占出席

会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8936%。

8、审议通过了《关于 2016 年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:同意 67,823,050 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.9861%;反对 3,400 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0050%;弃

权 6,000 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0088%。

其中,持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者的表决情况为:同意 662,010

股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.6000%;反对 3,400 股,

占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5064%;弃权 6,000 股,占出席

会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8936%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事武宗章先生代表独立董事作 2015 年度述

职报告。述职报告全文详见 2016 年 3 月 25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、洪旭律师见证并出具了《法

律意见书》。

《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召

集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规

定,会议表决结果合法有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司 2015 年度股东大会决议》

1、

《北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司 2015 年度股东

2、

大会的法律意见书》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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